(المصدر: bombolo.in)

أرسلت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في الهند إخطارات رسمية إلى عدد من منصات تداول العملات المشفرة المعروفة. وتُعرف هذه الإخطارات باسم «إخطارات إبداء الأسباب»، وهي تطلب من هذه المنصات توضيح سبب عدم اعتبارها مخالفة للقوانين الهندية.

تستند هذه الإخطارات إلى مزاعم تفيد بأن منصات تداول العملات المشفرة هذه تعمل بشكل غير قانوني في الهند، من خلال استخدام كيانات مسجلة خارج البلاد (كيانات خارجية). وتشمل المنصات التي تلقت هذه الإخطارات Binance وKucoin وHuobi وKraken وGate.io وBittrex وBitstamp وMEXC Global وBitfinex.

وجدت وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، المعنية برصد المعاملات المالية المشبوهة ومنعها، أن منصات تداول العملات المشفرة المعنية لم تسجل وفقًا للقواعد المنصوص عليها في قانون منع غسل الأموال (PMLA) لعام 2002. وفي مارس 2023، جرى توضيح القواعد التي تلزم مزودي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية باتباع إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML-CFT). وعلى الرغم من هذه الإرشادات، تزعم وحدة الاستخبارات المالية أن هذه المنصات لم تفِ بواجبها المتمثل في الإبلاغ عن الأنشطة المالية للحكومة الهندية، على غرار ما يُطلب من البنوك التقليدية. وبعبارة أبسط، تُتهم منصات تداول العملات المشفرة هذه بعدم اتباع القواعد التي تلزمها بالإبلاغ عن المعاملات والأنشطة المالية كما ينبغي.

اقرأ أيضًا: تحليلات عملة NFPrompt (NFP)، وسعرها، وقيمتها السوقية، وتوقعاتها المستقبلية. (المصدر: bombolo.in)

استكشاف الكيانات الـ31 المسجلة:

أرسلت الحكومة إخطارات رسمية، تُسمى «إخطارات إبداء الأسباب»، إلى Binance ومنصات أخرى لتداول العملات المشفرة. وقد صدرت هذه الإخطارات بموجب قانون محدد يُعرف باسم قانون منع غسل الأموال لعام 2002.

إلى جانب الإخطارات، طلبت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) من وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MEITY) حظر المواقع الإلكترونية لهذه المنصات. وتؤكد الوحدة أن الامتثال للقوانين الهندية لا يقتصر على وجود مقر فعلي في البلاد؛ إذ يتعين على الشركات العاملة من الخارج أيضًا الالتزام بها. وتتمثل المسألة المحددة المطروحة في أن هذه الشركات لم تفِ، حسبما يُزعم، بالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ، على النحو الذي يفرضه القانون الهندي.

يُذكر أن 31 شركة للعملات المشفرة التزمت بالقواعد المنصوص عليها في إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML-CFT). ومع ذلك، تشير وحدة الاستخبارات المالية (FIU) إلى وجود «عدة كيانات خارجية» تعمل من خارج الهند، لم تسجل ولم تستوفِ متطلبات الإبلاغ، رغم أنها تقدم خدماتها لعدد كبير من المستخدمين الهنود.

تتجاوز القواعد التي يتعين على منصات تداول العملات المشفرة هذه اتباعها مجرد الاشتراك أو التسجيل. وبعبارة أبسط، لا يقتصر الأمر على التسجيل؛ إذ يُتوقع من هذه المنصات الإبلاغ بفاعلية، والاحتفاظ بسجلات مفصلة، والامتثال لقواعد قانون منع غسل الأموال (PMLA) لضمان الشفافية والامتثال للوائح المالية.

اقرأ أيضًا: هل تُعد عملة Fusionist (ACE) استثمارًا جيدًا على المدى الطويل؟ تحليل ACE وتوقعات الأسعار لعام 2024. (المصدر: bombolo.in)