رجل من كاليفورنيا يقاضي ثلاثة بنوك مقرها آسيا، زاعمًا أنهم كان بإمكانهم إيقاف المحتالين الذين سرقوا ما يقرب من مليون دولار في العملات المشفرة. يدعي كين لييم أن بنك فوبون، وبنك تشونغ هينغ، وبنك DBS تجاهلوا العلامات الحمراء التي مكنت المحتالين من الاحتيال عليه من خلال خدعة ذبح الخنازير.
يقول لييم إن المحتالين قاموا بجذبه عبر لينكد إن في يونيو 2023 بفرصة استثمارية مزيفة في العملات المشفرة. على مدى الأشهر، نقل الأموال، معتقدًا أن المحتالين يستثمرون نيابة عنه ولكن تبين أنه احتيال كبير.
البنوك متهمة بتجاهل العلامات الحمراء
وفقًا للتقرير، قام المحتالون بتحويل الأموال عبر حسابات في البنوك ثم إرسالها إلى أطراف ثالثة. تتهم الدعوى البنوك بالفشل في تلبية معايير اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال ومعايير قانون سرية البنوك الأمريكية. وتزعم أنهم تجاهلوا "احتمالية عالية" للنشاط الاحتيالي المرتبط بحاملي الحسابات.
أبرزت أنه "كان من الممكن أن تكشف مراجعة بسيطة عن عدم وجود دليل موثوق بأن أنشطتهم التجارية كانت قانونية". وأضافت أنهم أغلقوا "عيونهم" عن النشاط المريب.
لقد اتهم البنوك بانتهاك قانون سرية البنوك الأمريكية حيث أن لبنك DBS فرعًا في كاليفورنيا. من ناحية أخرى، قامت فوبون وتشونغ هينغ بمعالجة المعاملات من خلال ويلز فارجو. كما تم تسمية كيانات مثل Richou Trade و FFQI Trade و Xibing و Weidel في الدعوى بسبب التمثيل الخاطئ لاستخدام أموال لييم وتحويلها إلى حسابات غير مصرح بها.
يطلب لييم محاكمة هيئة محلفين وتعويضات لا تقل عن 3 ملايين دولار. ويزعم أن البنوك والكيانات المرتبطة لعبت دورًا في تسهيل الاحتيال.
تنخفض خسائر العملات المشفرة إلى 29 مليون دولار في ديسمبر
وسط زيادة في مثل هذه الحالات، كشف تقرير حديث لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن سرقة بيتكوين بقيمة 308 مليون دولار من DMM Bitcoin اليابانية من قبل مجموعة تُدعى "TraderTraitor". استخدم القراصنة تكتيكًا خادعًا أثناء التظاهر بأنهم مجندون على لينكد إن. ثم قاموا بتسليم برنامج بايثون خبيث لموظف في شركة محفظة العملات المشفرة من خلال الاتصالات.
شهد ديسمبر 2024 انخفاضًا في خسائر العملات المشفرة لتصل إلى 29 مليون دولار. ويُقال إنها أقل رقم شهري لهذا العام. تشير شركات أمان blockchain CertiK و PeckShield إلى أنه كان انخفاضًا كبيرًا مقارنة بخسائر أكتوبر التي بلغت 115.8 مليون دولار.
#تنبيه_إحصائيات_CertiK 🚨
من خلال دمج جميع الحوادث في ديسمبر، أكدنا فقدان ~28.6 مليون دولار بسبب الاستغلالات والاختراقات والاحتيالات.
تعتبر خسائر ديسمبر هي الأقل شهريًا التي سجلناها في 2024.
عمليات الاحتيال: ~0.2 مليون دولار قروض فلاش: ~1.7 مليون دولار استغلال: ~26.7 مليون دولار
المزيد من التفاصيل أدناه 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz
— تنبيه CertiK (@CertiKAlert) 31 ديسمبر 2024
أبلغت CertiK عن خسائر بقيمة 28.6 مليون دولار، بينما سجلت PeckShield 24.7 مليون دولار. أظهرت كلا الشركتين انخفاضًا حادًا مقارنة بالأشهر السابقة. على الرغم من الانخفاض العام، كان ديسمبر له نصيبه من الحوادث الكبرى، بما في ذلك استغلال GemPad واختراق LastPass.
واجهت GemPad استغلالًا شديدًا حيث تم سحب 2.1 مليون دولار من قبل القراصنة من خلال استغلال ثغرة في العقود الذكية للمنصة. في الوقت نفسه، عانت FEG من خسارة قدرها مليون دولار بسبب خطأ في عملية التحقق من الرسائل عبر السلاسل.
احصل على وظيفة Web3 عالية الأجر في 90 يومًا: خارطة الطريق النهائية