تم الكشف عن شبكة جريمة إلكترونية دولية كانت تستخدم العملات المشفرة المسروقة للعيش في الرفاهية: استئجار فيلات في ميامي، والطيران بطائرات خاصة، وإنفاق الأموال في النوادي الليلية، وإخفاء الأموال في... دمى محشوة.
وزارة العدل الأمريكية (t-289) قد اتهمت 12 فردًا جديدًا، مما رفع العدد الإجمالي للمدعى عليهم إلى 13 في قضية احتيال عبر الإنترنت كبيرة الحجم، مع إجمالي مبلغ العملات الرقمية المسروقة يصل إلى 263 مليون دولار أمريكي. معظم المتهمين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا، وبعضهم يعرف فقط من خلال الألقاب على الإنترنت.
من لاعب ألعاب إلى هاكر: خطة محكمة استمرت قرابة عامين
وفقًا لائحة الاتهام، عملت هذه المجموعة من أكتوبر 2023 إلى مارس 2025، حيث اتصلوا ببعضهم في البداية عبر منصات ألعاب إلكترونية عبر الإنترنت. وبعد ذلك، تولّى كل فرد دورًا محددًا:
قراصنة يخترقون البيانات
متسللون ينتحلون صفة موظفي الدعم لخداع الضحايا
مغسلو الأموال عبر العملات المشفرة
مقتحم يسرق محفظة صلبة (hardware wallet)
ومن الحالات النموذجية مريلون فيرّو (19 عامًا)، الذي يُزعم أنه اخترق مباشرة منزلًا في نيو مكسيكو لسرقة محفظة عملات مشفرة صلبة (hardware wallet) في يوليو 2024.
غسل أموال بأسلوب “مبدع”: من شركات الواجهة إلى الألعاب المحشوة
استخدمت هذه المجموعة شتى أنواع الحيل لغسل العملات المشفرة، بما في ذلك:
خلط الأموال (mixers)
Peel chains
VPN và công ty vỏ bọc
تحويل نقدي مخفي داخل ألعاب محشوة من نوع Squishmallows – وهي علامة تجارية مشهورة للألعاب اللينة.
المبالغ التي أنفقها أفراد هذه المجموعة على المقتنيات الفاخرة:
ما لا يقل عن 28 سيارة خارقة – إحداها قيمتها تصل إلى 3.8 مليون دولار
استئجار طائرة خاصة
سهرة في نادٍ ليلي مع فواتير بمئات آلاف الدولارات
إهداء صديقة حقيبة Hermes
استئجار فيلا فاخرة في لوس أنجلِس وميامي و هامبتونز
ومن اللافت، أن أحد أبرز المتهمين – مالون لام (20 عامًا) – يُعتقد أنه ما زال يواصل إدارة النشاط الإجرامي حتى بعد احتجازه قبل المحاكمة، وكان يوجّه أفراد عائلته لإحضار بضائع فاخرة لصديقته.
ارتفاع حاد في جرائم الإنترنت والاحتيال بالعملات المشفرة
وقعت الحادثة في سياق تصاعد جرائم الإنترنت في الولايات المتحدة:
في عام 2024، سجل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) خسائر بقيمة 16.6 مليار دولار بسبب جرائم الإنترنت، بزيادة قدرها 33% مقارنةً بالعام السابق.
تستحوذ عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة على الجزء الأكبر:
149.686 بلاغًا،
تم الاستيلاء على أكثر من 9.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 66% مقارنة بعام 2023.
تتضمن التهم الموجهة في القضية ما يلي:
مؤامرة لارتكاب جرائم وفقًا للقانون #RICO (جرائم منظمة)
مؤامرة لغسل الأموال
احتيال عبر الإنترنت
إتلاف الأدلة
التواصل مع مستخدمي Binance وسوق العملات المشفرة
القضية الحالية هي تحذير قوي لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، ولا سيما المستخدمين على منصات تداول مثل Binance. تتزايد أساليب الاحتيال بشكل متزايد، بدءًا من انتحال صفة دعم العملاء وصولاً إلى اختراق البيانات الشخصية.
لتقليل المخاطر، يحتاج المستخدمون إلى:
لا تشارك معلومات المحفظة أو رموز OTP مع أي شخص
استخدام محفظة صلبة مع تأمين متعدد الطبقات
تحقق دائمًا بدقة عند تلقي مكالمة أو بريد إلكتروني من "الدعم التقني"
تحذير من المخاطر:
سوق العملات المشفرة مليء بالإمكانات، لكنه يحمل أيضًا العديد من المخاطر الكبيرة، بما في ذلك الهجمات السيبرانية والاحتيال المعقّد. يحتاج المستخدمون إلى الحذر، وألا تطغى عليهم الجشع بما يطمس العقل، مع الحفاظ دائمًا على درجة عالية من اليقظة عند المشاركة في الاستثمار أو تداول الأصول الرقمية.