تستخدم حسابات الأعمال على Binance عملية تسجيل الكيانات الخاصة بـ Binance والتحقق من الكيان للشركات والمؤسسات وغيرها من الكيانات القانونية المؤهلة. وبدلاً من تقديم ملف تعريف KYC شخصي، تقدم المؤسسة معلومات الشركات، وتفاصيل الأطراف ذات الصلة، ومعلومات الملكية والتحكم، والمستندات الداعمة، وإقرارًا نهائيًا.
نموذج التسجيل هو مجرد البداية.
بالنسبة لمعظم الشركات، تتمثل أصعب الأمور في التأكد من أن الكيان القانوني، وبنية الملكية، ونشاط الأعمال، والأشخاص المخولين، والعناوين، والمستندات الداعمة جميعها تصف نفس الجهة نفسها دون أي تناقضات.
هذه هي القاعدة التي يجب استخدامها طوال KYB:
كيان قانوني → ملف الأعمال → الملكية والتحكم → صلاحية الحساب → أدلة داعمة
هل تحتاج فعلاً إلى حساب أعمال Binance؟
يكون حساب كيان Binance مناسبًا عندما يُقصد بالشركة أو المؤسسة أو أي كيان قانوني مؤهل آخر امتلاك الحساب وتشغيله. توفر Binance حاليًا مسارًا مخصصًا لتسجيل الأعمال للشركات وبقية الكيانات القانونية الأخرى.
إذا كنت مؤسسًا أو مديرًا أو موظفًا أو مساهمًا يفتح حسابًا لنشاطك الشخصي، فهذا يختلف عن فتح حساب مملوك للشركة.
اسأل:
من المفترض أن يكون حامل الحساب؟
إذا كانت الإجابة هي الكيان القانوني، فاستخدم مسار تسجيل الكيان المناسب لاختصاصك القضائي.
إذا كانت الإجابة أنت شخصيًا، فلا تقم بإرسال سجلات شركة فقط لتحويل حساب شخصي إلى ملف أعمال.
هل يمكن لحساب Binance الحالي أن يصبح حساب كيان؟
أحيانًا، لكن توجد قيود مهمة.
تقول Binance حاليًا إن الحساب الموجود غير المُتحقق يمكنه دخول التحقق من الكيان. لكن إذا كان البريد الإلكتروني مرتبطًا بالفعل بحساب شخصي، فلا يمكن ترقية هذا الحساب الشخصي ببساطة إلى حساب كيان عبر هذه العملية.
تحقق من حالة الحساب قبل أن يبدأ فريقك القانوني أو المالي بجمع المستندات حول عملية تسجيل الدخول الخاطئة.
🏢 هل تحتاج شركتك إلى حساب كيان Binance خاص بها؟ أكد أن الكيان القانوني—وليس فردًا—هو المقصود بامتلاك الحساب، ثم افتح مسار تسجيل Binance واختر الاشتراك ككيان عند توفره.
تحقق من الاختصاص القضائي والأهلية قبل إعداد المستندات
🌍 لا تفترض أن قائمة تدقيق KYB واحدة تنطبق على كل شركة.
تقول Binance إن المستندات المطلوبة للتحقق من الكيان قد تختلف وفقًا لعوامل منها البلد أو المنطقة، والشكل القانوني، وطبيعة النشاط التجاري، وهيكل المساهمات/الأسهم. لذلك يجب أن تتحكم صفحة التحقق التي يتم إنشاؤها لمنظمتك في قائمة المستندات النهائية.
تؤثر هذه التفرقة أيضًا على المنصات الإقليمية.
على سبيل المثال، لدى Binance.US عملية إدخال مؤسسية خاصة بحسابات الشركات في الولايات المتحدة، مع متطلبات منفصلة للشركة وUBO/الشخص المراقِب والأمان والتحقق من الهوية.
لا تستخدم معلومات تأسيس أو عناوين أو مستفيدين فعليين أو تفاصيل جغرافية غير صحيحة للتحايل على قيود الأهلية أو الامتثال.
أنشئ خريطة اتساق KYB قبل التسجيل
لا تبدأ بجمع كل ملفات PDF الخاصة بالشركات التي يمكنك العثور عليها.
ابدأ بتحديد الحقائق التي قد تحتاج Binance إلى التحقق منها وتأكد أن كل سجل داعم يحكي القصة نفسها.
