وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تلقت أكبر بورصة في كوريا Upbit أمرًا من وحدة الاستخبارات المالية (FIU) بوقف نشاطها. يُزعم أن البورصة انتهكت نظام التعرف على العملاء (KYC) ولم تنفذ التزامات مكافحة غسل الأموال، وبشكل أكثر تحديدًا، ستُقيَّد خلال فترة التعليق (التي قد تصل إلى 6 أشهر) من فتح أنشطة تتعلق بالعملاء الجدد. وفقًا لقانون معلومات المعاملات المالية الخاصة، قد تصل الغرامة عن انتهاك قواعد KYC إلى 100 مليون وون كوري لكل حالة. وكشف قناة Crypto بوابة العربات (포장마차) أن Upbit لديها ما بين 500,000 إلى 600,000 حالة انتهاك KYC، وقد تكون المبالغ المالية كبيرة.

من المحتمل أن تُعلق Upbit، التي تسيطر على 70% من السوق الكورية.

أشارت التقارير الإخبارية إلى أن أكبر بورصة للأصول الافتراضية في كوريا، Upbit، تلقت إشعارًا بتعليق نشاطها بسبب الاشتباه في انتهاكها لنظام التعرف على العملاء (KYC) وعدم تنفيذها لالتزامات مكافحة غسل الأموال. وقد أبلغت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للجنة المالية في 9 من الشهر الجاري أنها قد تفرض عقوبات تتعلق بتعليق النشاط، وإذا تم تأكيد هذا الإجراء، ستُقيَّد Upbit خلال فترة التعليق (التي قد تصل إلى 6 أشهر) من القيام بأعمال تتعلق بالعملاء الجدد.

ومع ذلك، يُفهم أن فترة التعليق تقتصر بشكل أساسي على تسجيل العملاء الجدد، ولكن يمكن للمستخدمين الحاليين الاستمرار في التداول على Upbit. حاليًا، تمثل أحجام التداول في Upbit أكثر من 70% من سوق الأصول الافتراضية في كوريا. ستقدم Upbit رأيها إلى وحدة الاستخبارات المالية قبل 20 من الشهر. تخطط وحدة الاستخبارات المالية لعقد اجتماع لمراجعة العقوبات في 21 من الشهر لتحديد فترة تعليق النشاط ومحتوى العقوبات النهائية.

غرامة KYC المخالفة قد تصل إلى 100 مليون وون كوري لكل حالة، وقد تسجل Upbit رقمًا قياسيًا.

تشير التقارير إلى أن Upbit قد تعرضت لعقوبات أكثر شدة مما كان متوقعًا، حيث يُفهم أن الانتهاكات المتعلقة بقواعد KYC قد تؤدي إلى غرامات تصل إلى 100 مليون وون كوري لكل حالة. تُجدد رخصة التشغيل لبورصات كوريا كل ثلاث سنوات، وقد انتهت رخصة Upbit في أكتوبر من العام الماضي. وفي نهاية أغسطس من العام الماضي، بدأت وحدة الاستخبارات المالية في فحص طلب تجديد رخصة التشغيل المقدم من Upbit، وخلال هذه العملية تم اكتشاف أنها لم تنفذ KYC بشكل صحيح.

إجراء معاملات مع بورصات غير معلنة في الخارج، مما ينتهك قواعد مكافحة غسل الأموال.

علاوة على ذلك، يُشتبه في أن Upbit قد أجرت معاملات مع مزودي الأصول الرقمية غير المعلنة في الخارج، مما أدى أيضًا إلى فرض عقوبات تتعلق بقواعد مكافحة غسل الأموال. ومع ذلك، قال بعض المعنيين في Upbit إن التعرف المسبق على البورصات الأجنبية غير المعلنة على blockchain ليس بالأمر السهل، وأن هذا لم يكن ناتجًا عن سوء نية. كما أصدرت الشركة الأم لـ Upbit، Dunamu، بيانًا توضح فيه أنها ستوضح الحقائق وفقًا للإجراءات، وأكدت أن هذا الإجراء لن يؤثر على المستخدمين القدامى.

تقرر في 21 من الشهر محتوى العقوبات، حيث كانت الحالات السابقة غير فعالة بسبب عدم وضوح التحقيق.

أفادت قناة Crypto بوابة العربات (포장마차) أن Upbit قد تكون لديها حوالي 500,000 إلى 600,000 حالة KYC لم تتم معالجتها وفقًا للقواعد، وقد تسجل الغرامات أرقامًا قياسية. كما قدمت القناة مثالًا آخر لبورصة Hanbitco، التي تم فرض غرامات عليها عن 197 حالة KYC مخالفة، وقد تم تغريمها بمبلغ 2 مليار وون كوري (1.37 مليون دولار). لكن الأمر سيظل معلقًا حتى قرار 21 من الشهر، حيث اعتبرت المحكمة أن تحقيق Hanbitco لا يزال غير واضح، وبالتالي كانت العقوبة غير فعالة.

تتناول هذه المقالة قضية أكبر بورصة في كوريا Upbit المتعلقة بانتهاكات KYC ومكافحة غسل الأموال، حيث قد يصل تعليق نشاطها إلى 6 أشهر، وقد تكون الغرامات قياسية. ظهرت لأول مرة في أخبار blockchain ABMedia.