⚠️ تنبيه من الاحتيال P2P – دراسة حالة حقيقية ⚠️
مستخدم Binance شارك مؤخرًا تجربته المؤسفة بعد بيع 700 USDT (≈205,000 PKR) من خلال P2P. بعد 10 أيام فقط من تلقي الدفع، تم تجميد حسابه البنكي، وتم وضع المبلغ المحول قيد الانتظار.
على الرغم من المكالمات المتكررة، توقف المتداول الذي اشترى USDT عن الرد. على WhatsApp، رد فقط بعذر غامض: "هذه نزاع سلسلة."
💳 عندما زار الضحية مصرفه شخصيًا (OPM)، قيل له أنه كان هناك نزاع نشط حول معاملة 205,000 PKR التي بدأها هذا المتداول. قدم على الفور شكوى مكتوبة إلى البنك وأبلغ عن المشكلة إلى دعم Binance. للأسف، لم يكشف البنك عن تفاصيل كاملة للنزاع.
🔎 ما يجعل القضية أكثر شبهة:
تم تحويل المال من خلال حساب طرف ثالث، وليس مباشرة من قبل المتداول.
يمتلك الضحية أدلة قوية تشمل:
✅ نسخة من CNIC للمتداول
✅ دليل الدفع / لقطات الشاشة
✅ رقم الاتصال بالمتداول
✅ تاريخ محادثة WhatsApp
✅ نسخة من طلب شكواه لدى البنك
📌 الحالة الحالية:
الضحية يستكشف الآن اتخاذ إجراء قانوني ويستعد لتقديم شكوى رسمية. هذه القضية تشير بوضوح إلى نشاط احتيالي وتبرز مدى سهولة انخراط الناس في عمليات الاحتيال P2P إذا لم يكونوا حذرين.
🔥 النقطة الرئيسية والتنبيه
إذا كنت تتداول USDT أو أي عملة مشفرة على منصات P2P:
أصر دائمًا على المدفوعات من حساب المشتري الخاص (أبدًا طرف ثالث).
احتفظ بكافة الوثائق وسجلات المحادثات كأدلة.
أبلغ عن المتداولين المشبوهين على الفور إلى كل من البورصة والسلطات المعنية.
الضحية تبحث عن نصيحة بشأن الخطوات الإضافية التي ينبغي اتخاذها لحل هذه القضية وضمان عدم تحول الآخرين إلى ضحايا لعمليات احتيال مماثلة.
🔒 ابقَ alert، وتداول بحذر، وتحقق دائمًا من من تتعامل معه.
#ScamRiskWarning #P2PScam #CryptoSafety
مستخدم Binance شارك مؤخرًا تجربته المؤسفة بعد بيع 700 USDT (≈205,000 PKR) من خلال P2P. بعد 10 أيام فقط من تلقي الدفع، تم تجميد حسابه البنكي، وتم وضع المبلغ المحول قيد الانتظار.
على الرغم من المكالمات المتكررة، توقف المتداول الذي اشترى USDT عن الرد. على WhatsApp، رد فقط بعذر غامض: "هذه نزاع سلسلة."
💳 عندما زار الضحية مصرفه شخصيًا (OPM)، قيل له أنه كان هناك نزاع نشط حول معاملة 205,000 PKR التي بدأها هذا المتداول. قدم على الفور شكوى مكتوبة إلى البنك وأبلغ عن المشكلة إلى دعم Binance. للأسف، لم يكشف البنك عن تفاصيل كاملة للنزاع.
🔎 ما يجعل القضية أكثر شبهة:
تم تحويل المال من خلال حساب طرف ثالث، وليس مباشرة من قبل المتداول.
يمتلك الضحية أدلة قوية تشمل:
✅ نسخة من CNIC للمتداول
✅ دليل الدفع / لقطات الشاشة
✅ رقم الاتصال بالمتداول
✅ تاريخ محادثة WhatsApp
✅ نسخة من طلب شكواه لدى البنك
📌 الحالة الحالية:
الضحية يستكشف الآن اتخاذ إجراء قانوني ويستعد لتقديم شكوى رسمية. هذه القضية تشير بوضوح إلى نشاط احتيالي وتبرز مدى سهولة انخراط الناس في عمليات الاحتيال P2P إذا لم يكونوا حذرين.
🔥 النقطة الرئيسية والتنبيه
إذا كنت تتداول USDT أو أي عملة مشفرة على منصات P2P:
أصر دائمًا على المدفوعات من حساب المشتري الخاص (أبدًا طرف ثالث).
احتفظ بكافة الوثائق وسجلات المحادثات كأدلة.
أبلغ عن المتداولين المشبوهين على الفور إلى كل من البورصة والسلطات المعنية.
الضحية تبحث عن نصيحة بشأن الخطوات الإضافية التي ينبغي اتخاذها لحل هذه القضية وضمان عدم تحول الآخرين إلى ضحايا لعمليات احتيال مماثلة.
🔒 ابقَ alert، وتداول بحذر، وتحقق دائمًا من من تتعامل معه.
#ScamRiskWarning #P2PScam #CryptoSafety