في الأيام الأخيرة، أثار الممثل وانغ شين جدلاً عبر الإنترنت عندما ذهب إلى تايلاند للبحث عن عمل وتصوير، لكنه تعرض للخداع ووجد نفسه مقيد الحرية في منطقة احتيال إلكتروني في ميانمار. نظرًا لزيادة تشديد الرقابة على صناعة Web3 في البلاد، فقد توجهت البورصات ومشاريع الأعمال إلى الخارج في السنوات الأخيرة. تعتبر دول جنوب شرق آسيا منخفضة التكلفة، وتوقيتاتها الزمنية قريبة من البلاد، وبعض الدول لديها تشريعات ودية تجاه العملات الرقمية، لذا أصبحت الخيار الأول لشركات Web3 للخروج.
بدأ العديد من العاملين في الإنترنت التقليدي في البلاد بالتقدم للوظائف في جنوب شرق آسيا للانخراط في Web3. فما هي المخاطر الجنائية التي يجب أن يتحلى بها العاملون في الإنترنت التقليدي عند البحث عن فرص عمل في Web3، بخلاف ضرورة مراعاة السلامة الشخصية؟
الحالة الأولى، منصة تداول تخدع المستثمرين من خلال التظاهر بأنها استثمار في العملات الافتراضية.
رقم القضية: (2024) شين 01 جنائية نهائية 545
ملخص القضية:
بين مايو وسبتمبر 2019، قام المدعى عليه ليو وآخرون بإنشاء مجموعة احتيال إلكتروني في الفلبين، مستهدفين المواطنين في البر الرئيسي للصين. انضم 71 شخصًا إلى هذا الاحتيال في مراحل مختلفة. كانت مجموعة الاحتيال هذه منظمة بشكل واضح، مع تقسيم دقيق للعمل، وإدارة صارمة، كما كان هناك مدير عام ومشرف ورؤساء مجموعة، بالإضافة إلى عدد من الموظفين، وكان هناك أعضاء أساسيون مسؤولون عن التوظيف والتدريب واللوجستيات والشؤون والإدارة والرواتب. كانت إدارة الإقامة والميزانية والرواتب والتدريب مُرتبة من قبل المجموعة بشكل مركزي.
خطوات تنفيذ الاحتيال:
الخطوة الأولى "تربية الحسابات"، حيث يقوم الموظف باستخدام الهاتف المتنقل للدخول إلى حسابات ويشات وQQ، من خلال اللعب، مشاهدة الفيديوهات، أو زيادة عدد الخطوات، لتجنب حظر الحساب؛ وفي نفس الوقت، يقوم بنشر منشورات على دوائر الأصدقاء لإخفاء حسابات ويشات وQQ بهويات مزيفة مثل "مدرس الأسهم"، "مساعد"، "مستثمر".
الخطوة الثانية "جذب المتابعين"، حيث يقوم الموظف بإضافة الضحية إلى مجموعات ويشات وQQ، مستخدمًا حسابات مزيفة مثل "مدرس الأسهم" و"مساعد"، لإرسال وشرح معلومات حول الأسهم في المجموعة، بينما يقوم موظفون آخرون بدور "المستثمرين" لإعطاء انطباع بالثقة والاحتيال على الضحية.
الخطوة الثالثة "التحريض"، خداع الضحية لمشاهدة منصة البث المباشر عبر الإنترنت، حيث يقوم "مدرس الأسهم" بتقديم الدروس، مما يحث الضحية على الاستثمار في "العملة الرقمية الافتراضية".
الخطوة الرابعة "قتل الخنازير"، عندما يكون حجم استثمار الضحية كافيًا، يقوم هذا الاحتيال الإلكتروني بتعديل اتجاه K-line على المنصة من خلال عمليات خلفية لإنتاج وهم خسارة استثمار الضحية، ثم يقوم بتفجير المنصة مما يجعل الضحية غير قادرة على تسجيل الدخول وسحب الأموال المخادعة، وهو ما يعرف بـ "قتل الخنازير". بعد ذلك، يتم تعيين "الماء" في المجموعة لتقديم "الطمانة" للضحايا، مما يجعلهم يعتقدون أنهم فقط خسروا استثماراتهم، مما يقلل من نسبة الإبلاغ عن الحوادث.
