TLDR

رفعت شركة#FTXدعوى قضائية ضد شركة Bybit Fintech Ltd وشركة Mirana Corp، سعياً لاستعادة حوالي 953 مليون دولار نقدًا وأصولًا رقمية تم سحبها من منصتها قبل انهيارها.

تزعم الدعوى القضائية أن Mirana استخدمت مكانتها كـ VIP على FTX لإعطاء الأولوية بشكل غير عادل لعمليات السحب الخاصة بها على حساب العملاء العاديين، وخاصة أثناء أزمة إفلاس البورصة.

وتهدف القضية، التي تعد جزءًا من إجراءات إفلاس FTX بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي، إلى ضمان التوزيع العادل للأصول بين الدائنين من خلال استرداد الأموال المسحوبة قبل إعلان الإفلاس.

قامت شركة FTX بتصعيد معاركها القانونية عبر رفع دعوى قضائية ضد شركة Bybit Fintech Ltd وذراعها الاستثماري، شركة Mirana Corp. وتطلب الدعوى، التي قُيّدت في محكمة ديلاوير، تعويضًا هائلًا يقدّر بنحو 953 مليون دولار. ويمثل هذا المبلغ قيمة الأصول والنقد الذي تزعم FTX أنه تم سحبه بشكل غير عادل من منصتها بواسطة Bybit وMirana.

تتمحور شكوى FTX حول الاتهام بأن Mirana استفادت من مزايا “VIP” على منصة FTX. ولم تكن هذه الامتيازات متاحة للعملاء العاديين. وتزعم FTX أن الذراع الاستثماري لدى Bybit استغل هذه المزايا لسحب أصول كبيرة من البورصة، لا سيما خلال انهيارها المضطرب في نوفمبر 2022. وتوضح تفاصيل الدعوى أنه تم سحب أكثر من 327 مليون دولار بين 7 و8 نوفمبر 2022، وهي فترة حاسمة كانت فيها FTX قد أوقفت جميع عمليات السحب.

النفوذ المزعوم لدى Bybit وأساليب السحب

ترسم الإجراءات القانونية التي اتخذتها FTX صورة تفيد بأن Bybit وMirana تمارسان ضغطًا غير مبرر على موظفي FTX. وتقول FTX إن هذا الإكراه كان بهدف إعطاء الأولوية لطلبات السحب الخاصة بهما على حساب العملاء العاديين خلال أزمة تعثر البورصة. وتشير الشكوى إلى أن Mirana استخدمت نفوذها لاستنزاف الأموال المتاحة لطلبات سحب العملاء الآخرين.

في إطار الفصل 11، يمكن للشركات المتعثرة، مثل FTX، محاولة استرداد الأموال المسحوبة قبل تقديم طلبات الإفلاس. وتهدف هذه الأحكام إلى ضمان توزيع عادل للأصول بين الدائنين. وبهذا، تتماشى دعوى FTX ضد Bybit مع إجراءات الإفلاس هذه، بهدف استرداد الأموال التي يُزعم أنها استُخرجت بشكل غير عادل من قبل Bybit وMirana.

في هذه المرحلة، لم يدل ممثلو Bybit بتعليق على الاتهامات. وبالمثل، امتنع متحدث باسم FTX عن التعليق على المسألة القانونية الجارية. تستهدف الدعوى Bybit وMirana وتسمّي Time Research Ltd وعدة أفراد، بمن فيهم مسؤول تنفيذي كبير في Mirana، ومقيمون في سنغافورة يُزعم أنهم على صلة بعمليات السحب.

ستتواصل قضية FTX، المعنونة FTX Trading Ltd.، 22-11068، في محكمة الإفلاس الأمريكية التابعة لمنطقة ديلاوير. ومن المرجح أن توفر متابعة التقاضي مزيدًا من الأفكار حول تقييم الأصول ومدى المطالبات القانونية. كما ستجادل FTX، في سعيها، بوجود دفوع محتملة تستند إلى مفهوم “القيمة الجديدة اللاحقة”.

إن تَفَتُّح هذه الدعوى يرمز إلى مرحلة حاسمة في أعقاب انهيار FTX