أبرز الدول من حيث خسائر عمليات الاحتيال في العملات المشفرة وأصول المحتالين
1. الولايات المتحدة
تُمثل حوالي 40% من الخسائر العالمية المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث فُقد أكثر من 2.5 مليار دولار بسبب عمليات احتيال مثل الاحتيال الاستثماري ومخططات الحب. شبكة Lionsgate
2. الصين
لا تزال مخططات بونزي تنتشر في الخفاء على الرغم من الحظر الرسمي على العملات المشفرة. وقد تسببت عمليات احتيال كبرى، مثل PlusToken، في احتيال مليارات المستخدمين. شبكة Lionsgate
تشير بيانات Chainalysis إلى أن الصين من بين أبرز مصادر عمليات الاحتيال في العملات المشفرة. Comparitech
3. نيجيريا
تُعتبر بؤرةً رئيسيةً لعمليات الاحتيال من نظير إلى نظير على منصة Binance، وخاصةً عمليات عكس التحويلات المصرفية وأساليب انتحال الهوية. وغالبًا ما يُشار إليها باسم "جنة عمليات الاحتيال من نظير إلى نظير". Cryptojokey.com
في أفريقيا، أبلغت نيجيريا عن أكثر من 9500 حالة احتيال في العملات المشفرة في عام 2024، وهي أعلى نسبة في المنطقة. CoinLaw
4. الهند
ارتفاع حاد في حالات احتيال العملات المشفرة مع ازدياد شعبية منصات النظير للنظير. عمليات استرداد المبالغ المدفوعة من المحافظ، بالإضافة إلى محدودية معرفة المستثمرين الجدد، تجعل الهند أكثر عرضة للخطر. Cryptojokey.com
5. جنوب شرق آسيا (الفلبين، فيتنام، كمبوديا، ميانمار)
تزايد حالات احتيال "الخيانة الزوجية" التي تديرها مراكز الاتصال ومصانع الاحتيال، والتي غالبًا ما تنطوي على الاتجار بالبشر. يخسر الضحايا مبالغ طائلة من خلال استثمارات العملات المشفرة المُتلاعب بها. شبكة Lionsgate، ويكيبيديا +1
6. أوروبا (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة)
تخسر مجتمعةً مليار يورو سنويًا بسبب عمليات الاحتيال، بما في ذلك شركات الوساطة الوهمية وعمليات الاحتيال القائمة على التزييف العميق. شبكة Lionsgate
كما تُشير Chainalysis إلى المملكة المتحدة وألمانيا من بين المصادر الرئيسية لحركة عمليات احتيال العملات المشفرة. Comparitech
7. أمريكا اللاتينية (البرازيل، الأرجنتين)
تُمثل هذه المناطق مجتمعةً حوالي 12% من حالات احتيال العملات المشفرة العالمية، مع ملاحظة نمو كبير. تأثرت الأرجنتين بشكل ملحوظ بفضيحة احتيال بقيمة 250 مليون دولار. Lionsgate Networkanalyticsinsight.net
8. روسيا
تُصنف ضمن أكثر خمس دول مصدرًا لأنشطة احتيال العملات المشفرة، وفقًا لـ Chainalysis. Comparitech
تُشكل أوروبا الشرقية (بما في ذلك روسيا وأوكرانيا) نقطة انطلاق لمشاريع العملات المشفرة الاحتيالية التي تستهدف ضحايا عالميين. CoinLaw
1. الولايات المتحدة
تُمثل حوالي 40% من الخسائر العالمية المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث فُقد أكثر من 2.5 مليار دولار بسبب عمليات احتيال مثل الاحتيال الاستثماري ومخططات الحب. شبكة Lionsgate
2. الصين
لا تزال مخططات بونزي تنتشر في الخفاء على الرغم من الحظر الرسمي على العملات المشفرة. وقد تسببت عمليات احتيال كبرى، مثل PlusToken، في احتيال مليارات المستخدمين. شبكة Lionsgate
تشير بيانات Chainalysis إلى أن الصين من بين أبرز مصادر عمليات الاحتيال في العملات المشفرة. Comparitech
3. نيجيريا
تُعتبر بؤرةً رئيسيةً لعمليات الاحتيال من نظير إلى نظير على منصة Binance، وخاصةً عمليات عكس التحويلات المصرفية وأساليب انتحال الهوية. وغالبًا ما يُشار إليها باسم "جنة عمليات الاحتيال من نظير إلى نظير". Cryptojokey.com
في أفريقيا، أبلغت نيجيريا عن أكثر من 9500 حالة احتيال في العملات المشفرة في عام 2024، وهي أعلى نسبة في المنطقة. CoinLaw
4. الهند
ارتفاع حاد في حالات احتيال العملات المشفرة مع ازدياد شعبية منصات النظير للنظير. عمليات استرداد المبالغ المدفوعة من المحافظ، بالإضافة إلى محدودية معرفة المستثمرين الجدد، تجعل الهند أكثر عرضة للخطر. Cryptojokey.com
5. جنوب شرق آسيا (الفلبين، فيتنام، كمبوديا، ميانمار)
تزايد حالات احتيال "الخيانة الزوجية" التي تديرها مراكز الاتصال ومصانع الاحتيال، والتي غالبًا ما تنطوي على الاتجار بالبشر. يخسر الضحايا مبالغ طائلة من خلال استثمارات العملات المشفرة المُتلاعب بها. شبكة Lionsgate، ويكيبيديا +1
6. أوروبا (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة)
تخسر مجتمعةً مليار يورو سنويًا بسبب عمليات الاحتيال، بما في ذلك شركات الوساطة الوهمية وعمليات الاحتيال القائمة على التزييف العميق. شبكة Lionsgate
كما تُشير Chainalysis إلى المملكة المتحدة وألمانيا من بين المصادر الرئيسية لحركة عمليات احتيال العملات المشفرة. Comparitech
7. أمريكا اللاتينية (البرازيل، الأرجنتين)
تُمثل هذه المناطق مجتمعةً حوالي 12% من حالات احتيال العملات المشفرة العالمية، مع ملاحظة نمو كبير. تأثرت الأرجنتين بشكل ملحوظ بفضيحة احتيال بقيمة 250 مليون دولار. Lionsgate Networkanalyticsinsight.net
8. روسيا
تُصنف ضمن أكثر خمس دول مصدرًا لأنشطة احتيال العملات المشفرة، وفقًا لـ Chainalysis. Comparitech
تُشكل أوروبا الشرقية (بما في ذلك روسيا وأوكرانيا) نقطة انطلاق لمشاريع العملات المشفرة الاحتيالية التي تستهدف ضحايا عالميين. CoinLaw