في مقابلة مع آندي غرينبرغ من Wired، أوضح تيغران غامباريان مشكلته القانونية المطولة في يد الحكومة النيجيرية.
بدأت معاناة التنفيذي في 23 مارس 2024، في أبوجا، نيجيريا، حيث تم احتجازه هو وزميله في شركة العملات المشفرة باينانس، نديم أنجاروالا، كرهائن في مجمع مملوك للحكومة النيجيرية بدون الوصول إلى جوازات سفرهم، تحت حراسة عسكرية، في مبنى محاط بأسلاك شائكة.
تم إرسال المحقق المالي الموهوب إلى نيجيريا لحل النزاعات التي تواجهها دولة غرب إفريقيا مع بورصة العملات المشفرة جنبًا إلى جنب مع أعضاء آخرين من فريق باينانس.
عندما انضم غامباريان إلى باينانس في خريف 2021، كانت الشركة بالفعل قيد التحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية. كانت باينانس بحاجة إليه ليكون رمزًا لتحول الشركة.
لسوء الحظ، سيتطلب الأمر الكثير أكثر لمسح سجل البورصة. في نوفمبر 2023، أعلن المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند أن باينانس وافقت على دفع 4.3 مليار دولار كغرامات ومصادرات، واحدة من أكبر الغرامات الشركات في تاريخ العدالة الجنائية الأمريكية.
تم تغريم مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي، تشانغبينغ زاو، شخصيًا أيضًا بمبلغ 150 مليون دولار وحُكم عليه لاحقًا بأربعة أشهر في السجن. أعلنت تلك القضية بداية موسم مفتوح للدول الأخرى للمطالبة بنصيبها من اللحم. اCue الحكومة النيجيرية.
الصدمة الأولى لتغران غامباريان في نيجيريا
في ديسمبر 2023، دعى لجنة في الجمعية الوطنية النيجيرية التنفيذيين في باينانس لحضور جلسة في عاصمتها، أبوجا، لشرح كيف تخطط لتصحيح أخطائها المزعومة.
بالطبع، عندما جمعت باينانس وفدها النيجيري، كان محققها الرئيسي ووكيل الفيدرالي السابق، تيغران غامباريان، جزءًا منه.
بدأت الجهود ككل بشكل جيد. وصل غامباريان والمندوبون إلى أبوجا في يناير من العام الماضي. كان لدى غامباريان أولاليكان أوجونجوي، محقق نيجيري مع EFCC كمساعد له عندما وصل إلى البلاد. وكبادرة حسن نية، شارك بعض النصائح من وقته مع مصلحة الضرائب.
قرأ أوجونجوي أيضًا عن مسيرة غامباريان، وأعرب عن إعجابه بسجل التنفيذي الأسطوري في باينانس كوكيل فيدرالي عندما التقيا لأول مرة.
ومع ذلك، أدرك غامباريان قريبًا أنه لا توجد حل في الأفق على الرغم من المجاملات. أراد المسؤولون دفعة قدرها 150 مليون دولار لجعل مشاكل باينانس في البلاد تختفي - لتدفع بالعملات المشفرة، مباشرة إلى محافظ المسؤولين - ويبدو أنهم لن يسمحوا للمجموعة بمغادرة البلاد حتى يتم الدفع.
كانت معضلة؛ إذا أعطوا الرشوة، فسوف ينتهكون قانون الممارسات الفاسدة الأجنبية في الولايات المتحدة، ولكن إذا رفضوا، يمكن احتجازهم إلى أجل غير مسمى.
اختار الفريق خيارًا ثالثًا: الخروج من نيجيريا على الفور، وهذا ما فعلوه.
تم خداعه للعودة إلى نيجيريا
بعد فترة ليست طويلة من عودته إلى ضواحي أتلانتا، تلقى غامباريان مكالمة من أوجونجوي الذي أعرب عن استيائه من الأساليب الخفية التي أبلغ عنها التنفيذي في باينانس.
في النهاية، نظم مكالمة بين غامباريان وأحمد سعد أبو بكر، مسؤول في EFCC وُصف بأنه اليد اليمنى لمستشار الأمن القومي النيجيري، نوهو ريبادو.
أخبر أوجونجوي غامباريان أن ريبادو كان يدعوه للقاء شخصيًا لحل مشاكل باينانس في نيجيريا والوصول إلى قاع محاولة الرشوة.
الشخص الوحيد الذي شعر برائحة السمك كانت زوجة غامباريان، يوك، وقد حذرته من العودة.
في الساعات الأولى من صباح 25 فبراير، رافق غامباريان فقط نديم أنجاروالا، مدير الشركة الإقليمي لشرق إفريقيا، وهو خريج جامعة ستانفورد بريطاني-كيني ذو وجه جديد ولديه ابن صغير في نيروبي، حيث استقل طائرة عائدة إلى أبوجا، حيث استقبله أوجونجوي.
