رجل من تكساس، فرانك ريتشارد ألهجرين الثالث، حُكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة تقديم إقرارات ضريبية كاذبة تقلل من الإبلاغ عن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع عملات البيتكوين التي تساوي ملايين الدولارات. بين عامي 2017 و2019، فشل ألهجرين في الإبلاغ عن أكثر من 4 ملايين دولار من مبيعات البيتكوين، مما أدى إلى خسارة ضريبية تتجاوز مليون دولار.
في عام 2017، باع ألهجرين 640 #bitcoins مقابل 3.7 مليون دولار واستخدم العائدات لشراء منزل في يوتا، ولكنه زوّر إقراره الضريبي من خلال تضخيم تكلفة أساس عملاته البيتكوين. في عامي 2018 و2019، باع بيتكوين إضافية تساوي أكثر من 650,000 دولار ولم يبلّغ عن هذه المبيعات على الإطلاق. لإخفاء معاملاته، قام ألهجرين بتحريك عملات البيتكوين عبر محافظ متعددة، واستخدم تبادلات شخصية للحصول على نقد، واستعان بـ "الخلاطات" - أدوات مصممة لإخفاء أصول المعاملات على البلوكشين. كان قد كتب سابقًا في مدونته عن الخلاطات كوسيلة لإضافة الخصوصية إلى معاملات البيتكوين.
تعتبر هذه القضية أول قضية جنائية تتعلق بالتهرب الضريبي تركز بالكامل على العملات الرقمية. كما أُمر ألهجرين بدفع 1,095,031 دولار كتعويض وقضاء سنة واحدة تحت الإشراف. وأكدت السلطات أن معاملات العملات الرقمية قابلة للتتبع وحثت على الامتثال لتفادي العقوبات الشديدة.
#ozuru
في عام 2017، باع ألهجرين 640 #bitcoins مقابل 3.7 مليون دولار واستخدم العائدات لشراء منزل في يوتا، ولكنه زوّر إقراره الضريبي من خلال تضخيم تكلفة أساس عملاته البيتكوين. في عامي 2018 و2019، باع بيتكوين إضافية تساوي أكثر من 650,000 دولار ولم يبلّغ عن هذه المبيعات على الإطلاق. لإخفاء معاملاته، قام ألهجرين بتحريك عملات البيتكوين عبر محافظ متعددة، واستخدم تبادلات شخصية للحصول على نقد، واستعان بـ "الخلاطات" - أدوات مصممة لإخفاء أصول المعاملات على البلوكشين. كان قد كتب سابقًا في مدونته عن الخلاطات كوسيلة لإضافة الخصوصية إلى معاملات البيتكوين.
تعتبر هذه القضية أول قضية جنائية تتعلق بالتهرب الضريبي تركز بالكامل على العملات الرقمية. كما أُمر ألهجرين بدفع 1,095,031 دولار كتعويض وقضاء سنة واحدة تحت الإشراف. وأكدت السلطات أن معاملات العملات الرقمية قابلة للتتبع وحثت على الامتثال لتفادي العقوبات الشديدة.
#ozuru
