قالت بورصة MEXC للعملات المشفرة إنها لاحظت زيادة بنسبة 200٪ على أساس ربع سنوي في نشاط التداول الاحتيالي بين يناير ومارس 2025، في تقريرها الفصلي.

وفقًا للبورصة، تم رصد 80,057 محاولة احتيال مُنظمة من أكثر من 3,000 شبكة احتيال في الربع الأول. وشملت الأنشطة الاحتيالية التلاعب بالسوق، والتداول الوهمي، واستغلال روبوتات التداول الآلية للمستخدمين من خلال تنفيذ تداولات "غير عادلة".

وقالت بورصة مكسيكو إن الارتفاع في الاحتيال كان الأكثر وضوحا في الهند، حيث رصدت البورصة ما يقرب من 27 ألف حساب بسبب أنشطة مشبوهة، تليها منطقة الكومنولث للدول المستقلة وإندونيسيا، والتي رصدت 6404 و5603 حسابات على التوالي.

قال تريسي جين، المدير التنفيذي للعمليات في MEXC، إن النشاط الاحتيالي تم تغذيته عبر تدفق مستمر من ضحايا غير واعين تمت إحالتهم من خلال عمليات احتيال بالهندسة الاجتماعية. وأضاف جين:

"في حين تميز عام 2021 باستغلالات مرتبطة بالـ DeFi، فإن عام 2025 يتميز بشكل متزايد بتلاعب في الأسواق يتم عبر الهندسة الاجتماعية. لقد لاحظنا تزايدًا في عدد ما يُسمى بمجموعات تداول 'تثقيفية' يبدو أنها جهود منسقة لإضلّل المستخدمين."

كان نقص التعليم حول العملات المشفرة والتداول هو السبب الجذري لزيادة الاحتيال، حيث دخل العديد من المستخدمين الجدد في هذه البلدان إلى الأسواق قبل فهم عمليات الاحتيال الشائعة ومزالق الهندسة المالية التي تستهدف مستخدمي العملات المشفرة، بحسب ما قالته MEXC.

تُبرز النتائج الأخيرة من البورصة الحاجة إلى التثقيف وزيادة الوعي بعمليات الاحتيال الشائعة التي تستهدف مستخدمي العملات المشفرة لتجنب الوقوع فريسة للجهات الخبيثة.

تتصاعد هجمات الهندسة الاجتماعية في النصف الأول من عام 2025

في أبريل 2025، كشف المحقق على السلسلة ZackXBT تفاصيل الحادث حول شخصٍ مسن فقد 330 مليون دولار في بيتكوين (BTC) ضمن عملية احتيال بالهندسة الاجتماعية.

ووفقًا لتحديث لاحق من ZackXBT، ساعد فريق أمن Binance وشركات أمن بلوك تشين أخرى في تجميد 7 ملايين دولار من أصل 330 مليون دولار.

أعلنت بورصة العملات المشفرة Coinbase عن خرق بيانات ومحاولة فدية لاحقة، ما قد يؤثر على ما يصل إلى 70,000 من عملاء البورصة، في مايو 2025.

قامت الجهات المهدِّدة بالاستيلاء على بيانات تحديد العملاء، بما في ذلك الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف، لكن لم يتم اختراق أي مفاتيح خاصة أو أموال مستخدمين خلال خرق البيانات.

ومع ذلك، حذّر مؤسس TechCrunch مايكل أرينغتون من أن خرق البيانات ربما عرّض المستثمرين لخطر جسدي عبر الكشف عن معلومات الاتصال الخاصة بهم.

المجلة: يُظهر اختراق Coinbase أن القانون ربما لن يحميك: إليك السبب