الهند ستقوم بحظر عناوين URL لتسعة بورصات خارجية بما في ذلك Binance بعد إصدار إشعارات الامتثال 'أسباب الشك'
🔥🔥
أصدرت الحكومة الهندية إشعارات أسباب الشك لتسع بورصات كريبتو خارجية بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) يوم الخميس.
🔥🔥
تم إصدار الإشعارات من قبل وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) التي تتبع وزارة المالية الوطنية.
🔥🔥
تشمل البورصات التسعة Binance وKuCoin وHuobi وKraken وGate.io وBittrex وBitstamp وMEXC Global وBitfinex. كما اتخذت الحكومة الخطوات الأولى لحظر عناوين URL لـ "الكيانات المذكورة التي تعمل بشكل غير قانوني دون الامتثال لأحكام PMLA في الهند."
لم تقدم الحكومة إطارًا زمنيًا محددًا أو عواقب لعدم الالتزام بالإشعار حيث لا توجد سابقة خاصة بالكريبتو لمثل هذا الإجراء في البلاد.
ظهر أن الإجراء وشيك بعد إعلان الحكومة الكتابي من وقت سابق من هذا الشهر بأن ما يصل إلى 28 مزود خدمة كريبتو محلي قد سجلوا أنفسهم مع FIU. وقد زاد هذا العدد بالفعل إلى 31.
في مارس، فرضت وزارة المالية الهندية أن على شركات الكريبتو أن تسجل نفسها مع FIU، وحدة مكافحة غسل الأموال في البلاد، والامتثال لعمليات أخرى بموجب PMLA. وهذا يعني أن شركات الكريبتو أصبحت ملزمة قانونيًا لأداء عمليات التحقق مثل معرفة عميلك (KYC).
🔥
"الالتزام يعتمد على النشاط وليس مشروطًا بالوجود الفعلي في الهند،" قالت FIU. "ومع ذلك، لم تكن العديد من الكيانات الخارجية التي تلبي جزءًا كبيرًا من المستخدمين الهنود تسجل نفسها وتدخل تحت إطار مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)."
#BTC #etf #ETH #ai #BinanceSquare
🔥🔥
أصدرت الحكومة الهندية إشعارات أسباب الشك لتسع بورصات كريبتو خارجية بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) يوم الخميس.
🔥🔥
تم إصدار الإشعارات من قبل وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) التي تتبع وزارة المالية الوطنية.
🔥🔥
تشمل البورصات التسعة Binance وKuCoin وHuobi وKraken وGate.io وBittrex وBitstamp وMEXC Global وBitfinex. كما اتخذت الحكومة الخطوات الأولى لحظر عناوين URL لـ "الكيانات المذكورة التي تعمل بشكل غير قانوني دون الامتثال لأحكام PMLA في الهند."
لم تقدم الحكومة إطارًا زمنيًا محددًا أو عواقب لعدم الالتزام بالإشعار حيث لا توجد سابقة خاصة بالكريبتو لمثل هذا الإجراء في البلاد.
ظهر أن الإجراء وشيك بعد إعلان الحكومة الكتابي من وقت سابق من هذا الشهر بأن ما يصل إلى 28 مزود خدمة كريبتو محلي قد سجلوا أنفسهم مع FIU. وقد زاد هذا العدد بالفعل إلى 31.
في مارس، فرضت وزارة المالية الهندية أن على شركات الكريبتو أن تسجل نفسها مع FIU، وحدة مكافحة غسل الأموال في البلاد، والامتثال لعمليات أخرى بموجب PMLA. وهذا يعني أن شركات الكريبتو أصبحت ملزمة قانونيًا لأداء عمليات التحقق مثل معرفة عميلك (KYC).
🔥
"الالتزام يعتمد على النشاط وليس مشروطًا بالوجود الفعلي في الهند،" قالت FIU. "ومع ذلك، لم تكن العديد من الكيانات الخارجية التي تلبي جزءًا كبيرًا من المستخدمين الهنود تسجل نفسها وتدخل تحت إطار مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)."
#BTC #etf #ETH #ai #BinanceSquare