1. الهوية القانونية للكيان
جهّز التفاصيل القانونية الرسمية للمنظمة، بما في ذلك عند الاقتضاء:
الاسم المسجّل بالضبط؛
رقم التسجيل؛
اختصاص/جنسية التأسيس؛
تاريخ التأسيس؛
الشكل القانوني.
تطلب عملية التحقق من الكيان في Binance تحديد بلد التسجيل ورقم التسجيل كما يظهر في المستندات الرسمية للشركة، إلى جانب تفاصيل مثل اسم الكيان وتاريخ التأسيس والشكل القانوني وطبيعة النشاط وهيكل المساهمات/الأسهم.
تجنب بشكل عشوائي استبدال الاسم القانوني للشركة بالعلامة التجارية أو اسم التداول عندما يكون النموذج يطلب اسم الكيان المُسجّل تحديدًا.
2. ملف العمل والتشغيل
قد تحتاج المنظمة إلى شرح أكثر مما يظهر على شهادة التأسيس الخاصة بها.
يمكن لمرحلة المعلومات الأساسية الحالية في Binance طلب العناوين المُسجلة وعناوين التشغيل، ومصدر الثروة، ومصدر الأموال، وطريقة التمويل، والنشاط التجاري الأساسي، والأصول الخاضعة للإدارة، وحجم المعاملات الشهري المتوقع، والموقع الإلكتروني، ومعلومات الاتصال، وغرض التقديم.
📊 راجع هذه الحقائق معًا.
يجب أن تشكل أنشطة الشركة التجارية المعلنة ومصدر الأموال وحجم المعاملات المتوقع وطريقة التمويل والاستخدام المقصود للحساب ملفًا تشغيليًا متماسكًا.
3. هيكل الملكية
حدد كيف تُمتلك الجهة المتقدمة.
قد يتضمن ذلك:
المساهمون المباشرون؛
شركات وسيطة؛
شركات قابضة؛
صناديق ائتمان أو هياكل أخرى عند الاقتضاء؛
الأشخاص الطبيعيون الذين يمتلكون أو يتحكمون في المنظمة في النهاية.
تفرق Binance بين المستفيد الفعلي الوسيط (IBO)، وهو كيان غير طبيعي ضمن سلسلة الملكية، وبين المستفيد الفعلي النهائي (UBO)، وهو شخص طبيعي يمتلك أو يتحكم في المصلحة المعنية في النهاية.
للهياكل المعقدة، تصف Binance تتبعًا لطبقات الملكية يمر عبر الكيانات الوسيطة طبقةً تلو طبقة حتى يتم تحديد المستفيدين الفعليين النهائيين من الأشخاص الطبيعيين.
4. لا تفترض نسبة عالمية واحدة لـ UBO
قاعدة «25%» الثابتة مبسطة جدًا لهذا الدليل.
تذكر Binance حاليًا أنه اعتمادًا على ملف الكيان، قد تحتاج إلى تحديد المستفيدين الفعليين النهائيين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 25% أو، في بعض الحالات، 10% من الملكية.
استخدم العتبة والأسئلة الخاصة بالملكية المعروضة لتطبيقك المحدد بدل نسخ نسبة من تجربة إدخال شركة أخرى.
5. التحكم والسلطة
الملكية ليست هي نفسها الصلاحية للعمل نيابةً عن الحساب.
يمكن لقسم Binance الحالي «الأطراف ذات الصلة» طلب معلومات عن:
المديرون أو الأشخاص المكافئون؛
المستفيدون الفعليون النهائيون؛
التحكمات الهامة؛
تجار الحسابات المصرح لهم.
لا بد أن يتم تعيين متداول حساب مُصرح له واحد حاليًا كتاجر/متعامل رئيسي في سير عمل التحقق من الكيان الموثق، ويقوم هذا الشخص بإكمال فحص الحيوية (liveness).
قد يشغل شخص أكثر من دور، لكن يجب أن يصف الطلب كل دور بشكل صحيح.
6. الأدلة الداعمة
فقط بعد أن تتوافق الحقائق الأساسية يجب عليك تجميع مجموعة المستندات.
تشمل أمثلة Binance للتحقق من الملكية سجلات المساهمين، وجداول/مخططات البنية المؤسسية، أو إيداعات الشركات الرسمية التي تُظهر نسب الملكية. وقد يحتاج الأشخاص الطبيعيون ذوو الصلة أيضًا إلى أدلة الهوية وإثبات العنوان.
الهدف ليس رفع أكبر حزمة ملفات ممكنة.
