في مارس 2022، اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) مؤسسي Frosties، إيثان نغوين (“Frostie”) وأندريه لاكونا (“heyandre”) بالتآمر لارتكاب الاحتيال والتآمر لارتكاب غسيل الأموال في ما يُعتبر أول عملية “سحب بساط” لـ NFT من قبل الوكالة.
في أعقاب عملية السحب بساط لـ NFT بقيمة 1.1 مليون دولار من قبل وزارة العدل، انتهى الأمر بالنسبة لفروستيز ومؤسسيها. كان المشروع ذو طابع الآيس كريم، والذي تم تسويقه بشكل كبير كمجموعة “باردة، لذيذة، وفريدة” من 8,888 NFT، قد وعد أيضًا المستثمرين بسحوبات، وبضائع، و“صندوق خاص لضمان استمرارية فروستيز.” لكنهم لم يعيشوا على هذه الوعود بالضبط.
بعد تحقيق استمر شهرين، قامت النيابة العامة في المنطقة الجنوبية من نيويورك باعتقال واتهام Nguyen، البالغ من العمر 20 عامًا، وLlacuna، البالغ من العمر 20 عامًا، بـ”وعـد المستثمرين بمنافع NFTs الخاصة بـFrosties، لكن عندما تم البيع بالكامل… سحب البساط تحت أقدام الضحايا، وأغلق موقع الويب تقريبًا فورًا ونقل الأموال”، وفقًا لبيان صحفي. لكن هل تحمل Frosties لقب أسوأ NFT على الإطلاق؟ ليس تمامًا — إنها بعيدة عن كونها الوحيدة التي دفعت الناس إلى التساؤل: “هل NFTs عملية احتيال؟”
عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة ليست جديدة. لقد كانت تبتلي المنظمين والمستثمرين منذ وقت مبكر من عام 2017. عمليات “Rug Pull” هي الشكل الأحدث من الاحتيال؛ لكنها ترتبت عليها عواقب خطيرة. ووفقًا لشركة Chainalysis، في عام 2021 أدت عمليات سحب البساط المرتبطة بـNFT إلى خسائر تجاوزت 2.8 مليار دولار، لتشكل 37% من إجمالي إيرادات الاحتيال في مجال العملات المشفرة لذلك العام، مع زيادة قدرها 1% مقارنة بعام 2020.
مع استمرار أعداد المستخدمين في الارتفاع بشكل هائل، أجبر تزايد عمليات سحب البساط المشرعين والجهات التنظيمية وأفراد مجتمعات العملات المشفرة وNFT على البقاء شديدي الحذر ويقظين عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الجديدة. في هذه المرحلة، إذا كنت تريد أن تكون جزءًا من منظومة الـNFT، فأنت بحاجة إلى معرفة ما هي عمليات سحب البساط في الـNFT والعملات المشفرة وكيف تحمي نفسك. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته.
مقدمة عن احتيالات العملات المشفرة: ما هي “Rug Pull”؟
على غرار مخطط “الضخ والتفريغ” (pump and dump)، فإن “rug pull” هي فعل خبيث يقوم فيه مطورو العملات المشفرة بجذب المستثمرين الأوائل، ثم يهجرون المشروع إما عبر (1) الفرار بالأموال الخاصة بالمشروع أو (2) بيع ممتلكاتهم التي تم تعدينها مسبقًا، بهدف استنزاف جميع الأموال من المستثمرين.
عمومًا، بمجرد أن تصل الأسعار إلى سقف معيّن، سينقل المطورون الأموال بسرعة خارج المنظومة ويختفون تمامًا. فعلى سبيل المثال، ووفقًا للشكوى الجنائية، بعد تحقيق أكثر من مليون دولار من العملات المشفرة من مجتمعها، أغلق Nguyen وLlacuna موقع المشروع، وأغلقوا خادم Discord، ونقلوا جميع عائدات المبيعات إلى محافظ رقمية مختلفة. ولم يتمكن الذين استثمروا في المشروع من الوصول إلى المطورين، ولم يُمنحوا أي شيء وُعدوا به.
الآن يواجه Nguyen وLlacuna كلٌ منهما عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن.
