اليوم، أثار إعلان إدراج عملة (π) Pi في بورصة العملات جدلاً واسعًا بين الإعلاميين والعاملين في سوق العملات. في الوعي الباطني للعديد من الأشخاص في هذا المجال، يُعتبر المشاركة في عملة Pi بمثابة الانخراط في نظام تسويق هرمي. كيف يمكن تحديد ما إذا كانت عملة Pi تُعتبر نظام تسويق هرمي؟ وما هي المخاطر القانونية المرتبطة بالمشاركة في عملة Pi؟ سأشارككم وجهة نظري من خلال هذه المقالة.
أولاً، كيفية تحديد تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي في بلادنا.
تنص المادة 224-1 من قانون العقوبات في بلادنا على أن تنظيم أو قيادة أنشطة التسويق الهرمي تحت غطاء بيع السلع أو تقديم الخدمات، والتي تتطلب من المشاركين دفع رسوم أو شراء سلع أو خدمات للحصول على مؤهلات الانضمام، وتشكيل هرم بناءً على ترتيب معين، واستخدام عدد الأعضاء كمعيار لتحديد المكافآت أو العائدات، وإغراء أو تهديد المشاركين للاستمرار في جذب الآخرين، مما يؤدي إلى الاحتيال على الممتلكات وإخلال النظام الاقتصادي والاجتماعي، يشكل جريمة تنظيم أو قيادة نشاط تسويق هرمي.
بناءً على الأحكام الواردة في (الآراء حول تطبيق القوانين في التعامل مع القضايا الجنائية المتعلقة بتنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي) (المشار إليها فيما بعد باسم (الآراء))، يجب الانتباه إلى الجوانب الأربعة التالية لتحديد ما إذا كان هناك تنظيم أو قيادة لأنشطة التسويق الهرمي.
1. نموذج ربح المشروع.
تتم أنشطة التسويق الهرمي بشكل أساسي من خلال دفع المشاركين لرسوم الدخول، أو عن طريق شراء سلع أو خدمات للحصول على مؤهلات الانضمام. بمعنى آخر، يمكن للمشاركين الانضمام ببساطة من خلال دفع رسوم الدخول، وفي حالة شراء السلع أو الخدمات، غالبًا ما تتطلب تكاليف تفوق القيمة الحقيقية للسلع نفسها، مثل شراء منتجات افتراضية مثل plus token أو NFT بأسعار مرتفعة، حيث لا يشتري المشتري من أجل استخدام معين، بل من خلال هذا النموذج للحصول على مؤهلات الانضمام.
2. مستويات المشروع وعدد الأعضاء.
(الآراء) تنص المادة الأولى على أنه إذا كان عدد المشاركين في أنشطة التسويق الهرمي داخل المنظمة أكثر من ثلاثين شخصًا ووجود ثلاثة مستويات أو أكثر، يجب ملاحقة المسؤولين والقياديين جنائيًا. بمعنى آخر، يجب أن تستوفي أنشطة التسويق الهرمي شروط وجود ثلاث مستويات وثلاثين شخصًا.
تحديد المنظمين والقادة: يشمل ذلك الأشخاص الذين يلعبون دورًا في بدء وتخطيط وتشغيل أنشطة التسويق الهرمي؛ أولئك الذين يتحملون مسؤوليات الإدارة والتنسيق؛ والأشخاص الذين يتحملون مسؤوليات الترويج والتدريب؛ وأولئك الذين تعرضوا لعقوبات جنائية بسبب تنظيم أو قيادة أنشطة التسويق الهرمي، أو تم معاقبتهم إداريًا خلال العام الماضي لنفس السبب، وأولئك الذين قاموا بتطوير أكثر من خمسة عشر شخصًا للمشاركة في أنشطة التسويق الهرمي على ثلاثة مستويات أو أكثر؛ وكذلك أولئك الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في تنفيذ أنشطة التسويق الهرمي وتأسيس وتوسيع المنظمات.
لذا، فإن المسؤولية الجنائية ستُلاحق فقط المنظمين والقادة الذين يستوفون الشروط المذكورة، ولا يُعتبر المشاركون العاديون مجرمين.
3. نمط المكافآت والعائدات للمشاريع.
(الآراء) تنص المادة الخامسة على أن منظمي أو قادة أنشطة التسويق الهرمي الذين يطلبون من الأعضاء الجدد جذب أعضاء آخرين، مما يؤدي إلى تشكيل علاقات هرمية، ويعتمدون في حساب مكافآت الأعضاء على أداء المبيعات للأعضاء السفليين، للحصول على مكاسب غير قانونية، هم أنشطة تسويق هرمي من نوع "نظام مكافآت الفريق".
أنشطة التسويق الهرمي التي تركز بشكل أساسي على بيع السلع، وتعتبر مبيعاتها أساسًا لحساب المكافآت، لا تُعتبر جرائم.
