مؤسس بورصة العملات عبر الإنترنت Cinkciarz.pl مطلوب الآن في بولندا بتهمة الاحتيال على العملاء في ما وصف بأنه إحدى أكبر فضائح التكنولوجيا المالية في تاريخ بولندا.
صدرت مذكرة توقيف بحق رجل الأعمال الذي يُعتقد أنه مختبئ في الخارج. بعد تلقي آلاف الشكاوى من مستخدمي منصته، قدّر المسؤولون خسائرهم بأكثر من مئة مليون زلوتي (30 مليون دولار).
أصدر الادعاء البولندي مذكرة اعتقال بحق الرئيس التنفيذي لشركة سينكسيارز
تبحث سلطات إنفاذ القانون في بولندا عن مؤسس ورئيس شركة Cinkciarz.pl لصرف العملات عبر الإنترنت. يُعرف باسم مارسين ب.، رئيس مجلس إدارة شركة التكنولوجيا المالية، وهو متواجد حاليًا خارج البلاد.
أعلنت النيابة العامة في بوزنان هذا الأسبوع أنها أصدرت مذكرة توقيف بحق رجل الأعمال، وذلك مباشرة بعد أن أمرت محكمة محلية في المدينة باحتجازه رهن الحبس الاحتياطي لمدة 30 يومًا، حسبما أفادت وسائل إعلام بولندية.
جاء القرار بعد توجيه اتهامات إلى مارتسين في مارس، بما في ذلك الاحتيال، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء PAP. ووفقًا لأحدث التقديرات، فقد خسر عملاء Cinkciarz أكثر من 112 مليون زلوتي بولندي (30 مليون دولار)، ويُزعم أنها استُخدمت لتمويل مشاريع أخرى.
قال إن المدعين العامين يعملون على تفكيك مخطط الاحتيال المشتبه به منذ أكتوبر 2024، عندما داهم محققون شرطيون، بمساعدة متخصصين في الجرائم الإلكترونية، المقر الرئيسي للشركة في مدينة زيلونا غورا.
نُفذت العملية بعد أن تلقت السلطات أكثر من 7,000 بلاغ من عملاء فقدوا إمكانية الوصول إلى ودائعهم في المنصة. وفي ديسمبر، تحركت لتجميد 328 حسابًا مصرفيًا لمنصة التداول.
أسس مارتسين ب. شركة Cinkciarz («صراف عملات») في عام 2006، عندما كانت مكاتب الصرافة تزداد شعبية في ظل ازدهار الإقراض بالعملات الأجنبية في بولندا. وأشار Fakt.pl في مقال عن «أحد أكبر الفضائح في قطاع التكنولوجيا المالية البولندي» إلى أنها نمت في النهاية لتصبح شركة بإيرادات سنوية تبلغ 35 مليار زلوتي.
ورغم أن المنصة لم تتعامل مع العملات المشفّرة، فقد علّق موقع أخبار التشفير Bitcoin.pl بأن قصتها «تذكير آخر بأن الثقة في عالم المال (الورقي والرقمي على حد سواء) تستغرق سنوات لبنائها ويمكن أن تُفقد في ثوانٍ»، مشيرًا إلى:
«ربما حان الوقت أخيرًا لأخذ فكرة “لا تثق، تحقّق” بجدية، ليس فقط في سياق عالم العملات المشفّرة، بل عبر جميع الخدمات المالية؟»
«112 مليونًا وآلاف العملاء المتضررين هي الثمن المدفوع مقابل الثقة السهلة للغاية وغياب الرقابة المناسبة»، أضاف الموقع، الذي نشر مؤخرًا منشورات نقدية حول لوائح العملات المشفّرة المقبلة في بولندا.
مسؤول تنفيذي هارب في قطاع التكنولوجيا المالية لم يُعثر عليه بعد ولم يُعتقل
قبلت المحكمة البولندية استنتاج المدعين العامين بأن الأدلة التي جُمعت كافية لإدانة المشتبه به. كما أقرت بإمكانية فرض عقوبة قاسية، إذ إن الجرائم المنسوبة إليه قد تؤدي إلى سجنه حتى 25 عامًا.
لكن مارتسين ب. لم يُلقَ القبض عليه ولم يُستجوب بعد، لأنه ليس في بولندا، كما أقرت المحكمة أيضًا بوجود خطر كبير من تهربه من العدالة.
ووفقًا لموقع الأخبار المالية Bankier.pl، فقد غادر الرئيس التنفيذي إلى الولايات المتحدة. وقد أكد ذلك مجموعة من عملاء Cinkciarz الذين حللوا صورًا نشرها هو وزوجته على وسائل التواصل الاجتماعي قبل نحو ستة أشهر.
سبق أن وصف رائد الأعمال البولندي التطورات المحيطة بشركته بأنها «عرض إعلامي». ويقتبس التقرير تعليقًا أدلى به على منشور في LinkedIn في يونيو، واصفًا Cinkciarz بأنها مخطط هرمي، وفيه قال بوقاحة:
«لقد هزمت بالفعل العملاق Mastercard 12 مرة، لذا يمكنني بسهولة التعامل مع مرضية النظام البولندي … وأنصح الجميع بالامتناع عن إطلاق أحكام متسرعة.»
من المرجح أن تطلب بولندا من الإنتربول إصدار نشرة حمراء لمارتسين
قال آدم شيفتس، وهو محامٍ من مكتب المحاماة Chmielniak Adwokaci، لصحيفة Bankier إنه يتوقع أن يطلب المسؤولون البولنديون من الإنتربول إصدار تنبيه «النشرة الحمراء» لاعتقال مارتسين، ما سيسمح لنظرائهم الأميركيين باحتجازه إلى حين تقديم طلب تسليم.
في مارس، اعتقلت الشرطة البولندية روبرت غ.، وهو عضو في مجلس إدارة Cinkciarz، ووجهت إليه تهمة التواطؤ في ارتكاب احتيال. ثم في مايو، تم أيضًا احتجاز المحاسبة الرئيسية للشركة، مونيكا ج.
ألغت هيئة الإشراف المالي البولندية (KNF) ترخيص خدمات الدفع لشركة Conotoxia، وهي جهة مرتبطة بـ Cinkciarz، كما تم أيضًا تجميد حساباتها المصرفية.
KEY Difference Wire: الأداة السرية التي تستخدمها مشاريع العملات المشفّرة للحصول على تغطية إعلامية مضمونة