إنها — للأسف — حالة شائعة جدًا وليست أول احتيال من هذا النوع في عالم العملات المشفرة. ومع ذلك، ورغم أن هذا ليس أول “rug pull” يستهدف المستثمرين الجدد والقدامى في قطاع الـNFT، فإن الضربة الأخيرة التي نفذتها وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ضد Nguyen وLlacuna تُعد الأولى من نوعها. ونتيجة لذلك، لا شك أن الحادث يثير الكثير من الأسئلة الجديدة حول المشهد القانوني. لكن لفهم الأهمية القانونية لهذا الحدث، نحتاج إلى التعمق قليلًا في طبيعة هذا النوع المحدد من احتيال العملات المشفرة وNFTs. ومع ذلك، استجابت الأنظمة القانونية الأمريكية لحادث Frosties NFT بقوة كاملة، وهو ما بدا — لكثيرين — علامة على بداية تفكك صورة العملات المشفرة وNFTs باعتبارها “البرية الغربية” على الإنترنت.
ونتيجة لذلك، ظهرت أسئلة جديدة حول المشهد القانوني. وبالتأكيد، مع وجود اعتقالات عالية الظهور لجهات سيئة أخرى في قطاع العملات المشفرة وNFTs، قد يردع ذلك المقلدين عن محاولة تقليد الاحتيال. ومع ذلك، حتى مع قيام عملاء فيدراليين بمراقبة Web3 عن كثب أكثر من أي وقت مضى بحثًا عن سلوك مشبوه، قد تكون قوانيننا بحاجة إلى اللحاق بالركب. لفهم الأهمية القانونية لهذا الحدث، نحتاج إلى التعمق أكثر في طبيعة هذا النوع المحدد من احتيال العملات المشفرة وNFTs.
هل عمليات سحب البساط في العملات المشفرة وNFTs غير قانونية؟
السؤال الأول الذي يجب طرحه هو ما إذا كانت NFTs، بحكم وجودها المبكر في قطاع التكنولوجيا المالية (fintech)، تخضع لقواعد مختلفة عن أنواع الاستثمارات الأخرى؟
والإجابة طبعًا هي: لا.
قال العميل الخاص المسؤول Thomas Fattorusso في بيانه في مارس/آذار: “تمثل NFTs حقبةً جديدة للاستثمارات المالية، لكن تنطبق القواعد نفسها على الاستثمار في NFT أو في مشروع عقاري”. وأضاف: “لا يمكنك طلب أموال لفرصة عمل، ثم تهجر ذلك العمل وتتهرب بالأموال التي قدمها المستثمرون لك.”
السؤال التالي هو ما إذا كانت عمليات سحب البساط غير قانونية، بالنظر إلى النتائج المروعة التي يواجهها الضحايا في أي سيناريو محتمل. وبينما يوسع المحامون معرفتهم القانونية فيما يتعلق بـNFTs، سيوافق معظمهم على أن إجابة هذا السؤال تعتمد على شكل عملية سحب البساط أثناء وقوعها.
ما هي الأنواع المختلفة من عمليات سحب البساط؟
عمليات سحب البساط “القاسية” (Hard rug pulls)، والتي تحدث عندما يستخدم مؤسس المشروع الترميز (البرمجة) لاستخدام المشروع بطريقة خبيثة للاحتيال على المستثمرين، هي غير قانونية تمامًا. في هذه الحالة، يحتوي العقد الذكي على شروط مخفية في كوده مُصممة لخداع المستثمرين بهدف سرقة الأموال. يعمل هذا الكود كدليل أولي (prima facie) على نية تضليل المستثمرين وسرقة أموالهم، وغالبًا ما يؤدي إلى حبس المستثمرين في أصل لا يملك اتجاهًا أو غرضًا حقيقيًا.