الهدف هو تقديم الدليل الذي تطلبه Binance للحقائق المعلنة في الطلب.
🪪 هل تتطابق معلومات الكيان والملكية والتحكم والسجلات الداعمة؟ راجع المتطلبات الفعلية لمنظمتك، ثم تابع إلى تسجيل كيان Binance وأكمل عملية KYB المعروضة لاختصاصك القضائي.
كيفية تسجيل حساب أعمال جديد في Binance
بالنسبة لشركة لا تملك بالفعل حسابًا غير مُتحقق مناسبًا، يبدأ مسار تسجيل الكيان الموثق لدى Binance على النحو التالي:
افتح موقع Binance الرسمي.
حدد الاشتراك.
اختر الاشتراك ككيان.
أدخل اسم الكيان.
أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالكيان.
تحقق من البريد الإلكتروني باستخدام الرمز المرسل من Binance.
أنشئ كلمة مرور حساب الكيان.
تابع التحقق من الكيان.
✉️ توثق Binance حاليًا رمز تحقق بريد إلكتروني من ستة أرقام في سير العمل هذا. الحد الأدنى للكلمة السرية المعلن هو ثمانية أحرف على الأقل، بما في ذلك حرف كبير واحد ورقم واحد على الأقل.
اعتبر هذا الوصف لكلمة المرور كحد أدنى للمنصة فقط، وليس سياسة الأمان الكاملة للشركة.
استخدم حساب بريد إلكتروني يمكن للمنظمة إدارته على المدى الطويل بدل عنوان قد يصبح غير متاح عندما يغادر موظف واحد.
ماذا يحدث أثناء التحقق من كيان Binance؟
تنظم Binance حاليًا التحقق من الكيان إلى أربع مراحل رئيسية:
المعلومات الأساسية → الأطراف ذات الصلة → رفع المستندات → الإعلان.
يسهل فهم غرض كل مرحلة إعداد سير العمل.
المعلومات الأساسية
تُبنى في هذه المرحلة ملامح المنظمة القانونية والمالية والتشغيلية.
يمكن أن تتضمن الحقول الموثقة لدى Binance العنوان المُسجّل، وعنوان التشغيل، ونشاط العمل، ومصدر الثروة، ومصدر الأموال، وطريقة التمويل، وحجم المعاملات الشهري المتوقع، وموقع الشركة الإلكتروني، ومعلومات الاتصال، وغرض التقديم.
⛓️ لا تعامل كل حقل كإجابة منفصلة.
إذا قامت إحدى الإدارات بإعداد وصف الأعمال بينما توفر إدارة أخرى معلومات مالية أو تمويلية، فقم بمواءمتها قبل الإرسال.
الأطراف ذات الصلة
يحدد هذا القسم الأشخاص المرتبطين بالملكية والتحكم والإدارة وتشغيل الحساب.
يمكن أن يطلب سير Binance الحالي معلومات تعريفية للمديرين وUBOs (المستفيدين الفعليين النهائيين) والتحكمات الهامة وتجار حسابات مُصرح لهم. قد يُطلب أيضًا من المستفيدين الفعليين النهائيين تقديم دليل على العنوان.
يقوم المتداول/التاجر الرئيسي المُصرح له حاليًا بفحص الحيوية ضمن عملية التحقق الموثقة.
رفع المستندات
ارفع وفقًا للمتطلبات المُنشأة لمنظمتك.
تذكر Binance صراحةً أن المستندات المطلوبة قد تختلف بناءً على البلد والشكل القانوني وطبيعة الأعمال وهيكل المساهمات/الأسهم الذي تم اختياره أثناء التحقق من الكيان.
بالنسبة للتحقق من العنوان، تعرض Binance حاليًا أمثلة تشمل:
كشوف الحسابات البنكية؛
فواتير المرافق المؤهلة؛
مستندات صادرة عن الحكومة.
تذكر أن كشوف الحسابات البنكية الرقمية يمكن قبولها، وتستثني تحديدًا فواتير الهاتف المحمول ورسائل التأمين من فئة المرافق/العنوان المذكورة. تختلف فترات الصلاحية حسب متطلبات البلد.
بالنسبة للمستندات المؤسسية غير الموجودة باللغة الإنجليزية، توصي Binance برفع المستندات الأصلية وتوصي بشدة بترجمة إنجليزية موثقة لدعم المراجعة.
الإعلان والإرسال
قبل الإرسال، قم بمواءمة الطلب مرة أخيرة نهائيًا.
