برأت هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC) أربعة أشخاص في ولاية فيكتوريا من تهم ارتكاب جرائم غسل أموال مرتبطة بعمليات احتيال بالعملات المشفرة. وزعمت السلطات أن هؤلاء الأفراد ارتكبوا جرائمهم بين يناير ويوليو 2021.

من بين الجناة ديميتريوس بوداريديس، وباسيلوس فلوروبولوس، وبيتر ديليس، وهاري تساليكيديس. وكشفت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أن عمليات الاحتيال الأربع المُيسَّرة استهدفت مستثمرين أستراليين أفرادًا يعرضون منتجات مالية احتيالية، مثل السندات الاحتيالية.

أستراليا تسجل طفرة في عمليات احتيال الاستثمار

لم تُقرّ الوكالة الحكومية بما إذا كان الأشخاص الأربعة متورطين بشكل مباشر في تشغيل عمليات احتيال الاستثمار. واكتفت بالقول إن هؤلاء الأفراد استخدموا عائدات الجريمة بطريقة متهورة دون الاهتمام بما إذا كانت تلك الأموال هي عائدات جريمة.

وفقًا لـ ASIC، استخدم المشتبه بهم مواقع استثمار وهمية وإعلانات على فيسبوك لجذب المستثمرين. ويُزعم أنهم عرضوا استثمارات تتراوح بين 1-10 سنوات مع عوائد ثابتة بين 4.5% و9.5% سنويًا.

قام الضحايا لاحقًا بإيداع الأموال في حسابات بنكية أسترالية يديرها ويتحكم بها ديلِس وفلوروبولوس وبوداريديس. وادّعت ASIC أن الثلاثة نقلوا الأموال إلى حسابات بنكية خارجية وإلى بورصات العملات المشفرة.

وفقًا للجنة المستقلة، شارك تساليكيديس أيضًا في أنشطة مماثلة وساعد الآخرين أو كانوا يساندونهم أو قاموا بتسهيل بقية الأطراف. بدأت الوكالة التحقيق في الأفراد بعد تلقي بلاغ من المستهلكين والكيانات الشركاتية والمؤسسية. ولم تكشف عن مقدار الأموال التي يُزعم أنها تمت تهيئتها أو غسلها من قِبل الأفراد الأربعة، ولا عن عدد الضحايا المتضررين.

بعد إتمام تحقيقاتها، أحالت ASIC القضية إلى مدير النيابة العامة الكومنولث. كما كشفت أنه سيتم عقد جلسة للنظر في القضية في 30 أكتوبر 2025 للبت فيما إذا كانت الدعوى ستُحال إلى المحاكمة.

تم توجيه الاتهام إلى بوداريديس وفلوروبولوس على التوالي بـ28 تهمة تتعلق بالمشاركة في عائدات جريمة قابلة للمحاكمة. وتلقى تساليكيديس 12 جريمة، بينما وُجهت إلى ديلِس ثماني تهم تتعلق بالتعامل في عائدات جريمة قابلة للمحاكمة.

أفاد Scamwatch بارتفاع عمليات احتيال الاستثمار في أستراليا، مع خسارة مئات الملايين من المدخرات سنويًا. وقالت الشركة إنها تلقت وحدها أكثر من 90,000 تقرير عن الاحتيال في عام 2025. وتسببت هذه الاحتيالات في خسائر تقدر بنحو 98 مليون دولار للأستراليين، ويرتبط ما يقرب من نصفها بعمليات احتيال الاستثمار. كما سرق المحتالون ما يقارب 213 مليون دولار في عام 2024، وذلك بشكل رئيسي عبر مخططات استثمارية مزيفة.

أستراليا تحذر من تزايد عمليات احتيال أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالعملات المشفرة

حذرت هيئة مراقبة الجرائم المالية في أستراليا، AUSTRAC، أيضًا الأستراليين في يونيو من تزايد حالات الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالعملات المشفرة. وأوضح الرئيس التنفيذي للوكالة، برندان توماس، أن فرقة العمل راقبت نشاط العملاء لمدة عدة أشهر ووجدت حالات احتيال وتزوير وغيرها من الأنشطة غير القانونية.

زعمت وحدة تقارير وتحليل المعاملات الأسترالية (AUSTRAC) أن الفئة العمرية من 60 إلى 70 عامًا كانت الأكثر ضحايا في نشاط الاحتيال. وأوضحت هذه الفئة أنها تمثل 29% من جميع المعاملات من حيث القيمة على أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالعملات المشفرة. وقالت AUSTRAC إنها تعمل مع الجهات المعنية ومقدمي أجهزة الصراف الآلي للعمليات بالعملات المشفرة لمعالجة النشاط غير القانوني.

"تحدد هذه الخطوة خطًا واضحًا على الرمال وتعمل كتحذير لمقدمي تبادل العملات الرقمية الآخرين الذين لا يستوفون مسؤولياتهم بموجب قانون مكافحة غسل الأموال والتمويل المضاد للإرهاب."

-برندان توماس، الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC.

وضعت الوكالة عدة شروط لحماية النظام المالي من الأنشطة المشبوهة، بما في ذلك حد قدره 5000 دولار على الإيداعات والسحوبات النقدية. وأضافت كذلك التزامات العناية الواجبة تجاه العملاء، وتحذيرات من الاحتيال، ومتطلبات الرصد الفعّال للمعاملات.

كما حثت AUSTRAC بورصات العملات المشفرة على النظر في فرض شروط مماثلة للحد من الاستغلال الإجرامي. ودفعت الوكالة بأن ذلك سيقلل من تعرضها لغسل الأموال ومخاطر الجريمة الخطيرة الأخرى.

أفاد مركز الأمن السيبراني الأسترالي بأن الأستراليين خسروا ما يقارب 3 ملايين دولار بسبب عمليات احتيال أجهزة الصراف الآلي خلال العام الماضي. وقالت الوكالة أيضًا إنها تلقت أكثر من 150 تقريرًا، بما في ذلك عمليات احتيال استثمارية ورسائل ابتزاز ورسائل احتيال بالمشاعر. كما زعمت أن الخسائر قد تكون أعلى لأن العديد من الضحايا لا يبلغون عن هذه الجرائم.

هل تريد أن يظهر مشروعك أمام أبرز مهتمّي عالم العملات المشفرة؟ اعرضه في تقريرنا الصناعي القادم، حيث يلتقيُر البيانات بالأثر.