أعادت وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تصنيف بورصة العملات المشفرة Garantex Europe إلى قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات.

في إشعارٍ صدر يوم الخميس، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إعادة تصنيف شركة غارانتكس، وفرض عقوباتٍ على خليفتها، غرينكس، وثلاثة مسؤولين تنفيذيين فيها، وست شركاتٍ مقرها روسيا وقيرغيزستان، بزعم تسهيلها معاملاتٍ غير مشروعة. ووفقًا للوكالة الحكومية، عالجت بورصة غارانتكس أكثر من 100 مليون دولار أمريكي مرتبطة بأنشطةٍ غير مشروعة منذ عام 2019.

“تلعب الأصول الرقمية دورًا حاسمًا في الابتكار العالمي والتنمية الاقتصادية، ولن تتسامح الولايات المتحدة مع إساءة استخدام هذه الصناعة لدعم الجرائم الإلكترونية وتفادي العقوبات”، قال جون هيرلي، وكيل وزارة الخزانة للشؤون الخاصة بالإرهاب والذكاء المالي.

“إن استغلال منصات تداول العملات المشفرة لغسل الأموال وتمكين هجمات برامج الفدية لا يهدد أمننا القومي فحسب، بل يشوّه أيضًا سمعة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الشرعيين.”

فرضت OFAC في البداية عقوبات على Garantex في عام 2022، قائلة إن المنصة قد “تجاهلت عمدًا” متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفقًا للمكتب، أنشأ مسؤولو Garantex Grinex كوسيلة للتحايل على الإجراءات التي اتُخذت ضد المنصة، والتي شملت مصادرة 26 مليون دولار من العملات المشفرة، والاستيلاء على موقعها الإلكتروني، وتوجيه اتهامات إلى اثنين من المسؤولين التنفيذيين.

شملت العقوبات عدة عناوين محافظ خاصة بالبيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH) و ترون (TRX).

متعلق: محكمة تقضي بأن مكتب OFAC التابع لوزارة الخزانة الأمريكية لا يمكنه استعادة عقوبات Tornado Cash

مؤسس Garantex اعتُقل في الهند

قام قسم العدالة الأمريكي (وزارة العدل) بفك السرية عن لوائح اتهام ضد المسؤولين التنفيذيين في Garantex، ألكسندر ميرا سيردا وأليكسيه بيسّيوكوف، في مارس/آذار، ما أدى إلى اعتقال الأخير بينما كان في عطلة في الهند. ويواجه تهمًا تتعلق بالتآمر لارتكاب غسل الأموال، والتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية، والتآمر لتشغيل أعمال خدمات مالية دون ترخيص.

في 6 أغسطس، أمرت محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشرقية من فيرجينيا بإصدار مذكرة “مُصححة” لاعتقال ميرا سيردا. كان لا يزال طليقًا وقت النشر، بينما عرضت السلطات الأمريكية ما يصل إلى 6 ملايين دولار كمكافآت مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله أو اعتقال مسؤولين تنفيذيين آخرين في شركة Garantex.

مجلة: موسم العملات البديلة 2025 على وشك أن يبدأ… لكن القواعد تغيّرت