تحقق من:
أسماء الكيانات؛
أرقام التسجيل؛
التواريخ؛
العناوين؛
نِسَب الملكية؛
الأشخاص والأدوار؛
المستندات المرفوعة.
تحذر Binance من أن المعلومات غير الصحيحة قد تؤدي إلى الرفض وتتطلب إكمال عملية التحقق من الأعمال مرة أخرى.
استخدم المشاركين بدل مشاركة كلمة المرور الرئيسية
🔐 غالبًا ما تتطلب KYB معلومات من عدة أشخاص: قانونيين، وتمويل، ومديرين، ومستنفعين فعليين، وتحكمات، أو تجار حسابات مُصرح لهم.
لا يعني ذلك أنهم جميعًا يجب أن يستخدموا بيانات اعتماد الحساب الرئيسية للكيان.
تقدم Binance وظيفة «مشاركو التحقق» التي تسمح لحامل الحساب بدعوة الأطراف ذات الصلة لتقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة. يمكن لحامل الحساب مراجعة عمليات الإرسال، بينما يحتفظ حامل الحساب فقط بسلطة الإرسال النهائية.
لا يمكن للمشاركين رؤية المعلومات التي يقدمها المشاركون الآخرون ولا يمكنهم تقديم طلب الكيان بالكامل بأنفسهم.
يوفر ذلك تقسيمًا أنظف للمسؤولية:
يمكن للقانون التعامل مع السجلات المؤسسية.
يمكن للمدير تقديم معلومات المدير.
يمكن لـ UBO تقديم الدليل الشخصي المطلوب.
يمكن لحامل الحساب مواءمة الطلب بالكامل قبل الإرسال النهائي.
لا تُعمم الكلمة السرية الرئيسية أو رموز الاستخدام مرة واحدة أو أي بيانات اعتماد مصادقة أخرى فقط لأن عدة أشخاص يشاركون في KYB.
قائمة تدقيق KYB لحساب أعمال Binance
استخدم ذلك كمراجعة جاهزية، وليس كبديل لقائمة Binance الحية للتدقيق.
هوية الكيان
أكد أن:
أن الاسم القانوني الدقيق صحيح؛
أن رقم التسجيل يطابق السجلات الرسمية؛
أن تاريخ التأسيس والاختصاص القضائي يتوافقان مع سجلات الشركة؛
أن الشكل القانوني المحدد دقيق.
العناوين
أكد أن:
العنوان المُسجّل حديث؛
تم تحديد عنوان التشغيل بشكل صحيح؛
تدعم الأدلة العنوان الذي يُفترض إثباته؛
نوع المستند وتاريخ إصداره يحققان المتطلبات المعروضة في الطلب.
ملف الأعمال
كن جاهزًا لشرح:
النشاط التجاري الأساسي؛
الاستخدام المقصود لحساب Binance؛
مصدر الأموال؛
مصدر الثروة عند طلبه؛
طريقة التمويل؛
نشاط المعاملات المتوقع.
هيكل الملكية
🔎 تحقق من:
يتم تحديد المساهمين المباشرين بشكل صحيح؛
يتم رسم/تعيين الكيانات الوسيطة؛
تتطابق نسب الملكية؛
تصل عملية التتبع إلى المستفيدين الفعليين النهائيين من الأشخاص الطبيعيين ذوي الصلة؛
تدعم مستندات الملكية البنية المُعلنة.
الأطراف ذات الصلة
تأكد من:
يتم تحديد المديرين بشكل صحيح؛
يتم تضمين التحكمات عندما ينطبق ذلك؛
يتم إدراج المستفيدين الفعليين ذوي الصلة؛
تجار الحسابات المُصرح لهم مُصرح لهم فعليًا؛
التاجر الرئيسي المُعين مستعد لخطوة التحقق المطلوبة.
المستندات
قبل الرفع:
استخدم ملفات كاملة؛
تأكد أن النص مقروء؛
تجنب قص الصفحات المطلوبة أو التوقيعات أو الأختام أو الحواف؛
تأكد أن كل ملف يثبت الحقيقة التي يُستخدم لدعمها بالفعل؛
اتبع متطلبات الترجمة المعروضة للتطبيق.
لماذا قد يتأخر أو يُرفض التحقق من أعمال Binance؟
بدل إعادة تشغيل الطلب بالكامل، حدد طبقة الدليل غير المتسقة.
