قد أدرجت وكالة الاستخبارات المالية الوطنية في أستراليا العملات المشفرة كأولوية للسنة القادمة وتعمل على إنشاء قوة جديدة لمكافحة مقدمي خدمات أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة الذين قد يتجاوزون قوانين مكافحة غسل الأموال.
في بيان بتاريخ 6 ديسمبر، قال بريندان توماس، الرئيس التنفيذي لمركز تقارير وتحليل المعاملات في أستراليا (AUSTRAC)، إن الوكالة الحكومية تحول تركيزها إلى صناعة العملات المشفرة في عام 2025.
“تعتبر العملات المشفرة وأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة طرقاً جذابة للمجرمين الذين يسعون لغسل الأموال، حيث أنها متاحة على نطاق واسع وتتيح التحويلات الفورية وغير القابلة للإلغاء،” قال، مضيفاً:
“هذه هي الخطوة الأولى في تركيز AUSTRAC على تقليل الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة في أستراليا. سنركز على هذه الصناعة على مدار العام المقبل.”
وفقاً لـ AUSTRAC، ستركز القوة العاملة على ضمان تلبية مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة للمعايير الدنيا لتقليل خطر مرور النقود غير المشروعة عبر الآلات.
تشمل الشركات الرائدة في مجال أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في أستراليا Coinflip، التي تمتلك 680 جهاز صراف آلي؛ وLocalcoin، مع 465؛ وCryptolink، مع 75.
يُطلب بالفعل من مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة التسجيل لدى AUSTRAC، وإجراء مراقبة للمعاملات، والتحقق من معلومات اعرف عميلك (KYC) للمستخدمين.
ومن المتوقع أيضاً أن يقوموا بالإبلاغ عن النشاط المشبوه وتقديم تقارير المعاملات عند إيداع أو سحب نقدي يزيد عن 6,500 دولار (10,000 دولار أسترالي).
قال توماس إن أي عمليات يتم القبض عليها تتجاوز القانون ستعرض نفسها “لخطر التعرض لعقوبات مالية كبيرة.”
“مع زيادة استخدام العملات المشفرة، ستزداد أيضاً الاستغلالات الإجرامية، ولهذا السبب ستعمل هذه القوة العاملة على القضاء على العمليات عالية المخاطر غير المتوافقة،” أضاف.
يمكن أن تشمل العقوبات على غسل الأموال في أستراليا ما يصل إلى 12 عاماً في السجن وما يصل إلى 102,072 دولار أمريكي (158,400 دولار أسترالي) في الغرامات، أو كليهما.
إذا تجاوزت قيمة الأموال المغسولة 644,400 دولار أمريكي (مليون دولار أسترالي)، فإنها تجذب عقوبة تصل إلى 25 عاماً في السجن وغرامات تصل إلى 214,585 دولار أمريكي (333,000 دولار أسترالي) أو كليهما.
أستراليا تظهر كمركز لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة
أستراليا هي ثالث أكبر مركز لأجهزة الصراف الآلي لبيتكوين (BTC) والعملات المشفرة. تظهر بيانات Coin ATM Radar أكثر من 1,302 جهاز صراف آلي، ارتفاعاً من 67 فقط في أغسطس 2022.
كشفت AUSTRAC أن 400 بورصة للعملات الرقمية مسجلة في سجلاتها، لكن عددًا قليلاً فقط منها تشغل أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة.
تاريخياً، كانت أستراليا سوقاً بطيئاً لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. زادت التبني بشكل كبير قرب نهاية عام 2022 بعد أن بدأت الشركات الخاصة في الدخول إلى السوق.
تحتل أستراليا المرتبة الثالثة من حيث عدد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في العالم، خلف الولايات المتحدة وكندا. المصدر: Coin ATM Radar
بحلول أبريل 2023، تجاوز عدد أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين في أستراليا عددها في آسيا، التي تشمل اقتصادات كبرى مثل الصين واليابان وسنغافورة والهند.
حالياً، تعد الولايات المتحدة موطناً لأكبر عدد من أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين في العالم، حيث يوجد 31,647 آلة تمثل أكثر من 81% من السوق العالمية. وتحتل كندا المرتبة الثانية، حيث تمثل 7.8% من السوق العالمية مع 3,022 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة.
مجلة: عودة 2025: هل تستعد الإيثريوم للتفوق على البيتكوين والسولانا؟