أدلى المدعى عليه فان بقول: في نهاية مايو 2019، دعا ليه للذهاب إلى الفلبين للقيام بأعمال blockchain والعملة الافتراضية، فاستدعى نيو وآخرين للذهاب معه إلى بالاوان في الفلبين، حيث تم تعويض تذاكر الطيران من قبل ليه. بعد الوصول إلى الفندق، تواصل المدعى عليه ليو مع فان وليه بشأن الأعمال، وعندما كانت الجولة الأولى تقترب من النهاية، علم فان أنهم يقومون بعملية احتيال "قتل الخنازير". لاحقًا، طلب ليو من فان أن يصبح المدير العام المسؤول عن الأعمال، حيث كان عليه استخدام هويات مزيفة لجذب مستثمري الأسهم من مجموعات ويشات وQQ إلى غرفة البث المباشر، وتم تسليم الأمور اللاحقة للمنصة.
أدلى المدعى عليه ليه بقول: خطة الاحتيال هي إنشاء موقع للتصويت، حيث يتم دعوة الضحايا للتصويت لمدرس الأسهم، ثم يُطلب من الضحايا الاستماع إلى المدرس حول معلومات مالية مثل وارن بافيت، والبيتكوين، وغيرها، لخداع الضحايا للاستثمار، وبالتالي تنفيذ الاحتيال.
في النهاية، حكمت المحكمة بأن ليو وآخرين قاموا بإنشاء مجموعة احتيال إلكتروني خارج البلاد، حيث نظموا ووجهوا العديد من الأشخاص في أنشطة احتيالية تستهدف المواطنين الصينيين، مما أدى إلى خداع الآخرين بمبلغ 1287.54 مليون يوان، وهو مبلغ ضخم جدًا، وقد شكلت أفعالهم جريمة احتيال. تم الحكم عليه بالسجن لمدة اثني عشر عامًا، بالإضافة إلى غرامة قدرها 500000 يوان.
تحليل المحامي:
بعض الدول والمناطق في جنوب شرق آسيا ليست فقط الخيار الأول في صناعة Web3 الخارجة، ولكن هناك أيضًا العديد من المنصات الاحتيالية التي تتظاهر بأنها استثمار في العملات الافتراضية، لذا يجب على العاملين في الإنترنت التقليدي الذين يرغبون في الانخراط في صناعة Web3 أن يكونوا يقظين ويدققوا بدقة. عادةً ما يتم دمج إعلانات التوظيف الخاصة بهذه المنصات الاحتيالية في مجموعات التوظيف الخاصة بـ Web3 عبر التلغرام، وستطلب إجراء مقابلات عبر الإنترنت، ثم الانتقال للعمل في المكتب الفعلي، مع تعويض الشركة لتكاليف السفر، وترتيب الإقامة في المناطق الصناعية، مما يعني الانتقال من نقطة إلى أخرى. لن تتاح الفرصة للعمل عن بُعد كما في بعض شركات Web3 في البداية، حيث يتم التعرف على نموذج العمل بعد فترة من التعاون، وبعد فترة التجربة، تطلب الشركة الانتقال للعمل في المكتب الفعلي لتجنب مخاطر الامتثال.
في القضية التي نظرتها المحكمة المتوسطة في مدينة شيان، كانت منصة التداول الاحتيالية تستخدم blockchain والعملات الافتراضية كوسيلة لتجنيد موظفين تقنيين وعاملين من البلاد للعمل في الخارج. كان يتعين على المستخدمين في البداية تحويل اليوان إلى عملات افتراضية، مثلما هو الحال في عمليات الإيداع في البورصات الشرعية، ثم يقوم المستثمرون بالاستثمار في العملات الافتراضية تحت إشراف "مدرس الأسهم"، بينما يقوم الفنيون في الخلفية بالتلاعب بتعديل K-line، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر للمستثمرين في المنصة.
هذا السلوك الاحتيالي يهدف إلى الاستحواذ غير المشروع، من خلال إنشاء حقائق استثمارية مزيفة وإخفاء الحقائق، والتلاعب في اتجاهات K-line على منصات التداول لخداع المستثمرين. بينما يكون محتوى عمل الموظفين الذين تم تجنيدهم من الداخل هو بشكل أساسي توجيه الاحتيال على منصة التداول، فإن تصرفات الفنيين في الخلفية بتعديل K-line تعتبر أيضًا تصرفات مساعدة في احتيال منصة التداول.