أما عمليات سحب البساط “الناعمة” (Soft rug pulls)، فمن ناحية أخرى، فهي ليست “غير قانونية” بالضرورة من حيث التعريف، لكنها تُعد شديدة عدم الأخلاق — وتُرفض عالميًا في مجتمع الـNFT بنفس الدرجة. عندما انتشرت الأخبار بأن مؤسس Azuki قد ترك المشاريع السابقة، خشي كثيرون من احتمال حدوث عملية سحب بساط “ناعم” من Azuki في المستقبل. فما الذي يجعل عملية سحب البساط الناعمة مختلفة عن القاسية؟ إنها دقيقة، لكن واضحة: بدلًا من تصميم كود العقد الذكي لخداع المستثمرين، يبقى احتمال وجود نية للاحتفاظ بالنية لسرقة المستثمرين أو الاحتيال عليهم.
في معظم الحالات، يحدث ذلك عندما يقوم المؤسسون وفِرقهم بتفريغ أصولهم بسرعة، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل قيمة التوكن (token)، والاستفادة من الأرباح الناتجة عن قيام المستثمرين بشراء العملة المشفرة نفسها. مثال على ذلك مشروع عملات مشفرة يَعِد بالتبرع بالأموال، لكنه يختار بدلًا من ذلك (بغض النظر عن السبب) الاحتفاظ بالأموال.
إذن، ماذا يعني هذا الضبط (البِست) بالنسبة للمشهد القانوني في المستقبل؟
ما زال يمكن مساءلتك جنائيًا
إذا كان هناك شيء تعلمناه من وزارة العدل (DOJ)، وبالأخص مؤخرًا مع قضية Frosties NFT، فهو أن وزارة العدل ليست في مزاح. في فبراير/شباط، أعلنت وزارة العدل أنها عينت أول مدير لفريق إنفاذ العملات المشفرة لديها على الإطلاق، Eun Young Choi، لقيادة “الفريق الوطني لإنفاذ العملات المشفرة” (NCET).
وفقًا لبيان صحفي، تم إنشاء الـNCET لضمان أن تلبي الوزارة التحدي الذي تفرضه إساءة الاستخدام الإجرامية للعملات المشفرة والأصول الرقمية، ويتألف من محامين من جميع أنحاء الوزارة، بما في ذلك مدعون بخلفيات في العملات المشفرة، والجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال، والمصادرة.
وبصفتها مديرة الـNCET، ستساعد Choi في تحديد القضايا المتعلقة بالاستخدام الإجرامي للأصول الرقمية والتحقيق فيها ودعمها ومتابعتها نيابة عن الوزارة، مع تركيز خاص على منصات تبادل العملات الافتراضية، وخدمات المزج والتقليب (mixing and tumbling)، ومقدمي البنية التحتية، وكيانات أخرى (مشاريع NFT) تُسهم في إساءة استخدام العملات المشفرة والتقنيات ذات الصلة للقيام بأنشطة إجرامية أو تسهيلها.
في حين لا توجد قانون رسمي حاليًا يحكم NFTs، لا تزال هناك طرق يمكن من خلالها مساءلة الأفراد جنائيًا وملاحقتهم، تحديدًا في قضايا الاحتيال وغسل الأموال، وبطبيعة الحال، التآمر لارتكاب الاحتيال وغسل الأموال.
بعد شهر من تعيين Choi وإنشاء NCET، أعلنت وزارة العدل أنها استولت على ما يقرب من 3.5 مليار دولار من العملات المشفرة، بعد اعتقال الزوجين Illya Lichtenstein وHeather Morgan، وذلك فيما يتعلق بغسلها/تبييضها.
على الرغم مما يعتقده كثيرون حول عدم امتلاك الحكومة الفيدرالية للموارد المناسبة للتعامل مع جرائم بهذا الحجم عبر شكل جديد من التكنولوجيا، ينبغي أن تكون Frosties بمثابة تحذير واضح للجميع بأن الجهات التنظيمية تراقب NFTs عن كثب، بينما تظل الحكومة الفيدرالية قادرة على توظيف مواردها لفك تعقيد المعاملات والاحتفاظ بالقدرة على كشف المذنبين الذين يحاولون البقاء مجهولين.
ولا تنسَ طريق الحرير (The Silk Road).