تتخذ شكل "نظام مكافآت الفريق" رسميًا، لكنها في الواقع تعتبر أنشطة تسويق هرمي تعتمد على "عدد الأعضاء كمعيار للمكافآت أو العائدات"، مما يشكل جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي.
4. هل يوجد هدف للاحتيال على الممتلكات في المشروع؟
جوهر التسويق الهرمي هو الاحتيال، بهدف الاستيلاء غير القانوني على ممتلكات المشاركين، حيث لا تحقق أنشطة التسويق الهرمي الربح من بيع السلع أو تقديم الخدمات، بل تحتاج إلى جذب المزيد من الأعضاء للحفاظ على حجم المنظمة.
(الآراء) المادة الثالثة تتعلق بتحديد الاحتيال على الممتلكات: إذا قام منظمو أو قادة مشروع التسويق الهرمي بوضع سياسات وطنية مزيفة أو مشوهة، أو اختلاق أو تضخيم مشاريع التشغيل، والاستثمار، والخدمات، وآفاق الربح، أو إخفاء مصادر المكافآت والعائدات الحقيقية أو استخدام أساليب احتيالية أخرى، مما يؤدي إلى الحصول على مكاسب غير قانونية من الرسوم المدفوعة من المشاركين في أنشطة التسويق الهرمي، ينبغي اعتبار ذلك احتيالًا.
لذا، فإن تحديد ما إذا كانت عملة Pi تُعتبر جريمة تسويق هرمي وفقًا لقانون العقوبات في بلدنا يعتمد أساسًا على وضع المشروع نفسه، من خلال تقييم الجوانب الأربعة المذكورة أعلاه.
ثانيًا، ما هي المخاطر القانونية المرتبطة بالمشاركة في عملة Pi.
إذا تم تحديد أن عملة Pi تشكل جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي، فإن إدراجها في البورصة ومشاركة الأفراد سيحمل المخاطر القانونية التالية.
1. إدراج عملة (π) Pi في البورصة قد يحمل مخاطر جنائية.
بعد أن تم تحديد أن Pi هو نظام تسويق هرمي، فإن إدراج عملة Pi في البورصة يعادل توفير سوق ثانوية لتحقيق العوائد. وقد تؤدي إعلانات البورصة حول إدراج العملات الجديدة أو الأنشطة الاستثمارية إلى اعتبارها كدعاية لنشاط تسويق هرمي، مما يشكل جريمة مشتركة في تنظيم وقيادة نشاط تسويق هرمي.
من المحتمل جدًا أن يتورط موظفو الأعمال في البورصة الذين كانوا مسؤولين عن التواصل مع مشروع عملة Pi وآخرون من المشاركين الرئيسيين.
2. لا تحظى استثمارات الأفراد في عملة (π) Pi بالحماية القانونية.
في القضية التي نظرتها محكمة مدينة لي يانغ في مقاطعة جيانغسو (رقم القضية 2020) سو0481 مين تشو147، في عام 2017، قدم المدعى عليه تشانغ وشخص آخر معلومات للمدعي ما حول برنامج هاتف محمول يسمى π، الذي يوفر وظائف مثل التجارة بين الأعضاء المسجلين وإدارة الأموال. بعد تسجيل المدعي، حول المدعى عليه وو 134250 يوان لشراء 3000 عملة π، وبعد ذلك نشأت نزاعات بين المدعي والمدعى عليه تشيان بسبب برنامج π، وقدّم المدعي القضية للمحكمة للمطالبة باسترداد مبلغ الاستثمار.
المحكمة العليا حكمت أخيرًا بأن المدعي قد حول الأموال إلى المدعى عليه ووو بسبب صفقة π مع المدعى عليه، حيث أن π هو عملة افتراضية تستخدم في التعاملات بين الأعضاء المسجلين في منصة π، ولا تمتلك نفس الوضع القانوني كالعملة، ولا يمكن استخدامها في السوق كعملة، ورغم أن استثمار المدعي وتداوله للعملات الافتراضية هو حرية شخصية، إلا أنه لا ينبغي حمايته بموجب القانون، ويجب على المدعي تحمل المخاطر الاستثمارية الناتجة عن ذلك.
بالنسبة للمشاركة في مشاريع تسويق هرمي للعملات الافتراضية، فإن العديد من المستثمرين يرغبون في استرداد خسائرهم من خلال الدعاوى المدنية بعد تعرضهم للعقوبات الجنائية بسبب الاشتباه في تنظيم وقيادة أنشطة تسويق هرمي، إلا أنه يتم عادةً رفض هذه الدعاوى بسبب عدم الحماية القانونية لسلوكيات الاستثمار في العملات، حيث أن أنشطة التسويق الهرمي تتعلق بالجرائم الجنائية ولا تقع ضمن نطاق الدعاوى المدنية.
لذا، يُنصح المحامي تشو يان المستثمرين بأن يكونوا حذرين عند المشاركة في مثل هذه المشاريع، وأن يقوموا بتقييم دقيق واستثمار بحذر.