لماذا لا يجب شراء العملات في تيليجرام: الإحصائيات والمخاطر والتفاصيل
1. نمو انفجاري لمشاريع الاحتيال
وفقًا لبيانات منصة Scam Sniffer، خلال الفترة من نوفمبر 2024 إلى يناير 2025، زادت عدد عمليات الاحتيال المشفرة في تيليجرام بنسبة مذهلة بلغت 2000% مقارنة بالربع السابق. يستغل المحتالون شهرة تيليجرام بين مجتمع التشفير، من خلال إنشاء بوتات مزيفة، و"مجموعات ألفا"، وخدمات تحقق مزيفة، لسرقة المفاتيح الخاصة وتحويل الأموال إلى الضحايا على حسابات غير معروفة.
وتشير الأبحاث نفسها إلى أن الأساليب الرئيسية تتطور:
تدفع روبوتات التحقق المزيفة المستخدمين إلى مشاركة بياناتهم الخاصة، إذ تنتحل صفة خدمات رسمية.
تستدرج «مجموعات التداول» و«مجموعات التوزيع المجاني» المستخدمين بوعود الحصول على رموز مجانية، لكنها تقدم لهم محافظ ضارة أو روابط إلى مواقع تصيد احتيالي.
2. مشروع من كل مشروعين تقريبًا هو عملية سحب بساط
شملت دراسة CertiK الفترة من نوفمبر 2023 إلى أغسطس 2024، وأظهرت أن 46,526 (49.53٪) من أصل 93,930 رمزًا جديدًا رُوّج لها في مجموعات Telegram كانت عمليات سحب بساط تقليدية. وبلغ إجمالي الاستثمارات في هذه الرموز الاحتيالية 149,813.72 ETH، وحقق المحتالون أرباحًا قدرها 282,699.96 ETH (نحو 800 مليون دولار)، بما يعادل عائدًا على الاستثمار (ROI) بنسبة 188.7٪. كما ساهمت قنوات Telegram في الترويج لما يقرب من 90٪ من جميع رموز Ethereum الجديدة خلال الفترة المذكورة.
3. خسائر فادحة وأساليب معقدة
وفقًا لتقرير Elliptic، أجرت مراكز صينية اللغة كبرى للجريمة المشفرة عبر Telegram (مثل Xinbi Guarantee) معاملات بقيمة 8.4 مليار دولار منذ عام 2022، شملت احتيال «ذبح الخنازير» وغسل أموال تجار المخدرات ومجرمي الإنترنت. وعلى الرغم من حظر Telegram، سرعان ما تعاود هذه المنصات الظهور تحت أسماء جديدة.
وهناك حالة مشابهة مع Haowang (المعروفة سابقًا باسم Huione Guarantee): معاملات تجاوزت قيمتها 27 مليار دولار، ولم تُغلق إلا بعد تحقيق عالمي أجرته Elliptic وWIRED، لكن خطر عودتها لا يزال قائمًا.
4. المخاطر الرئيسية عند شراء الرموز «من وراء الكواليس»
مطورون مجهولو الهوية: «شخصيات» لا يعرفها أحد، بلا تحقق من هوياتها أو سجل مهني معلن.
غياب تدقيق العقود الذكية: من دون مراجعات من CertiK أو OpenZeppelin، قد يتضمن رمز المشروع «أبوابًا خلفية» لسرقة الأموال (web.ourcryptotalk.com).
عدم قفل السيولة (liquidity lock): سحب جميع الأموال فور جمع الحد الأدنى من الاستثمارات.
وعود غير واقعية بالعائد: ضمان عائد سنوي بنسبة 1,000٪ أو الوصول إلى «القمر» خلال أسبوع — طُعم كلاسيكي.
قيود على بيع الرموز للمستثمرين: بينما يسحب المطلعون السيولة، يعجز المودعون العاديون عن بيع أصولهم (web.ourcryptotalk.com).
5. أساليب المحتالين في Telegram
قنوات النسخ واللصق: يستنسخ المحتالون المجموعات الرسمية، مع الإبقاء على تصميمها واسمها، كي لا يلاحظ المستخدمون استبدالها.
«سحوبات» مرتجلة: يعدون برموز مجانية مقابل «رسوم» بسيطة أو إعادة نشر، ثم يختفون بإيداعات المستخدمين بدلًا من تقديم الجائزة.
«مجموعات ألفا» الحصرية: يزعمون أن المعلومات الداخلية تستحق «رسوم عضوية»، ثم يغلقون إمكانية الوصول ويستولون على الأموال.
الخلاصة والتوصيات
لا تثق بالقنوات مجهولة الهوية. تحقق من الروابط واسم المجموعة، وابحث عن المصادر الرسمية على موقع المشروع.
ابحث عن أدلة على إجراء تدقيق. لا تستثمر حتى مبالغ صغيرة من دون تقرير صادر عن شركة مستقلة.
تحقق من قفل السيولة. إذا لم يُقفل الرمز لمدة عدة أشهر على الأقل، فانسحب.
تحقق من الفريق. عادةً ما تكشف المشاريع الحقيقية عن أسماء المطورين ومؤهلاتهم.
كن مستعدًا للخسارة. إذا نجا حتى 1٪ من هذه المشاريع على Telegram من الاحتيال، فذلك نجاح بحد ذاته. استثمر دائمًا فقط ما يمكنك تحمل خسارته.
شراء الرموز «السرية» في Telegram سيؤدي بشكل شبه مؤكد إلى خسارة أموالك — من الأفضل التزام منصات التداول اللامركزية (DEX) الرسمية والبورصات المركزية ذات السمعة الموثوقة. ملاحظة: إذا كنت تظن أن المنصة أو شخصًا أو مجتمعًا يعدك بأن استثمار 10$ سيجعلك تحصل على 1000$ بعد شهر، فأنت تتعرض للخداع. 