تم اتهام الشركة القائمة في كمبوديا، والتي تقف وراء أكبر سوق غير قانوني Huione Group، بخداع CertiK خلال تدقيق عملتها المستقرة. وذكر أن المجموعة خدعت منصة أمان blockchain لتوفير تدقيق إيجابي خلال تدقيق USDH.

وفقًا لمنشور قام به المؤسس المشارك لـ CertiK Ronghui Gu على X، تم الاقتراب من الشركة من قبل منصة طرف ثالث رفضت الكشف عن أن المشروع كان له روابط بالسوق غير القانوني.

قالت CertiK إنها تعرضت لصدمة في تدقيق USDH

وفقًا للتقارير، تم الكشف عن مجموعة Huione كالشركة وراء سوق Huione Guarantee، واحدة من أكبر الأسواق التي تقدم خدمات للجهات غير القانونية. وقد قامت المنصة، التي تعمل في جنوب شرق آسيا، بمعالجة معاملات بقيمة 24 مليار دولار بالفعل.

أطلقت السوق في العام الماضي عملتها المستقرة USDH، والتي زعمت أنها مرتبطة بالدولار وستساعد المستخدمين في تجنب تجميد المعاملات المرتبطة بعملات مستقرة أخرى مثل USDT. ومع ذلك، كشف الخبراء في السوق أن المجموعة أطلقت الرمز لمساعدة أنشطتها في غسيل الأموال.

بعد الإطلاق، اتصلت الشركة بـ CertiK للمساعدة في تدقيق العملة المستقرة، وكشف التدقيق عن حوالي 12 مشكلة مع الرمز. كان للرمز ثلاث مشاكل كبيرة، ومشكلتين متوسطتين، وثلاث مشاكل صغيرة، وأربع مشاكل معلوماتية. وأشار التقرير إلى أن ستة من المشاكل قد تم حلها بالفعل، مع واحدة تم حلها جزئيًا وخمس فقط تم الاعتراف بها.

بينما تم منح العملة درجة أمان تبلغ 30%، استخدمت المنصة ذلك لإثبات شرعيتها. ومع ذلك، المعلومات التي تظهر الآن تتهم مجموعة Huione بإساءة تمثيل أو إخفاء المعلومات عندما قامت شركة أمان blockchain بإجراء تدقيقها. وقد فعلت الشركة ذلك للحصول على تقييم إيجابي، واستخدمته كدليل على الشرعية.

وفقًا لـ Ghu، كان بإمكان الشركة القيام بتحقيق أعمق بعد أن تم الاتصال بها من قبل طرف ثالث للقيام بالعمل. اعترف المؤسس المشارك بعدم القيام بما يكفي لحماية الجمهور أثناء إجراء التدقيق. وقال Ghu: “نتفق على أن العناية الواجبة الأعمق والتنبيهات الإضافية كانت ستساعد.” وفي الوقت نفسه، كانت Huione Guarantee تحاول إثبات أنه ليس لديها روابط مع مجموعة Huione، مما يعطي مصداقية للاتهامات.

تضع وظيفة مجموعة Huione CertiK في موقف صعب

تلخص هذه القضية التحديات المتعلقة بتدقيق مشاريع التشفير في الصناعة. بينما توفر تدقيقات العقود الذكية شرعية للجوانب الفنية، فإنها تفشل في التعرف على امتثال الشركات المتعلقة بالمشروع. وهذا يسمح للاعبين السيئين باستغلال الجمهور العام باستخدام تدقيق تم اختباره كستار دخاني.

أخذ المحقق على السلسلة Tayvano_ إلى حسابه على X وقال: “عملية غسيل أموال حقيقية بمليارات الدولارات دفعت لـ CertiK لتمرير الموافقة على عقد غسيل الأموال الجديد الخاص بهم.” كما ناقش آخرون في التعليقات على القضية الحاجة إلى تضمين شرعية الشركات التي تدعم المشاريع كدليل كامل على أن المشروع آمن. ومع ذلك، هناك فرص أن تؤثر عواقب ذلك على CertiK، حيث يعني التدقيق أنهم يقدمون خدمات للمحتالين مقابل المال.

ظهرت أولاً منشور يتهم مجموعة Huione بخداع CertiK خلال تدقيق عملتها المستقرة على Coinfea.