باع أحد مستخدمي منصة بينانس 700 دولار أمريكي (بقيمة 205,000 روبية باكستانية) لتاجر. بعد استلام المبلغ، تم حظر حسابه المصرفي في غضون 10 أيام وتعليق المبلغ. ورغم محاولاته المتكررة للتواصل مع المتداول، لم يُجب على مكالماته. وعند التواصل معه عبر واتساب، اكتفى المتداول بالرد قائلًا: "هذا نزاع متسلسل".

ثم توجه شخصيًا إلى البنك (مكتب إدارة الأصول)، حيث أُبلغ بوجود نزاع فعلي بشأن تحويل 205,000 روبية باكستانية الذي بدأه هذا المتداول. فتقدم على الفور بطلب كتابي إلى البنك وأبلغ بينانس بالمشكلة. إلا أن ممثلي البنك لم يزودوه بتفاصيل النزاع كاملة.

تجدر الإشارة إلى أن المتداول أرسل الأموال عبر حساب طرف ثالث، مما يثير المزيد من الشكوك. لحسن الحظ، احتفظ بأدلة دامغة، منها:

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية للتاجر

لقطات شاشة للدفع

رقم اتصال التاجر

سجل محادثات واتساب كإثبات

نسخة من طلبه المقدم

في هذه المرحلة، يفكر في اتخاذ إجراء قانوني وتقديم شكوى رسمية، لأن هذا الوضع يعكس بوضوح عملية احتيال. يسعى لإيجاد حل فعال وسريع لمثل هذه الممارسات الاحتيالية لضمان العدالة ومنع الآخرين من الوقوع ضحايا لعمليات احتيال مماثلة عبر منصات الند للند.

أشارك هذه المقالة لأنني لا أريد أن يقع أي شخص آخر ضحية لمثل هذه الاحتيالات. هدفي هو تحذير الآخرين حتى يبقوا حذرين ويحموا أنفسهم. كما يطلب هذا الشخص اقتراحات من الجميع حول الخطوات التالية التي يجب اتخاذها في هذا الشأن. #scamriskwarning #P2PScam