قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الاثنين إن مدير الأموال في تكساس الذي قدم خدماته للعملاء المسلمين استثمر بشكل غير قانوني 18.5 مليون دولار من أموالهم في العملات الرقمية دون علمهم.

من أغسطس 2021 إلى أغسطس 2022، طلب خالد بارخ، المالك والمدير الوحيد لشركة تدعى فير إنفست، 18.5 مليون دولار من 373 مستثمرًا في 40 ولاية، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات.

من خلال البرامج الإذاعية، والبودكاست، والمقابلات، ووسائل الإعلام الأخرى، استهدف أعضاء من المجتمع المسلم في الولايات المتحدة وقال إن صندوقه يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وعد المستثمرين بعائد سنوي بنسبة 4% على أموالهم.

قال بارخ إنه كان يولد العائد الموعود من خلال الاستثمار في الأصول التقليدية، مثل الأسهم، وصناديق الاستثمار المشترك، والسلع، وصناديق المؤشرات، وفقًا لإعلان تسوية هيئة الأوراق المالية والبورصات.

بدلاً من ذلك، كان مدير الاستثمار يكسب المال من تخصيص أموال العملاء إلى منصتين للإقراض بالعملات الرقمية، وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

لم تحدد الوكالة منصات الإقراض التي استخدمها بارخ، ولم يرد المتحدث باسمها على طلب التعليق على الفور.

لم يرد بارخ أيضًا على طلب التعليق.

crackdown على العملات الرقمية

وافق مدير الاستثمار على غرامة قدرها 100,000 دولار زعمًا أنه ضلل عملاءه. خلال تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات، أعاد مدير الاستثمار أموال عملائه، بالإضافة إلى الفائدة الموعودة بنسبة 4%.

كما سحب تسجيله لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات كمستشار استثماري.

تأتي التسوية في الوقت الذي تراجعت فيه سلسلة من التهم والدعاوى المتعلقة بالعملات الرقمية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات بعد نهاية السنة المالية الفيدرالية في سبتمبر.

يأمل المؤمنون بالعملات الرقمية أن تكون حملة هيئة الأوراق المالية والبورصات ضدها تقترب من النهاية.

قال غاري جينسلر، الرئيس الحالي وخصم الصناعة العملات الرقمية منذ فترة طويلة، إنه سيستقيل في 20 يناير، يوم تنصيب دونالد ترامب رئيسًا.

يعتقد التنفيذيون في الصناعة أن ترامب، الذي قال إنه "رئيس العملات الرقمية"، سيسمي رئيسًا صديقًا للعملات الرقمية للوكالة.

بن وايس هو مراسل دي إل نيوز في دبي. هل لديك نصيحة؟ أرسل إليه عبر البريد الإلكتروني على bweiss@dlnews.com.