تعرضت بورصة العملات المشفرة بينانس لتدقيق من قبل حكومات في عدة دول في السنوات الأخيرة، مع إطلاق السلطات في فرنسا أحدث تحد قانوني.

في 28 يناير، أفادت التقارير أن السلطات في فرنسا فتحت تحقيقًا في البورصة بسبب اتهامات بغسل الأموال والاحتيال الضريبي. ويُزعم أن غسل الأموال مرتبط بتجارة المخدرات. يتناول التحقيق فترة بين 2019 و2024 ولكنه لا يقتصر على فرنسا وسيشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها بينانس في مرمى الحكومة الفرنسية. كانت البلاد تحقق في أنشطة الشركة منذ عام 2022، حيث يُزعم أن البورصة فشلت في وجود إجراءات كافية لمعرفة عميلك للتحقق من المستخدمين والنشاط المحتمل لغسل الأموال.

قال متحدث باسم بينانس لكوينتيليغراف إن هذا التحدي الأخير هو استمرار لتحقيق قانوني يعود لسنوات:

"تشعر بينانس بخيبة أمل عميقة لتعلم أن JUNALCO، قسم باريس من مكتب النائب العام الفرنسي، قد اتخذ القرار بإحالة هذه المسألة، التي تعود لعدة سنوات، إلى القضاء الفرنسي لمزيد من التحقيق."

"بينما لا نعلق عادةً على الإجراءات القانونية كسياسة، تنفي بينانس تمامًا الاتهامات وستقاتل بشدة ضد أي تهم موجهة ضدها," أضافت البورصة.

وفقًا للبيانات التي جمعتها كوينتيليغراف، واجهت بينانس السلطات في ما لا يقل عن 10 دول بين عامي 2021 و2025، مع اتهامات تتراوح من انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال إلى العمليات غير المسجلة.

ذو صلة: تحديثات بينانس لقواعد التشفير في بولندا لتلبية متطلبات MiCA الجديدة

بين عامي 2023 و2024، واجهت البورصة مشاكل مع ما لا يقل عن ست حكومات وطنية: أستراليا وبلجيكا وكندا والهند ونيجيريا والولايات المتحدة. وقعت القضية الأكثر شهرة في الولايات المتحدة، حيث وافقت بينانس على دفع 4.3 مليار دولار للحكومة لانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال المحلية والعمل كمرسل أموال غير مسجل.

قال الرئيس التنفيذي لبينانس ريتشارد تنغ لكوينتيليغراف إنه كانت هناك "ثغرات في الامتثال" حيث توسع الفريق من ستة أعضاء إلى آلاف، ونمت قاعدة مستخدميه إلى أكثر من 166 مليون بحلول ديسمبر 2023. يعتبر تنغ هذه "قضايا تاريخية" وقال إن أموال المستخدمين والأمن والسلامة تظل "مقدسة".

تعتبر بينانس أكبر بورصة تشفير في العالم من حيث حجم التداول. وفقًا لكوينغيكو، عالجت المنصة أكثر من 21 مليار دولار في تداول الأصول الرقمية في 27 يناير وحده.

بحلول نوفمبر 2024، زادت البورصة عدد فريق الامتثال لديها إلى 645 موظفًا بدوام كامل، بزيادة قدرها 34% في عدد الموظفين. كانت هذه الخطوة جزءًا من "التزامها المتزايد بالامتثال التنظيمي" و"التحول المستمر" منذ تسويتها مع الحكومة الأمريكية في 2023.

لاحظ متحدث باسم بينانس أن تقدمها في مكافحة غسل الأموال والامتثال قد تم الاعتراف به بالفعل من قبل السلطات الرائدة، بما في ذلك شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN)، ووزارة العدل الأمريكية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).