بعد مشاهدة العديد من المنشورات حول هذا الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي، من المهم توضيح بعض النقاط: الجريدة الرسمية لفنزويلا بتاريخ 31 مارس 2025، رقم 43-1098، لا تحتوي على معلومات محددة حول حظر العملات المشفرة في فنزويلا. وفقًا للجريدة الرسمية، تركز القرار على القواعد المتعلقة بإدارة ومراقبة مخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، المطبقة على المؤسسات في القطاع المصرفي.
بعد ذلك، كيف يؤثر ذلك علينا وما الذي يمكننا فعله لتجنب الوقوع تحت إشراف من البنك؟
ببساطة: نفس التوصيات المعتادة عند بدء معاملة في تجارة P2P.
1. عدم الرد على الطلبات الخارجية: تجنب أي عرض لشراء أو بيع العملات المشفرة غير الصادر من Binance P2P، لأن المحتالين غالبًا ما يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي أو مجموعات لجذب الضحايا.
2. التحقق من سمعة التاجر: قبل إجراء أي معاملة، ابحث عن مستخدمين لديهم تقييمات عالية وسجل من المعاملات الناجحة.
3. لا تُفرج عن العملات المشفرة حتى تتأكد من استلام الدفع: لا تُفرج أبدًا عن العملات المشفرة قبل التحقق من أن الدفع قد تم استلامه وأنه متاح في حسابك البنكي أو محفظتك.
4. تجنب وضع في خانة الموضوع استخدام العملات المشفرة. يمكنك وضع أي موضوع آخر، مثل: دفع، دفع أتعاب، دفع استشارة… إلخ.
5. لا تحوّل أموالك إلى حسابات أطراف ثالثة، وتذكر أن الحساب الذي سيتم التحويل إليه يجب أن يكون مطابقًا لاسم صاحب الحساب في حساب BINANCE.
6. بالنسبة لي، واحدة من أهم الأمور: لا تستخدم حسابًا بنكيًا تابعًا لفنزويلا في التجارة P2P.
تذكر، لا تنخدع بالعناوين/المعلومات الرائجة الأخيرة. لم يتم حظر استخدام العملات المشفرة في فنزويلا، لكن من الممكن الآن أن يكون استخدامه أكثر عرضة للتدقيق. ومع ذلك، طالما تقوم بإجراء معاملاتك مع تجار موثّقين وتلتزم بالحد الأدنى من قواعد الأمان، فمن المفترض أن كل شيء سيكون على ما يرام.
أخيرًا، لا تنسَ أنه إذا تم حظر حسابك من قبل البنك، فعليك تبرير مصدر هذه الأموال ووجهتها.
وإليك أنت، هل يخطر ببالك أي نصيحة أخرى لتجنب التدقيق الضريبي؟
