أطلق المحققون الفرنسيون تحقيقًا في عملاق العملات المشفرة باينانس، وفقًا لوكالة رويترز.

بطاقة

يقال إن منصة تداول العملات المشفرة الرائدة تخضع للتحقيق بتهمة غسل الأموال، والاحتيال الضريبي، فضلاً عن أنشطة غير مشروعة أخرى.

في عام 2023، قالت النيابة العامة في باريس إن البورصة كانت تحت تحقيق أولي يتعلق بانتهاكات غسل الأموال.

بطاقة

سجلت البورصة لدى المنظم المحلي للعملات المشفرة في مايو 2022.

مساهمون جدد

تشانغ بينغ زهاو، الرئيس التنفيذي السابق لباينانس، كان المساهم الوحيد في باينانس فرنسا، الفرع المحلي للعملاق المشفر. في مايو الماضي، تم استبداله بمساهمين جديدين.

حقيقة أن زهاو كان المالك الوحيد لباينانس فرنسا كان من شأنها منع البورصة من العمل في البلاد. بموجب القانون الفرنسي، لا يمكن أن يكون المجرمون مساهمين أغلبية.

في أواخر عام 2023، توصلت باينانس إلى تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع المدعين العامين الأمريكيين بعد اعترافها بالذنب في انتهاك العقوبات وقوانين مكافحة غسل الأموال. كما استقال زهاو من منصبه قبل أن يقضي عدة أشهر خلف القضبان العام الماضي بعد إدانته جنائياً.