وسعت السلطات الفرنسية تحقيقها في باينانس، حيث تحقق في مزاعم غسل الأموال، والاحتيال الضريبي وجرائم أخرى في البورصة المشفرة من 2019 إلى 2024، وفقًا لتقرير يوم الثلاثاء من رويترز.

نفت باينانس هذه المزاعم، وأخبرت كوين دسك في بيان عبر البريد الإلكتروني أنها ستقاتل "بشدة" ضد أي اتهامات موجهة إليها.

التحقيق، الذي فتحته جوانالك، وهي قسم من مكتب الادعاء العام في باريس الذي يتعامل مع الجرائم الاقتصادية والمالية، يتضمن مزاعم عن جرائم وقعت في فرنسا وكذلك في الاتحاد الأوروبي الأوسع. بدأت السلطات الفرنسية التحقيق في باينانس في يونيو 2023 بتهمة "غسل الأموال المشدد" و"تقديم" خدمات تداول العملات المشفرة بشكل "غير قانوني" قبل أن تحصل على الموافقة التنظيمية من AMF، المنظم المالي الفرنسي، في عام 2022.

قال المتحدث: "تشعر باينانس بخيبة أمل عميقة لمعرفة أن [جوانالك] قد اتخذت قرارًا بإحالة هذه المسألة، التي تعود لعدة سنوات، إلى القضاء الفرنسي لمزيد من التحقيق."

عندما انتشرت الأخبار حول التحقيق الأولي في عام 2023، وصف المدير التنفيذي آنذاك تشانغ بينغ "CZ" تشاو التقارير بأنها "خوف وعدم يقين" على وسائل التواصل الاجتماعي وأكد التزام باينانس بوجودها في فرنسا، والتي وصفها تشاو بأنها "المركز الرئيسي في أوروبا".

في أبريل الماضي، حُكم على تشاو بالسجن لمدة أربعة أشهر في الولايات المتحدة لعدم تنفيذ نظام كافٍ للتعرف على العملاء (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) في باينانس، مما أدى إلى انتهاك قانون سرية البنك (BSA). كما اعترفت باينانس بالذنب في انتهاك قانون سرية البنك وقوانين العقوبات، ووافقت على دفع 4.3 مليار دولار كغرامات وعقوبات لتسوية التهم.

كجزء من صفقة الاعتراف بالذنب مع المدعين الأمريكيين، وافق تشاو على الاستقالة من منصب المدير التنفيذي لشركة باينانس. ومنذ ذلك الحين، قامت البورصة بتسمية ريتشارد تنغ، وهو منظم سابق، كمدير تنفيذي. منذ تولي تنغ إدارة البورصة، قالت باينانس إنها قد عززت جهود الامتثال لديها، وزادت عدد الموظفين وزادت إنفاقها بحوالي 40% على أساس سنوي.