قال مسؤول تنفيذي كبير إن منصة Binance، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التداول، تلقت أكثر من 47000 طلب من جهات إنفاذ القانون منذ نوفمبر 2021، لطلب المساعدة في تتبع المعاملات غير المشروعة.
قال نيلز أندرسن رويد، نائب رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في Binance، لصحيفة ذا ناشيونال في مقابلة في معرض Leap للتكنولوجيا في مدينة نيويورك: "هذه الطلبات تتعلق إما ببيانات المستخدم أو طلب الاستيلاء على الأموال، وهي حالات معقدة للغاية بالنسبة لإنفاذ القانون". الرياض يوم الاربعاء.
ومع ذلك، رفض تقديم رقم حول مقدار الأموال المستردة في شكل أموال رقمية (كريبتو) بمساعدة المنصة حتى الآن.
بلغت قيمة العملات الرقمية المسروقة رقماً قياسياً قدره 3.8 مليار دولار في 2022، وذلك مع استمرار نشاط الاختراقات على نحو عنيف، وفقاً لما ذكرته شركة بلوكتشين (Chainalysis) في دراسة أجرتها الأسبوع الماضي.
وقالت الشركة، ومقرها مدينة نيويورك، إن الرقم ارتفع بأكثر من 15 في المئة مقارنةً بـ3.3 مليار دولار تم تسجيلها في 2021، وبزيادة تقارب ثماني مرات مقارنةً بـ500 مليون دولار في 2020.
قال السيد أندرسن-رود: «تُعد عمليات الاحتيال أكبر مشكلة تواجه الصناعة، إذ تستهدف أكبر عدد من المستخدمين في قطاع العملات الرقمية».
وأضاف: «يتطلب ذلك “الاستثمار بكثير من الموارد” ورسم خرائط للشبكات لتتبع الأموال المسروقة».
عملت الشركة أيضاً مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية بشأن عمليات الاحتيال التي يتم فيها إقناع الضحايا بالاستثمار بعد أن يقوم المحتالون بتطوير علاقة معهم ببطء.
قال السيد أندرسن-رود: «سوف يستخدم المجرمون أي شيء يكون مفيداً لأنواع أنشطتهم».
ومع ذلك، قال إن تعقب الجريمة في شبكات العملات الرقمية أسهل مقارنةً بأنظمة التمويل التقليدية، وذلك بفضل شفافية سلسلة الكتل (بلوك تشين).
قال السيد أندرسن-رود: «نستطيع تتبع المعاملات الخاصة بالعملات الرقمية، وبشكل أساسي تتبع المال وتحديد المسؤولين عبر التتبع عبر البلوك تشين لأن ذلك أمرٌ عام ومتاح للناس. يمكنك تتبع كل الأموال بين منصات/بورصات التداول».
على عكس، على سبيل المثال، سحب النقد من بنك أو من جهاز صراف آلي، حيث «تنتهي هذه السلسلة هناك، لأنك لا تستطيع تتبع النقد».
تُعد سلسلة الكتل (بلوك تشين) هي التكنولوجيا الأساسية وراء العملات الرقمية والتمويل اللامركزي، وهي تُعد عموماً طريقة أكثر أماناً لإجراء المعاملات، وقد تنتهي بالمطاف إلى استبدال الوسطاء، مثل الوسطاء (بروكرز) والبنوك، في النظام المالي.
قال السيد أندرسن-رود: «إذا رأينا الأموال تتدفق عبر منصتنا من مصدر غير مشروع معروف، فسيتم حظر الحساب والإبلاغ عنه للسلطات المحلية».
وأضاف أن المجالات غير المشروعة الأخرى التي تحتاج إلى مزيد من التركيز هي شبكات تمويل الإرهاب وبرمجيات الفدية (ransomware).
وأجرت الشركة أيضاً أكثر من 70 ورشة عمل مع الجهات التنظيمية والسلطات القضائية وجهات إنفاذ القانون والبنوك المركزية، لشرح كيفية عمل شركات العملات الرقمية وكيف يمكنها التعاون مع السلطات.
قال: «لكي نتصدى لتلك الشبكات غير المشروعة ونسقطها، نحتاج إلى التركيز على المجرمين، وتوفير الضوابط المناسبة في مكانها، والاستثمار بكثير من الوقت في الوقاية وزيادة الوعي».
قال: «إذا تمكنا من السيطرة على ذلك، فسيكون الأمر أفضل بالنسبة للمستخدمين، وفي النهاية المستثمرين».
كما هزّ قطاع العملات الرقمية انهيارات شركات، حيث كان عام 2022 من أكثر الأعوام اضطراباً في تاريخه: إذ شهد العام الماضي انهيار عدة شركات كبيرة للعملات الرقمية، من بينها Celsius وThree Arrows Capital، والأبرز FTX، التي قدمت طلباً للإفلاس في 11 نوفمبر.
أدى انهيار FTX، التي كانت تُقدَّر قيمتها سابقاً بـ32 مليار دولار، إلى زعزعة كامل الصناعة، ووجّه ضربة لمن يقدمون حججاً حول جدوى العملات الرقمية، وجذب مزيداً من التدقيق من المنظمين بشأن كيفية تعاملهم مع أصول المستخدمين.
لكي نتصدى لتلك الشبكات غير المشروعة ونسقطها، نحتاج إلى التركيز على المجرمين، وتوفير الضوابط المناسبة في مكانها، والاستثمار بكثير من الوقت في الوقاية وزيادة الوعي
أدت خسائر الوظائف إلى تفاقم مشكلات الصناعة. في الشهر الماضي، قالت Coinbase، وهي واحدة من أكبر منصات العملات الرقمية في العالم، إنها ستخفض 20 في المئة من قوتها العاملة، وهو ثالث جولات خفض في ثمانية أشهر.
انخفضت القيمة السوقية لصناعة العملات الرقمية، التي بلغت ذروتها بأكثر من 3 تريليون دولار في نوفمبر 2021، منذ ذلك الحين؛ واعتباراً من يوم الأربعاء، كانت تقف عند نحو 1.08 تريليون دولار — أي هبوط يقارب ثلثيْها — وفقاً لبيانات من CoinMarketCap.
قال السيد أندرسن-رود إن التنبؤ بمدى سرعة تعافي القطاع من حيث قيمته أمر صعب، مع الإقرار بأن ما حدث لبعض شركات العملات الرقمية «سيئ بالنسبة للثقة في البيئة بأكملها».
قال: «ليس لديّ كرة بلورية… لكن وجود نوع من الاستقرار أمر جيد دائماً. الهدف الأهم على المدى الطويل هو أن تكون هناك حالات استخدام للتقنية نفسها».
قال: «العملات الرقمية وقيمتها شيء واحد، ومن ناحية أخرى توجد الكثير من التطورات الجديدة التي تستخدم البلوك تشين لتطوير أدوات جديدة».