تتطور صناعة Web3 بسرعة، وغالبًا ما تظهر نماذج أعمال جديدة، لذا يجب على الأشخاص توخي الحذر عند التقدم للوظائف ذات الصلة، ويجب عليهم فهم نموذج عمل الشركة ومحتوى العمل بعد الانضمام، وإذا اكتشفوا أي شيء غير عادي، يجب عليهم إيجاد وسيلة للانسحاب بأسرع ما يمكن، وإيقاف الخسائر في الوقت المناسب لتجنب المخاطر الجنائية.
الحالة الثانية، مشروع تسويقي يجذب المستثمرين من خلال إصدار العملات الافتراضية.
رقم القضية: (2024) يون 2623 جنائية أولى 77
ملخص القضية:
في فبراير 2023، اجتمع المدعى عليهم ليه وآخرون لمناقشة الاستثمار في مشروع العملة الافتراضية. بعد التوصل إلى اتفاق، تولى ليه مسؤولية الاتصال بفني من إحدى شركات التكنولوجيا في سيتشوان، ليه بينغ، لتطوير مشروع منصة MMMWBANK (المشار إليها فيما بعد بـ "3M") لإصدار الرموز USDT، وكانت نموذج المشروع هو جذب الأشخاص للانضمام إلى المشروع من خلال إمكانية تحقيق أرباح عالية من الاستثمار في العملات الافتراضية. بعد بناء المنصة، يقوم المستثمرون بتمويل شراء رموز USDT وتداولها مقابل عملة MAVR، وتحقق المنصة ربحًا بنسبة 1٪ من مبلغ تداول المستثمر.
تنقسم عائدات المنصة إلى عائدات ثابتة وعائدات ديناميكية، حيث تكون العائدات الثابتة هي عائدات المستخدمين بعد استثمار 15U لتنشيط الحساب، والاستثمار الأول لشراء مبلغ يتراوح بين 50U-500U، مع اختيار ثلاثة فترات زمنية مختلفة للاستثمار هي 3 أيام و7 أيام و15 يومًا، بمعدلات فائدة تبلغ 4٪ و10٪ و22٪ على التوالي، ويتعين على كل عملية تداول دفع 2٪ كرسوم للمنصة، وبعد انتهاء فترة الاستثمار يمكن سحب 70٪ فقط من رأس المال والعائدات، بينما يتم حجز 30٪ المتبقية كضمان لرأس المال، وعند الاستثمار التالي، يكفي استثمار 70٪ من رأس المال، بالإضافة إلى 30٪ المحجوزة من الاستثمار السابق، للاستمتاع بنفس عائدات الفائدة بنسبة 100٪. يمكن للمستخدمين السحب من عائدات الاستثمار الخاصة بهم في نسبة تطوير الخطوط السفلية، ويمكن الحصول على عوائد تصل إلى تسع مرات حسب عدد الأشخاص المدعوين مباشرة.
في 17 فبراير 2023، بعد تشغيل المنصة، كان ليه هو المدير الأعلى لمنصة 3M، وكان مسؤولاً بشكل رئيسي عن الشؤون المالية والتقنية للمنصة، بينما كان هو مسؤولًا عن التسويق وإدارة السوق، وكان ليه مسؤولًا عن تخطيط المنصة، وليه بينغ و جيانغ مسؤولين عن المحاسبة وشراء المتابعين، وكان ليه بينغ مسؤولًا عن تحرير المواد الترويجية للمنصة والنصوص. قام هو، جيانغ، وليه بينغ وليه بينغ بالتسجيل للاستثمار في منصة 3M باستخدام الرابط الذي أرسله ليه، ثم قاموا بنشاط بالترويج لمعلومات العائدات العالية على منصة الاستثمار، وذهبوا إلى الخطوط الخارجية للترويج وإعطاء الدروس، وقاموا بتطوير وان وآخرين كخطوط مباشرة، ثم قامت خطوطهم المباشرة بتطوير خطوط أخرى للاستثمار في منصة 3M. بعد التقييم، بلغ عدد المستخدمين الذين لديهم ثلاث مستويات أو أكثر (بما في ذلك ثلاث مستويات) 375 مستخدمًا، وعدد الخطوط السفلية المتراكمة 30 أو أكثر (بما في ذلك 30).