يُراقب المنظمون وهيئة SEC عن كثب
الآن تُقدَّر قيمته بأكثر من 40 مليار دولار، فقد تضاعفت أحجام سوق الـNFT تقريبًا، متجاوزةً تقييم العام الماضي البالغ 25 مليار دولار، لتشمل كل شيء من الأعمال الفنية والهدايا/الأغراض القابلة للتحصيل إلى أصول الألعاب والعقارات الافتراضية.
لذلك، لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) — وفقًا لما ورد — قد بدأت محادثات مع مُنشئي NFTs وبعض منصات تداول NFTs التي تبيعها، لمعرفة ما إذا كانت تُستخدم NFTs بطريقة تجعلها تخضع لقوانين الأوراق المالية الأمريكية. وعلى الرغم من خبرة الهيئة في تنظيم الأسواق في الماضي، فإن Web3 قد فرض مجموعة جديدة من التحديات الفريدة على هيئة SEC.
بموجب قضية المحكمة العليا الأمريكية التاريخية لعام 1946، يُعدّ Howie أن المعاملات التي تُصنَّف على أنها “عقود استثمارية” تخضع لقوانين الأوراق المالية الأمريكية، إذا كانت المعاملة تتضمن (1) استثمار المال” في (2) مشروعٍ مشترك مع (3) توقعٌ معقولٌ لتحقيق الأرباح الناشئة من جهود الآخرين.
بينما تواصل هيئة SEC تحقيقها لفهم الأصول الرقمية بشكل أفضل، أوضح الرئيس غاري غينسلر أنه هو والوكالة سيتركانز على زيادة الإشراف على قطاع العملات المشفرة، ما يجعل المجتمع التشفيري بأكمله يَحار في كيفية قيام هيئة SEC بمحاولاتها الأولى لوضع قواعد تنظيمية.
فهل ينبغي أن تخاف؟ لا — إلا إذا كنت تخطط لأن تصبح محتالًا بنفسك. جزء كبير من جهود هيئة SEC في تنظيم العملات المشفرة وNFTs يبدأ بفهم كيفية عمل أكبر اللاعبين في الأسواق. وللبداية، في أكتوبر 2022، جذمت مجموعة Bored Ape Yacht Club عناوين الأخبار عندما تسربت أنباء بأنها كانت تواجه تحقيقًا من هيئة SEC. ومع ذلك، وعلى عكس المحتالين مثل Ethan Nguyen وAndre Llacuna، استقبلت BAYC هذه الأخبار بذراعين مفتوحتين، مُظهرةً امتثالًا كاملًا لتحقيق هيئة SEC. وبالمضي قدمًا، إذا تمكن قطاع الـNFT والجهات التنظيمية مثل SEC من العمل معًا، فسيكون ذلك في مصلحة الجميع.
خُذ كلمات مُصدري NFTs بــ”حبة ملح”
في نهاية المطاف، قبل أن تختار الاستثمار في أي مشروع للعملات المشفرة أو NFTs، تأكد من أنك قد استشرت محاميًا، أو على الأقل أن يكون بإمكانك الوصول إلى محامٍ بسهولة. لن يضرّ أبدًا وجود مجموعة إضافية من العيون تساعدك على البقاء متيقظًا وحذرًا واجتهاديًا.
والأهم من ذلك، عند النظر إلى مشاريع NFTs مختلفة للاستثمار فيها، تأكد من أن للمشروع “قصة” أو قلبًا يمنح المشروع معنى واتجاهًا وخريطة طريق واضحة لما يَطمح إليه. وبدون ذلك، أنت ببساطة تستثمر في المجهول وتُعرّض نفسك لحالة قد تكلفك كل شيء. وقد تكون الشعبية المتزايدة للأصول الرقمية — وبخاصة NFTs — قد أجبرت المحامين على توسيع مسؤولياتهم الأخلاقية لتمثيل العملاء بكفاءة وبحماس. وهذا بالطبع يتطلب منهم أن يكونوا على دراية كافية بالقطاع حتى يجريوا تلك المحادثات الأساسية حول الأصول الرقمية مع عملائهم.
Andrew Rossow محامٍ وصحفي يركز على قانون التكنولوجيا المالية والملكية الفكرية.
https://nftnow.com/guides/scams-explained-what-are-rug-pulls-and-are-they-a-crime/