تفاصيل الكيان القانوني لا تتطابق
أن الاسم أو رقم التسجيل أو تاريخ التأسيس أو الشكل القانوني أو الاختصاص القضائي لا يتفق مع السجل المؤسسي الرسمي.
صحح الحقيقة الأساسية أولًا.
تنتهي هيكل الملكية عند شركة أخرى
تم تحديد شركة قابضة، لكن سلسلة الملكية لم يتم تتبعها إلى الأشخاص الطبيعيين ذوي الصلة.
تصف إرشادات ملكية Binance بشكل محدد إجراء تتبع من خلال الكيانات الوسيطة لتحديد المستفيدين الفعليين النهائيين ذوي الصلة.
نسب الملكية لا تتطابق
إذا أظهر سجل المساهمين ومخطط المنظمة والطلب نسبًا مختلفة، فالمشكلة ليست في تنسيق المستند—بل في عدم اتساق بيانات الملكية.
حل سجلات المصدر قبل رفع البدائل.
الأدوار غير واضحة
قد يظهر الشخص كمدير أو تحكم (controller) أو مساهم أو متداول حساب مُصرح له في سجلات مختلفة.
قد تتداخل هذه الأدوار، لكنها ليست قابلة للتبادل تلقائيًا.
وضح سبب انتماء كل شخص إلى كل فئة ذات صلة.
ملف الأعمال يتناقض مع قصة التمويل
يجب أن يصف نشاط الشركة المُعلن، ومصدر الأموال، وغرض الحساب، وملف المعاملات المتوقع، نشاطًا منطقيًا ومتسقًا داخليًا.
لا تحاول إصلاح ذلك بتغيير إجابات منفصلة دون التحقق من سجلات الشركة الأساسية.
المستند حقيقي لكنه يثبت حقيقة خاطئة
قد يفشل كشف حساب بنكي فعلي في إثبات العنوان المطلوب بعد. قد يكون ملف الشركة حقيقيًا لكنه قديم بالنسبة لسؤال الملكية الذي تتم مراجعته.
طابق المستند → المتطلب، وليس فقط المستند → الشركة.
تم رفض الطلب
توجه Binance حاليًا مقدمي طلبات الكيان إلى مراجعة ملخص الرفض المرسل عبر البريد الإلكتروني والتفاصيل المتاحة ضمن قسم «تحديد هوية الحساب».
استخدم هذه الملاحظة لتحديد طبقة الفشل المحددة قبل إعادة الإرسال.
هل يفتح قبول KYB كل منتجات Binance؟
لا.
يؤسس التحقق من الكيان ملفًا مُتحققًا لحساب الأعمال. هذا لا يعني أن كل طريقة دفع أو عملة فيات أو حد أو خدمة تداول أو منتج آخر في Binance متاح تلقائيًا.
تتعامل Binance حاليًا مع تمكين الفيات بشكل منفصل. يمكن طلبه أثناء التحقق من الكيان أو لاحقًا عبر منطقة «تحديد الهوية» في الحساب، وتعتمد عملات الفيات وقنوات الإتاحة المتاحة على السيناريو المحدد.
قد تعتمد إتاحة المنتج أيضًا على الاختصاص القضائي وأهلية الحساب.
تحقق من الشروط الفعلية المعروضة لحساب الأعمال المحدد قبل تصميم عمليات الخزانة أو الدفع أو التداول حول ميزة معينة.
هل يمكن لشركة واحدة فتح عدة حسابات كيان في Binance؟
تقول الأسئلة الشائعة الحالية لـ Binance حول التحقق من الكيان إن كل شركة مُصرح لها بالتقديم للحصول على حساب كيان واحد. بعد الموافقة، يمكن لمستخدمي الكيان استخدام ميزة الحسابات الفرعية في Binance عندما تكون متاحة.
وهذا يجعل تخطيط بنية الحساب قبل فتح طلبات مكررة أمرًا ذا قيمة.
الأسئلة الشائعة
هل حساب أعمال Binance هو نفسه حساب Binance الشخصي؟
لا. تم تصميم حساب الأعمال أو الكيان لكيان قانوني مؤهل، ويتبع التحقق من الكيان، بينما يحدد الحساب الشخصي مستخدمًا فرديًا. توفر Binance مسارًا مخصصًا لتسجيل الكيان للشركات والمنظمات وغيرها من الكيانات القانونية الأخرى.
هل يمكنني استخدام KYC شخصي لشركة؟
لا، ليس كبديل عن التحقق من الكيان. إذا كانت الشركة مقصودة لامتلاك الحساب، فاستخدم مسار تسجيل الكيان وKYB المناسب بدل تقديم نشاط الشركة كحساب شخصي لفرد.
