تواجه بورصات العملات المشفرة العالمية الرائدة مخاطر قانونية متزايدة في الفلبين بعد اتهامها باستهداف المستخدمين بشكل غير قانوني وانتهاك قواعد الامتثال الصارمة للأصول الرقمية الجديدة.
هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية تحذر بورصات العملات المشفرة الكبرى التي تعمل بشكل غير قانوني في البلاد
أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية (SEC) تحذيرًا في 4 أغسطس، حذّرت فيه المستثمرين من منصات العملات المشفرة الأجنبية غير المسجلة التي لا تزال تخدم المستخدمين الفلبينيين. وحذرت الهيئة من أن العديد من مزودي خدمات الأصول الرقمية يعملون في الفلبين دون ترخيص ساري. وأوضحت الهيئة أن هذه المنصات تُقدّم خدمات تداول العملات المشفرة، مُخالفةً بذلك متطلبات الامتثال الجديدة. وشدّد التحذير على ما يلي:
تنطبق هذه القواعد على أي شخص أو جهة تقدم أو تروّج أو تتيح الوصول إلى مواقع تداول أصول العملات الرقمية أو إلى خدمات وسيطة مثل شراء وبيع وتداول المشتقات الخاصة بأصول العملات الرقمية.
حددت التوصية 10 منصات لتبادل العملات الرقمية بأنها تنتهك حاليًا لوائح الأوراق المالية المحلية: OKX وBybit وMexc وKucoin وBitget وPhemex وCoinex وBitmart وPoloniex وKraken. وتقوم جميعها بالترويج بنشاط للخدمات أو لا تزال تسمح للمستخدمين في الفلبين بالوصول الكامل إليها على الرغم من عدم وجود أي تراخيص صادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بموجب مذكرة التوجيه رقم 4 ورقم 5، سارية منذ يوليو 2025.
ذكرت الجهة التنظيمية أيضًا أن منصات تداول العملات الرقمية الأخرى قد تنتهك كذلك، مع ملاحظة: "هذه القائمة ليست شاملة. إذ تُعتبر أيضًا منصات أخرى تقدم خدمات مماثلة للعامة في الفلبين دون التسجيل أو دون موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بمثابة ارتكاب مخالفات لقانون الأوراق المالية في الفلبين."
قائمة منصات تداول العملات الرقمية غير المرخصة التي حددتها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الفلبينية. المصدر: هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الفلبينية
بعد أمر الحظر الجغرافي على Binance سابقًا، كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية (SEC) أن بعض المنصات الأخرى لا تزال متاحة ويمكن الوصول إليها، وأنها تشارك في أنشطة تسويق غير قانونية تستهدف سكان الفلبين. شددت هذه الجهة التنظيمية على:
تواصل تقديم أو تسويق خدمات الأصول الرقمية للعامة في الفلبين دون الحصول على ترخيص أو تسجيل كما هو مطلوب.
إلى جانب المخاوف المتعلقة بحماية المستثمرين، أكدت لجنة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية (SEC) أيضًا المخاطر الوطنية الأوسع الناجمة عن نشاط العملات الرقمية غير الخاضع للتنظيم. وبسبب عمل هذه الجهات خارج نطاق قانون مكافحة غسل الأموال (AMLA)، لا يتعين عليها الالتزام بإجراءات رقابة الامتثال مثل التحقق من العملاء، أو حفظ السجلات، أو الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. حذرت هيئة الأوراق المالية والبورصات من أن غياب هذه الرقابة قد يسهّل النشاط المالي غير المشروع عبر الحدود ويزيد من خطر إدراجها في القائمة الرمادية. وقد تشمل إجراءات الإنفاذ أوامر وقف وإلغاء، وإجراءات جنائية، والتنسيق مع شركات التكنولوجيا للحد من المخاطر. وردًا على ذلك، دعا بعض مؤيدي العملات الرقمية الهيئات التنظيمية إلى تطبيق نهج امتثال تعاوني أكثر لتشجيع الابتكار والمشاركة الآمنة في مجال الأصول الرقمية.