مرحباً بكم عشاق ديكس، عندما تكون هناك أخبار من لجنة الأوراق المالية والبورصات، يتبين أن لجنة الأوراق المالية والبورصات بدأت في النظر إلى المؤثرين الذين يلعبون باستثمارات الأسهم، هل يستمر هذا الأمر بالنسبة للمؤثرين في العملات المشفرة؟

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات اليوم عن توجيه اتهامات إلى ثمانية أشخاص في مخطط احتيال في الأوراق المالية بقيمة 100 مليون دولار استخدموا فيه منصات التواصل الاجتماعي تويتر وديسكورد للتلاعب بالأسهم المتداولة في البورصة.

وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، منذ يناير 2020 على الأقل، روّج المتهمون السبعة لأنفسهم باعتبارهم تجارًا ناجحين وزرعوا مئات الآلاف من المتابعين على تويتر وفي غرف الدردشة الخاصة بتداول الأسهم على Discord. يُزعم أن المتهمين السبعة اشتروا أسهمًا معينة ثم شجعوا متابعيهم الكبار على وسائل التواصل الاجتماعي على شراء تلك الأسهم المفضلة من خلال نشر أهداف الأسعار أو الإشارة إلى أنهم يشترون أو يحتفظون أو يزيدون من حصصهم في الأسهم.

ومع ذلك، كما تزعم الشكوى، عندما زادت أسعار الأسهم و/أو حجم التداول في الأوراق المالية التي تم الترويج لها، كان هؤلاء الأفراد يبيعون أسهمهم بانتظام دون أن يفصحوا مطلقًا عن خططهم للتصرف في الأوراق المالية بينما كانوا يروجون لها.

"كما ورد في شكوانا، استخدم المدعى عليهم وسائل التواصل الاجتماعي لتكوين عدد كبير من المتابعين من المستثمرين الجدد لأول مرة، ثم استغلوا متابعيهم من خلال إطعامهم مرارًا طعامًا غير صحيح، ما أدى إلى أرباح احتيالية بلغت قرابة 100 مليون دولار"، قال جوزيف سانسون.، رئيس وحدة إساءة استخدام السوق التابعة للإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). "إن الإجراء اليوم يكشف الدوافع الحقيقية لهؤلاء المحتالين المزعومين، ويُعد تحذيرًا إضافيًا بأن المستثمرين ينبغي أن ينتبهوا لنصائح غير مرغوب فيها قد يواجهونها عبر الإنترنت."

تم توجيه الاتهام إلى سبعة أشخاص بارتكاب احتيال في الأوراق المالية:

اسم البلد لحساب تويتر

• بير ي ماتلوك تكساس @PJ_Matlock

• إدوارد كونستانتين تكساس @MrZackMorris

• توماس كوبرمان كاليفورنيا @ohheytommy

• غاري ديل كاليفورنيا @notoriousalerts

• ميتشل هينيسي نيويورك @Hugh_Henne

• نيو جيرسي ستيفان هرفاتين فلوريدا @LadeBackk

• جون رايبرايسزك تكساس @Ultra_Calls

وتضيف الشكوى كذلك اتهام دانيال نايت (اسم حساب تويتر @DipDeity) من تكساس، بالمساعدة والتحريض على المخطط المزعوم، ضمن أمور أخرى، من خلال استضافته لبودكاست يروّج فيه للعديد من الأفراد الآخرين باعتبارهم متداولين خبراء ويتيح لهم منتدى لبيانات مضللة. كما أنه أجرى تداولًا مع متهمين آخرين بانتظام وحقق ربحًا من عمليات التلاعب تلك.

تسعى شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، التي قُدّمت إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من تكساس، إلى الحصول على أوامر زجرية دائمة، وإلغاء/إبطال، وفوائد عن الإضرار (prejudice interest)، وغرامات مدنية ضد كل واحد من المتهمين، فضلًا عن حظر تداول الأسهم الرخيصة ضد هرفاتين. كما تم أيضًا رفع اتهامات جنائية ضد الأشخاص الثمانية في إجراءات متوازية أقامتها شعبة الاحتيال في وزارة العدل ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من تكساس.

تثمّن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) المساعدة التي قدمتها شعبة الاحتيال الجنائي التابعة لوزارة العدل الأمريكية، ومكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من تكساس، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، والهيئة التنظيمية للصناعة المالية.