المملكة المتحدة تفكك شبكة غسيل أموال مرتبطة بالعملات المشفرة تتعلق بالمافيات والأوليغارش الروس.
قامت وكالة الجرائم الوطنية "NCA" بتنفيذ "عملية زعزعة الاستقرار"، التي تعتبر أكبر ضربة ضد غسيل الأموال في العقد الماضي. تم اعتقال 84 شخصًا، 70 منهم في المملكة المتحدة، مما أدى إلى تفكيك العمليات في لندن وموسكو ودبي. ركزت التحقيقات على شركتي سمارت وTGR، اللتين سهلتا غسيل الأموال من خلال العملات المشفرة، وخاصة Tether، بإجمالي مليارات اليورو. كانت الشبكة أيضًا مرتبطة بأنشطة تجسس روسية وتمويل تخريبات في أوروبا. من بين المعتقلين إيكاترينا زهدانوفا، وهي مالية روسية. كشفت وكالة الجرائم الوطنية أن الأنشطة شملت أيضًا كارتلات المخدرات، مثل كيناهانس، ومجرمي الإنترنت.
#RussiaCrypto #criptonews
$BTC $ETH $SOL
قامت وكالة الجرائم الوطنية "NCA" بتنفيذ "عملية زعزعة الاستقرار"، التي تعتبر أكبر ضربة ضد غسيل الأموال في العقد الماضي. تم اعتقال 84 شخصًا، 70 منهم في المملكة المتحدة، مما أدى إلى تفكيك العمليات في لندن وموسكو ودبي. ركزت التحقيقات على شركتي سمارت وTGR، اللتين سهلتا غسيل الأموال من خلال العملات المشفرة، وخاصة Tether، بإجمالي مليارات اليورو. كانت الشبكة أيضًا مرتبطة بأنشطة تجسس روسية وتمويل تخريبات في أوروبا. من بين المعتقلين إيكاترينا زهدانوفا، وهي مالية روسية. كشفت وكالة الجرائم الوطنية أن الأنشطة شملت أيضًا كارتلات المخدرات، مثل كيناهانس، ومجرمي الإنترنت.
#RussiaCrypto #criptonews
$BTC $ETH $SOL