محاكمات تيغران غامباريان في نيجيريا
عندما التقى غامباريان وأنجاروالا بأبو بكر، كان مصحوبًا بطاولة كاملة من الموظفين من EFCC والبنك المركزي النيجيري. خلال الاجتماع، أشار أبو بكر إلى طلب EFCC للحصول على بيانات تداول معينة حول مستخدمي باينانس النيجيريين، مشيرًا إلى أن باينانس استجابت فقط بالبيانات للسنة الماضية.
قال غامباريان إنه لا بد أن يكون ذلك بسبب طلب في اللحظة الأخيرة، ووعد بأنه سيحصل له على كل ما طلبه.
بعد ذلك، وجد غامباريان وأنجاروالا نفسيهما في غرفة مؤتمرات مختلفة مع جو ملحوظ من الكآبة. كانوا ينتظرون رجلًا يُدعى حما أداما بيلو، مسؤول في EFCC ذو لحية الذي بدأ في سرد قصة عن كيف كانت باينانس "تدمر اقتصادنا" وتمول الإرهاب بمجرد دخوله الغرفة.
ثم أوضح أن غامباريان وأنجاروالا سيتم نقلهما إلى موقع مختلف حتى تسلم باينانس كل البيانات عن كل نيجيري استخدم البورصة.
احتج غامباريان بأنه لم يكن لديه القدرة على إصدار الكثير من البيانات وأنه جاء فعليًا إلى نيجيريا للإبلاغ عن ادعاء رشوة لوكالة بيلو. بدا أن البيان يفاجئ بيلو، الذي تجاهله على الفور.
بحلول نهاية الاجتماع، تم مصادرة هواتف غامباريان وأنجاروالا وأصبحوا رهائن. بخلاف مطالبة باينانس بتسليم جميع البيانات حول النيجيريين، طلب بيلو أيضًا تعطيل التداول من نظير إلى نظير لمستخدمي نيجيريا.
كان الطلب الثالث غير المعلن: أن تدفع باينانس مبلغًا ضخمًا.
في هذه الأثناء، لم يقدم مسؤولو وزارة الخارجية أي حل. كل ما استطاعوا فعله هو مراقبة وضع غامباريان.
كانت أسرهم أكثر قسوة على أنجاروالا من غامباريان. لحسن الحظ، هرب الأخير بجواز سفره الكيني، الذي لم يدركه النيجيريون أنه لا يزال لديه.
بحلول منتصف الأسبوع الثاني من احتجاز غامباريان وأنجاروالا، كانت باينانس قد وافقت على الطلب لإغلاق ميزة التداول من نظير إلى نظير في نيجيريا وأزالت حتى جميع تداولات النيرة في البورصة.
ومع ذلك، قام رئيس EFCC بعرقلة الإفراج عنهما وأعاد الرجلين إلى بيت الضيافة بعد أن علم أن باينانس لم تسلم بعد بيانات التداول المطلوبة.
كان في ذلك الوقت قد تسربت أخبار احتجازهم أخيرًا، حيث أفادت بها موقع DLNews دون ذكر أسمائهم. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال وWIRED بعد أيام أن المعتقلين هم أنجاروالا وغامباريان.
تأمين الإفراج عن غامباريان
عندما اكتشف غامباريان أن شريكه قد هرب، علم أن الأمور ستزداد سوءًا. لذا، أخرج هاتفه لتسجيل فيديو ذاتي لزوجته وزملائه يستجدون المساعدة. بعد فترة ليست طويلة، تم وضعه في الحبس الانفرادي في مبنى احتجاز EFCC.
بعد أيام قليلة من احتجازه، زار محامو غامباريان وسألوه وأخبروه أنه تم توجيه تهمة غسل الأموال إليه بالإضافة إلى تهم التهرب الضريبي التي واجهها بالفعل.
كان غامباريان يفقد الأمل بسرعة، لكنه لم يُنسَ. بحلول الوقت الذي كان فيه في زنزانة EFCC، اجتمع بعض الأصدقاء والداعمين للإجابة على نداء المساعدة في نداءه بالفيديو. لكن سرعان ما أصبح واضحًا أن المساعدة الحقيقية التي يحتاجها للخروج لن تأتي من إدارة بايدن.
بعد كل شيء، كانت باينانس قد وافقت للتو على دفع غرامة جنائية ضخمة لوزارة العدل وبدت الإدارة أيضًا وكأنها لا تحب صناعة العملات المشفرة ككل، ومن هنا جاء التحفظ.
قال ويلي فرينتزن، المدعي العام السابق في منطقة خليج سان فرانسيسكو الذي تولى قضية غامباريان كمحامٍ شخصي له: "لقد اعتقدوا ربما أن النيجيريين لديهم قضية". "لم يكونوا متأكدين مما فعله تيغران هناك. لذلك، اتخذوا جميعًا خطوة إلى الوراء."
كان فرينتزن وزميله الأكبر في موريسون فويرستر، المستشار العام السابق لمكتب مدير المخابرات الوطنية، روبرت ليت، مضطرين للتوجه إلى الناس في البيت الأبيض لشرح مدى هشاشة القضية الجنائية ضد غامباريان.
