لقد كانت صعود Binance إلى قمة بورصات العملات المشفرة العالمية مليئًا بالتحديات القانونية، والغرامات بمليارات الدولارات واعتقال مؤسسها المشارك. تمامًا عندما بدا أن الغبار يستقر، ألقت النيابة الفرنسية قنبلة غسل الأموال على البورصة.
زعمت تقرير رويترز في 28 يناير أن مكتب المدعي العام في باريس كان يحقق في Binance بشأن مزاعم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات. بعد أقل من 24 ساعة، قال متحدث باسم Binance لـ Cointelegraph إن الاتهامات لم تكن صحيحة وكانت مرتبطة بمزاعم كاذبة سابقة من السلطات الفرنسية تعود لعدة سنوات.
تشمل ردود الفعل التنظيمية ضد Binance على الأقل 10 دول بين عامي 2021 و2025، مع مزاعم تتراوح بين انتهاكات مكافحة غسل الأموال إلى الفشل في التسجيل كعملية أوراق مالية.
تحلل Crypto Biz لهذا الأسبوع أحدث التحديات التنظيمية المتعلقة باثنين من بورصات العملات المشفرة الرائدة، والمناورة الأخيرة لـ MicroStrategy للاستحواذ على المزيد من بيتكوين ووصول السندات الحكومية المرقمنة إلى XRP Ledger.
تنفي Binance أي wrongdoing في قضية غسل الأموال الفرنسية.
نفت Binance أي wrongdoing فيما يتعلق بتحقيق غسل الأموال الفرنسي الخاص بالبورصة المشفرة.
في 28 يناير، أفادت رويترز أن مكتب المدعي العام في باريس كان يحقق في أنشطة Binance بين عامي 2019 و2024 بشأن مزاعم غسل الأموال المرتبطة بالاتجار بالمخدرات. كما أفادت Cointelegraph سابقًا، تم التحقيق مع Binance من قبل المنظمين الفرنسيين بشأن غسل الأموال منذ عام 2022 على الأقل.
قال متحدث باسم Binance لـ Cointelegraph إن البورصة تنفي بشدة هذه المزاعم، مضيفًا: "تشعر Binance بخيبة أمل عميقة لمعرفة أن JUNALCO، قسم باريس من مكتب المدعي العام الفرنسي، قد اتخذ قرارًا بإحالة هذه المسألة، التي يعود تاريخها لعدة سنوات، إلى القضاء الفرنسي لمزيد من التحقيق."
بعيدًا عن فرنسا، تواجه Binance العديد من الإجراءات القانونية على مستوى العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة، حيث يواصل المنظمون متابعة دعوى مدنية ضد البورصة.
وافقت KuCoin على دفع 300 مليون دولار كغرامات ومصادرة لوزارة العدل الأمريكية.
اعترفت بورصة العملات المشفرة KuCoin بالذنب في تشغيل عمل تجاري غير مرخص لنقل الأموال في الولايات المتحدة، ووافقت على دفع 300 مليون دولار كغرامات ومصادرة كجزء من تسوية مع وزارة العدل.
تم تقديم الاعتراف بالذنب في محكمة اتحادية في مانهاتن وتبع ذلك تحقيق طويل في البورصة المشفرة. في مارس من العام الماضي، قالت النيابة الأمريكية، "ذكر موظفو KuCoin مرارًا على مواقع التواصل الاجتماعي العامة أن KYC لم يكن إلزاميًا على KuCoin، بما في ذلك في ردود على منشورات من عملاء عرّفوا أنفسهم بأنهم في الولايات المتحدة."
بالنسبة لوزارة العدل، كانت هذه علامة حمراء كبيرة حيث اعترفت KuCoin بشكل أساسي بأنها لم يكن لديها برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل.
تقترح MicroStrategy عرض 2.5 مليون سهم بعد شراء جديد لبيتكوين.
في نفس اليوم الذي كشفت فيه عن شراء جديد لبيتكوين بقيمة 1.1 مليار دولار، كشفت شركة المعلومات التجارية MicroStrategy عن عرض أسهم جديد لجمع الأموال لأغراض "الشركات العامة"، بما في ذلك خطط للاستحواذ على المزيد من بيتكوين. وفقًا للتفاصيل، تنوي MicroStrategy عرض 2.5 مليون وحدة من أسهمها المفضلة ذات الضربة الدائمة، وهي نوع من الأسهم التي لها تفضيل تصفية وتدفع أرباحًا بمعدل ثابت.
"تنوي MicroStrategy استخدام العائدات الصافية من العرض لأغراض الشركات العامة، بما في ذلك شراء بيتكوين ورأس المال العامل،" قالت الشركة.
من الواضح أن مخزون MicroStrategy من 471,007 بيتكوين ليس كافيًا. كما ذكر رئيس الشركة مايكل سايلور مرارًا، تخطط الشركة لشراء بيتكوين إلى الأبد.
المصدر: مايكل سايلور.
السندات الحكومية المرقمنة ستنضم إلى XRP Ledger.
تخطط بروتوكول التوكنات Ondo Finance لنشر صندوقها من السندات الحكومية الأمريكية المرقمنة على XRP Ledger، مما يمنح المستثمرين الوصول إلى السندات الحكومية التي يمكن استردادها باستخدام العملة المستقرة RLUSD من Ripple.
وفقًا للإعلان في 28 يناير، سينضم صندوق السندات الحكومية الأمريكية قصيرة الأجل (OUSG) إلى XRP Ledger في غضون الأشهر الستة المقبلة. يوفر OUSG تعرضًا للسندات الحكومية الأمريكية قصيرة الأجل المدعومة من صندوق BlackRock USD Institutional Digital Liquidity (BUIDL). إنه أحدث مثال على توكنات الأصول المالية التقليدية.
سوق السندات الحكومية المرقمنة يقدر حاليًا بأكثر من 3.4 مليار دولار، وفقًا للبيانات من RWA.xyz. السوق الأوسع للسندات المرقنة RWA يقدر بنحو 17 مليار دولار.
Crypto Biz هو نبضك الأسبوعي حول الأعمال التجارية وراء البلوكشين والعملة المشفرة، يتم توصيله مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك كل يوم خميس.