هل يمكنني تحويل حساب Binance الشخصي الحالي إلى حساب أعمال؟
ليس عبر سير العمل القياسي للتحقق من الكيان إذا كان البريد الإلكتروني مرتبطًا بالفعل بحساب شخصي. تقول Binance إن الحساب غير الموثق الحالي يمكنه الانتقال إلى التحقق من الكيان، لكن البريد الإلكتروني المرتبط بحساب شخصي لا يمكن ترقيته عبر هذا المسار.
هل مستندات Binance KYB هي نفسها في كل بلد؟
لا. تذكر Binance أن المتطلبات قد تختلف حسب البلد أو المنطقة، والشكل القانوني، وطبيعة الأعمال، وهيكل المساهمات/الأسهم. اتبع قائمة التدقيق المُنشأة لتطبيقك.
ما النسبة التي تجعل شخصًا Binance UBO؟
لا توجد نسبة عالمية واحدة ينبغي افتراضها لكل كيان. تقول Binance إنها قد تحتاج إلى تحديد المستفيدين الفعليين النهائيين الذين يمتلكون على الأقل 25% أو، في بعض الحالات، 10%، وذلك حسب ملف الكيان.
هل يمكن للمديرين أو المستفيدين الفعليين المساعدة في Binance KYB؟
نعم. تتيح ميزة «مشاركو التحقق» في Binance للأطراف المدعوة تقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة. يقوم حامل الحساب بمراجعة المساهمات والاحتفاظ بسلطة الإرسال النهائية.
هل يحصل حساب أعمال Binance تلقائيًا على صلاحية الفيات؟
لا. يتم التعامل مع تمكين الفيات بشكل منفصل وتعتمد الإتاحة على ظروف الحساب. تتيح Binance لمستخدمي الكيان طلب صلاحية الفيات أثناء التحقق أو لاحقًا عبر منطقة «تحديد الهوية» في الحساب.
هل يمكن للشركة إنشاء حساب كيان ثانٍ في Binance؟
تقول Binance حاليًا إن كل شركة يمكنها التقديم للحصول على حساب كيان واحد. قد تستخدم حسابات الكيان المُتحقق منها حسابات فرعية عند توفرها بدلًا من ذلك.
كم يستغرق التحقق من Binance KYB؟
لا تنشر إرشادات Binance العالمية الخاصة بالتحقق من الكيان وقت موافقة عالميًا واحدًا لكل شركة. تنص على أن المتقدمين يجب أن يراقبوا البريد الإلكتروني المُسجّل ومنطقة «تحديد هوية الحساب» لمعرفة نتائج المراجعة أو طلبات المتابعة.
تجنب الاعتماد على وعود من طرف ثالث بمواعيد موافقة مضمونة أو ثابتة.
الخلاصة
لا تكون طلبات حساب أعمال Binance الناجحة مجرد تمرين لجمع المستندات.
إنها تمرين على الاتساق.
قبل الإرسال، يجب أن يكون بإمكان الشركة ربط خمس طبقات دون تناقضات:
من هو الكيان القانوني → ما الذي يفعله النشاط → من يمتلكه أو يتحكم به في النهاية → من هو مُصرح له بالتصرف → أي السجلات تثبت هذه الحقائق.
عندما تتوافق هذه الطبقات، تصبح أسئلة المتابعة أسهل للتشخيص لأن المنظمة تعرف أي دليل يدعم كل إجابة.
عندما لا يتفقون، قد يؤدي رفع المزيد من الملفات بشكل متكرر إلى ترك عدم الاتساق الحقيقي دون حل.
خدمات الأصول الرقمية تنطوي على مخاطر مالية وتشغيلية وأمن سيبراني وتنظيمية. قد تتغير أهلية الكيان ومتطلبات التحقق وتوفر المنتجات وإتاحة الفيات والقيود الإقليمية. هذا الدليل المستقل ليس نصيحة قانونية أو امتثال أو ضريبية أو استثمارية أو مالية. راجع متطلبات Binance الحالية واحصل على مشورة مهنية مناسبة لاختصاص منظمتك وظروفها.
🚀 هل شركتك مؤهلة وملف KYB جاهز؟ افتح مسار تسجيل Binance، واختر الاشتراك ككيان عند التطبيق، وأكمل متطلبات التحقق المعروضة لمنظمتك.