Em uma operação realizada pelo Ministério Público de São Paulo na última terça-feira (12), foram presos o fundador da rede de farmácias Ultrafarma, Sidney Oliveira, e Mário Otávio Gomes, diretor estatutário da Fast Shop. Junto com eles, a polícia encontrou cerca de R$ 1,8 milhão em dinheiro e R$ 10 milhões em criptomoedas, segundo informações do jornal O Globo.
Os executivos e suas respectivas empresas são investigadas por participar de um esquema de pagamento de propina para antecipar e garantir a liberação de créditos de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços). Segundo a promotoria, o esquema de corrupção, que visava a sonegação de imposto, teria movimentado mais de R$ 1 bilhão em propina.
Durante a “Operação Ícaro”, ainda foram apreendidos relógios e pedras preciosas cujo valor ainda não foi determinado. Foram presas também outras quatro pessoas envolvidas em um esquema de corrupção fiscal.
Segundo a reportagem, a maior apreensão foi na casa de Celso Éder Gonzaga de Araújo, suspeito de ser o responsável pela lavagem de dinheiro do esquema. Na residência, em Alphaville, Grande São Paulo, foram encontrados R$ 1,2 milhão, US$ 10,7 mil e € 1.590 em espécie, cerca de R$ 200 mil em criptomoedas, relógios de luxo e dois pacotes com esmeraldas.
Olhando apenas para moedas digitais, o auditor fiscal Marcelo de Almeida Gouveia, preso na operação, tinha em posse R$ 2 milhões nesses ativos. Além disso, ele estava com R$ 330 mil, US$ 10 mil e € 600 em espécie. Foi preso também Artur Gomes da Silva Neto, supervisor da Diretoria de Fiscalização (Difis) da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), apontado como principal operador do esquema.
A operação também apreendeu R$ 73 mil e US$ 13 mil com Maria Hermínia de de Jesus Santa Clara, contadora apontada como “assistente” do esquema. No total, foram 19 mandados de busca e prisão temporária.
Esquema de fraude fiscal
Segundo o Ministério Público, o esquema usava a empresa Smart Tax, que em 2021 passou a movimentar grandes valores, recebendo milhões de reais apenas da rede varejista Fast Shop. Um ano depois, os valores superavam R$ 60 milhões e, após a quebra do sigilo fiscal, a Receita Federal afirmou que a empresa teria recebido, em valores brutos, mais de R$ 1 bilhão da Fast Shop.
A Smart Tax estava registrada no nome da mãe de Artur Gomes da Silva Neto e sua sede ficava na casa do auditor, em Ribeirão Pires. A transações com a varejista eram registradas por meio de emissão de notas fiscais e recolhimento de ICMS, o que fazia tudo parecer legal.
O esquema envolvia todas as etapas do processo de ressarcimento de créditos de ICMS, passando pela coleta de notas fiscais e outros documentos obrigatórios, passando pela elaboração e protocolo do pedido na Secretaria da Fazenda (Sefaz), até o acompanhamento e deferimento final. Além da Fast Shop, foi descoberto depois que a Ultrafarma também utilizava o esquema.
As investigações revelaram que, em alguns casos, o fiscal conseguia liberar créditos muito acima do que a empresa realmente havia apurado, além de obter a aprovação de forma mais rápida do que seria possível pelo trâmite normal.