قامت وكالة إنفاذ القانون في جنوب أفريقيا مؤخرًا باعتقال رجل يبلغ من العمر 35 عامًا للاشتباه في استخدامه للعملة المشفرة لتمويل الأنشطة الإرهابية. تم إطلاق التحقيق في مايو 2018، عندما تلقت وحدة الاستخبارات المالية (FIC) وفريق التحقيق معلومات حول معاملات مشبوهة تتعلق بتمويل الإرهاب. يُزعم أنه في 30 نوفمبر 2017، اشترى المشتبه به عملات بيتكوين بقيمة 614 دولارًا من خلال مزود خدمة الأصول الافتراضية لونو ونقل الأموال من حسابه البنكي إلى حساب الوديعة الخاص بلونو. بعد ذلك، تم نقل هذه البيتكوين إلى محفظة مرتبطة بمنظمة "مستقلة" لم يتم تسميتها. صرحت دائرة إنفاذ القانون في جنوب أفريقيا أن التحقيقات الأولية أظهرت أن هذه الأموال تم نقلها لتوفير الأسلحة، والمساعدة الاقتصادية، ومشاريع أخرى لـ"المشاركين" في دولة أخرى. بعد تحديد استخدام الأموال، قامت دائرة إنفاذ القانون في جنوب أفريقيا بتنفيذ مداهمة على مسكن المشتبه به في 24 أكتوبر، وصادرت عدة عناصر، بما في ذلك أسلحة لم تكن مؤمنة بشكل قانوني. من المتوقع أن يمثل المشتبه به أمام محكمة منطقة ليختنبرغ في 6 يناير.
مقالة
اعتقال السلطات الجنوب أفريقية لرجل مشتبه به
إخلاء مسؤولية: يتضمن آراء جهات خارجية. لا تُعدّ نصيحة. يُمكن استخدام Binance AI دون أي ضمان. اطلع على الشروط والأحكام.