الهيئة التنظيمية في كوريا الجنوبية على وشك تعليق عمليات أب بيت، مشيرة إلى فشل البورصة في تنفيذ عمليات اعرف عميلك (KYC) بشكل صحيح.

أبلغت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية، التي تُعتبر الهيئة التنظيمية المالية، منصة أب بيت، أكبر بورصة للعملات المشفرة في البلاد، بإمكانية تعليقها بسبب انتهاكات متطلبات اعرف عميلك (KYC) والالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال (AML)، كما علمت صحيفة ماييل للأعمال.

تشير التقارير إلى أن وحدة الاستخبارات المالية أصدرت إشعارًا لأب بيت في 9 يناير، تحذر فيه من أن البورصة قد تواجه تعليقًا لمدة تصل إلى ستة أشهر. خلال هذه الفترة، لن يُسمح لها باستقطاب عملاء جدد، على الرغم من أن المستخدمين الحاليين يمكنهم الاستمرار في التداول. لدى أب بيت حتى 20 يناير للرد على نتائج وحدة الاستخبارات المالية. بعد مراجعة تفسير أب بيت، ستتخذ وحدة الاستخبارات المالية قرارًا نهائيًا بشأن التعليق.

قد يعجبك أيضًا: كوريا الجنوبية ستقوم بصياغة مشروع قانون تنظيم العملات المشفرة القادم بحلول نهاية العام: تقرير

تقوم الهيئة التنظيمية أيضًا بالتحقيق فيما إذا كانت أب بيت قد انتهكت أي قواعد من خلال التعامل مع شركات العملات المشفرة الأجنبية غير المسجلة. وقد قالت أب بيت إنه كان من الصعب تحديد البورصات الأجنبية مسبقًا، لكنها تصر على أنه لم تكن هناك نية لخرق القانون.

كما ذكرت crypto.news سابقًا، بعد اكتشاف انتهاكات أب بيت، علقت وحدة الاستخبارات المالية تجديد ترخيص البورصة حيث تتطلب السلطات الكورية الجنوبية المزيد من الوقت لفحص العدد الكبير من الانتهاكات المشتبه بها لمتطلبات اعرف عميلك (KYC). بسبب هذه الانتهاكات، قد تواجه أب بيت غرامات تصل إلى 100 مليون وون كوري (حوالي 71,500 دولار أمريكي) لكل حالة، مما قد يتراكم إلى 35.8 مليار وون كوري (27 مليون دولار أمريكي) بسبب الحجم الكبير للقضايا المعنية.

اقرأ المزيد: أكبر بورصة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية أب بيت ستخضع للتحقيق من قبل FSC