بعد أسبوعين في الحبس الانفرادي في زنزانة EFCC، تم نقله إلى سجن حقيقي: سجن كوجي.
بينما كان هناك، قضى وقتًا في جناح "العزل" في غرفة مساحتها 6 × 10 أقدام تحتوي على مرحاض وإطار سرير معدني مع "بطانية مبجلة" كمرتبة، ونافذة واحدة بها قضبان معدنية.
بينما كانت قضية غامباريان في المحكمة تستمر مع قلة الأمل في الأفق، أصيب بالملاريا في مايو. بعد 10 أيام، تم نقله إلى مستشفى نيزاميي الذي تديره تركيا في أبوجا، حيث تم علاجه ثم أُعيد إلى كوجي لتحمل الموقف. قضى غامباريان حوالي شهر في السرير قبل أن يتمكن من الوقوف والأكل مرة أخرى.
بدأت الأمور تتغير عندما التقى مع الفرنسي هيل وكريسي هولاهان، اثنان من أعضاء الكونغرس الأمريكي، واحد من كل حزب.
في اليوم التالي، 20 يونيو، سجل هيل وهولاهان فيديو على مدرج مطار أبوجا advocating for his release. كانت الأمور تتحرك أيضًا في الوطن.
في يونيو، أثار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي قضية غامباريان خلال زيارة للبلاد للقاء الرئيس تينوبو مما أدى إلى إسقاط تهم التهرب الضريبي.
ومع ذلك، ظلت تهمة غسل الأموال التي قدمتها EFCC قائمة، مما دعا لمزيد من المفاوضات.
في هذه الأثناء، استمر تدهور صحة غامباريان. في غضون بضعة أسابيع من التعافي من الالتهاب الرئوي، فقد تقريبًا جميع الإحساس في إحدى ساقيه. بحلول يوليو، كان على غامباريان حضور جلسات محاكمته على كرسي متحرك.
كان "معاقًا بشكل أساسي"، وكان يتناول مميعات الدم لمنع الجلطات في ساقيه من نقص الحركة بحلول أغسطس.
كان القشة التي قصمت ظهر البعير بعد أيام عندما ظهر فيديو على X لغامباريان وهو يعرج إلى المحكمة على عكاز مستعار، ويجر قدمه خلفه. في المقطع، يُرى وهو يستجدي المساعدة من حارس في الرواق، الذي يرفض حتى أن يمد له يد العون خوفًا من أن ينال تعاطف الآخرين.
انتشر الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وبحلول خريف 2024، بدا أن الحكومة الأمريكية، أيضًا، قد توصلت أخيرًا إلى توافق حول أنه حان الوقت لإعادة غامباريان إلى الوطن.
تigran Gambaryan يعود إلى الوطن
بعد أن قررت الحكومة الأمريكية التدخل، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يتم الإفراج عن غامباريان. في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أواخر سبتمبر، أثار السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة قضية غامباريان في اجتماع مع وزير الخارجية النيجيري، "مؤكدًا الحاجة إلى إطلاق سراحه الفوري"، وفقًا لما جاء في تقرير اجتماعهم.
في نفس الوقت، حصلت باينانس على شاحنة تحمل لوحة إعلانات رقمية للتجول حول الأمم المتحدة ومنطقة مانهاتن الوسطى تعرض وجه غامباريان ورسائل تدعو نيجيريا لإطلاق سراحه بشكل غير قانوني.
في الوقت نفسه، أجرى مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان أيضًا مكالمة هاتفية مع نظيره النيجيري، نوهو ريبادو، حيث طلب أن يتم الإفراج عن غامباريان. والأهم من ذلك، أوضح المسؤولون الأمريكيون أن قضية غامباريان ستشكل عقبة أمام أي اجتماع بين الرئيس بايدن ورئيس نيجيريا تينوبو في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو في أي مكان آخر، وهو تهديد أزعج النيجيريين بشدة.
في وقت لاحق من أكتوبر، عقدت المحكمة جلسة بدون وجوده، وأسقط المدعي جميع التهم ضد غامباريان بسبب صحته. بعد يوم، في مدرج مطار أبوجا، سلم المسؤولون النيجيريون جواز سفر غامباريان وتم تحميله في طائرة خاصة مزودة بمعدات طبية. كان في طريقه إلى الوطن أخيرًا.
ظهرت تقارير الشهر الماضي أنه تم ترشيحه من قبل داخل صناعة العملات المشفرة المتصلة بالرئيس ترامب لأدوار كمدير كبير للأصول المشفرة في SEC أو منصب رفيع في قسم الأمن السيبراني في مكتب التحقيقات الفيدرالي.
عن تجربته المؤلمة في نيجيريا، يقول: "أعتقد أن ذلك جعلني أكثر غضبًا؟ جعلني أرغب في الانتقام من أولئك الذين فعلوا هذا."
"كنت أرغب في العدالة. وما زلت أريدها."
أكاديمية كريبتوبوليتان: ورقة غش مجانية للسيرة الذاتية Web3 - قم بالتنزيل الآن