في يونيو 2023، خلال فترة صيانة البيانات الخاصة بمنصة 3M، قام المدعى عليه ليه بينغ بتغيير بيانات المنصة بشكل غير قانوني وسرقة 120000U من المنصة. ثم قام بتبادل جزء من هذه العملة في البورصة بسعر 7.05، مما أدى إلى تحويلها إلى 618623 يوان. بعد وقوع الحادث، تم تكليف البورصة بتحويل العملة المتبقية إلى 176096 يوان. سلم المدعى عليه ليه بينغ المبلغ المسروق الذي بلغ 794719 يوان إلى حساب مكتب الأمن العام في مقاطعة شيتشو.
في النهاية، حكمت المحكمة بأن المدعى عليهم ليه وآخرون استخدموا منصة "3M" لإصدار العملات الافتراضية، وقاموا بإغراء المستثمرين للانضمام إلى هذه المنصة من خلال إمكانية تحقيق أرباح عالية من استثمار العملات الافتراضية، وتم تشكيل مستويات في ترتيب معين، وتمت مكافأة الأفراد بناءً على عدد الأشخاص الذين تم تطويرهم، وقد شكلت أفعالهم جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي، وجرائم مشتركة؛ بينما قام ليه بينغ، الذي كان لديه غرض غير قانوني، باستخدام سهولة إدارة وصيانة تقنية منصة "3M" لسرقة ممتلكات الآخرين بشكل سري بمبالغ ضخمة، وقد شكلت أفعاله جريمة سرقة.
تحليل المحامي:
تعتبر محاكمة قضية التسويق الهرمي في محكمة مقاطعة شي تشو حالة نموذجية تتضمن إصدار عملات افتراضية لجذب المستثمرين من خلال عوائد عالية ونظام عائدات مكون من مستويات. في هذه القضية، كان ليه بينغ الفني من إحدى الشركات التكنولوجية مسؤولاً عن تطوير المنصة وإصدار العملات الافتراضية، وفي أثناء العمل، استغل صلاحياته لتعديل البيانات وسرق USDT من المنصة. العديد من مشاريع Web3 في البداية توظف بعض المطورين أو العاملين عن بُعد بدوام جزئي، ويمكن للعاملين في الإنترنت التقليدي استغلال أوقات فراغهم للعمل على مشاريع Web3، لكن يجب عليهم أيضًا التحقق بعناية من ما إذا كانت نماذج تشغيل المشاريع غير قانونية.
علاوة على ذلك، فإن بعض فرق Web3 الناشئة في المراحل الأولى تدير أعمالها بشكل فوضوي، ولا تهتم بأمان أصول المستخدمين وإدارة المخاطر في المنصة، مما يتيح للموظفين ذوي الصلاحيات استغلال الفرصة، لذا ينبغي على المطورين الالتزام بالحدود وعدم تجربة القانون، وألا يسرقوا الأصول الافتراضية للمنصة.
التلخيص والتفكير
تواجه صناعة الإنترنت التقليدية ظروفًا اقتصادية صعبة، حيث الانكماش الشديد وزيادة حالات التسريح. في المقابل، فإن صناعة Web3 لديها إمكانيات نمو كبيرة، بالإضافة إلى فرص العمل عن بُعد أو حتى العمل في الخارج، لذا فهي تعتبر جذابة جدًا للعاملين في الإنترنت التقليدي.
لكن نظرًا لأن العملات الافتراضية مثل BTC وUSDT تتمتع بخصائص تقنية لامركزية، فإن العديد من المنظمات الإجرامية تستخدمها كأدوات ووسائط لغسيل الأموال. لذا، يجب على العاملين في الإنترنت التقليدي أن يكونوا حذرين أثناء البحث عن فرص عمل في صناعة Web3، ويجب عليهم الانتباه لأي سلوك غير قانوني أو إجرامي في أعمال الشركة أو محتويات العمل، ويجب عليهم التراجع في الوقت المناسب. تحتوي العديد من مشاريع Web3 على ابتكارات تجارية، وطرق تشغيلية معقدة، وإذا كان من الصعب على العاملين في الإنترنت التقليدي التمييز بين المخاطر القانونية، يمكنهم السعي للحصول على مشورة من محامين متخصصين في مجال العملات.