النقاط الرئيسية

  • كل شيء في عالم العملات المشفرة يتحرك بسرعة، بما في ذلك المحتالين، الذين لا يتوقفون أبدًا عن تطوير خطط وأساليب جديدة لاستغلال مستخدمي البلوكتشين.

  • تتراوح أساليب الاحتيال لدى المجرمين من التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة إلى الهندسة الاجتماعية والاستغلال التقني، مع أنواع مختلفة تحت كل فئة.

  • من خلال البقاء حذرًا وواعيًا، يمكنك حماية أموالك من الوقوع في أيدي المحتالين.

لعبة الطويلة للعملات المشفرة ليست مجرد مسألة حيازة - بل هي حول حماية ما هو خاص بك. مع بدء صيف العملات المشفرة، كان هناك تدفق من المستخدمين الجدد وزيادة في النشاط على السلسلة. بينما الحماس واضح، فإنه أيضًا يخلق ظروفًا مواتية للمحتالين الذين يتطلعون للاستفادة من أولئك الجدد في هذا المجال.

سواء كنت ترسل معاملتك الأولى أو تستكشف التطبيقات اللامركزية، من الضروري البقاء على دراية بالاحتيالات الشائعة التي قد تفاجئك. في هذا الدليل، سنبني على مناقشتنا السابقة حول أهمية الوعي بالأمان والممارسات في اللعبة الطويلة من خلال إرشادك خلال أكثر احتيالات العملات المشفرة شيوعًا وكيفية التعرف عليها وتجنبها، مما يساعدك على حماية أموالك والتنقل عبر فضاء الأصول الرقمية بثقة.

احتيالات التصيد

تستغل احتيالات التصيد الثقة، غالبًا من خلال تقليد منصات أو كيانات شرعية. يستخدم المحتالون أساليب خادعة لخداعك لمشاركة معلومات حساسة أو منحهم وصولاً غير مصرح به إلى حساباتك. يمكن أن تتخذ هذه الاحتيالات أشكالًا عديدة، لكن الهدف دائمًا هو نفسه: سرقة أموالك أو تفاصيلك الشخصية. إليك بعض الأمثلة الشائعة التي يجب الانتباه إليها.

احتيالات رمز الاستجابة السريعة

يُطلب منك مسح رمز استجابة سريعة كجزء من معاملة العملات المشفرة من نظير إلى نظير (P2P) - يبدو غير ضار، أليس كذلك؟ للأسف، من المعروف أن المحتالين يقدمون رموز تسجيل الدخول في Binance كرموز طلب P2P. عندما يقوم الضحية بمسح الرمز ويوافق على تسجيل الدخول، فإنه يمنح المحتالين وصولاً كاملاً إلى حساباتهم، التي يكونون سعداء بتفريغها.

انتحال الهوية على تطبيقات المراسلة

قد يقوم المحتالون بانتحال ممثلين من Binance على تطبيقات المراسلة مثل واتساب أو تيليجرام. قد يستخدمون ملفات تعريف مزيفة، ويخلقون إحساسًا بالعجلة، ويطلبون معلومات حساسة مثل بيانات تسجيل الدخول أو رموز المصادقة الثنائية. بينما تمتلك Binance قناة رسمية على واتساب، فلن نتواصل أبدًا مع المستخدمين على واتساب بشكل استباقي. تتم جميع اتصالات المستخدمين بشكل صارم على منصتنا، وليس عبر التواصل المباشر على التطبيقات الخارجية.

استغلال توقيع رسائل البلوكتشين

تحدث بعض محاولات التصيد على منصات وتطبيقات مزيفة تبدو تمامًا مثل الشيء الحقيقي. قد تحثك هذه المواقع على توقيع رسالة بلوكتشين، والتي قد تبدو بريئة. ومع ذلك، يمكن أن يمنح التوقيع المحتالين وصولاً إلى محفظتك Web3 أو يفوض معاملات دون علمك.

احتيالات البرمجيات الضارة والاستغلال التقني

تتجاوز بعض الاحتيالات الخداع الشخصي، وتعتمد على البرمجيات الخبيثة أو الثغرات التقنية لاستهداف المستخدمين غير المشتبه بهم. يمكن للمهاجمين بالتالي التلاعب بأجهزتك أو سرقة أموالك دون علمك.

برمجية Clipper الضارة

تُصمم برمجية Clipper للاعتراض على بيانات الحافظة، مثل عناوين محفظة العملات المشفرة التي تقوم بنسخها ولصقها. عندما تقوم بنسخ عنوان محفظة لتحويل الأموال إليه، تستبدل البرمجية الضارة هذا بعنوان محفظة الهاكر. إذا قمت بلصق هذا العنوان المعدل وأكملت المعاملة، يتم إرسال أموالك مباشرة إلى المحتال.

بينما كانت تعمل في البداية بشكل أساسي من خلال تطبيقات البورصة المزيفة، فقد تطورت منذ ذلك الحين. قد يوزع المحتالون تطبيقات تيليجرام وواتساب المزيفة عبر قنوات غير رسمية لتنفيذ هذه الهجمات. هذه التطبيقات تقلد التطبيقات الشرعية ولكنها تسبب ضررًا في الخلفية، حيث تقوم بفحص الرسائل بحثًا عن عناوين المحفظة واستبدالها بعنوان الهاكر.

علاوة على ذلك، يتم تجميع بعض إصدارات الكمبيوتر لهذه التطبيقات مع أحصنة طروادة للوصول عن بُعد (RATs)، التي يمكن أن تسرق بيانات المحفظة، وتراقب الأنشطة، وتعيد توجيه الأموال دون علمك.

استغلال الموافقات على العقود الذكية

عند استخدام منصات Web3، تعتبر الموافقة على العقود الذكية خطوة شائعة للتفاعل مع التطبيقات اللامركزية (DApps). على سبيل المثال، قد توافق على عقد لتداول الرموز على بورصة لامركزية أو للتفاعل مع سوق NFT. تمنح هذه الموافقات العقد الذكي إذنًا للوصول إلى محفظتك وتنفيذ إجراءات معينة. بينما تكون مريحة، يمكن أن تفتح الباب لمخاطر كبيرة إذا لم تتم إدارتها بعناية.

تظهر المشكلة مع الموافقات غير المحدودة، حيث يمنح المستخدمون عقدًا ذكيًا وصولًا غير مقيد إلى رموز معينة في محفظتهم. وهذا يعني أن العقد يمكنه التفاعل مع رموزك بقدر ما يريد، دون الحاجة إلى موافقة إضافية لكل معاملة. يستغل المحتالون هذا من خلال إنشاء عقود خبيثة تهدف إلى إفراغ أموالك.

احتيالات من نظير إلى نظير

تسمح المعاملات من نظير إلى نظير (P2P) للأفراد بالتداول مباشرة دون الحاجة للمرور عبر دفتر طلبات البورصة. على الرغم من أن هذا قد يكون مريحًا ومرنًا، خاصة في المناطق التي لا يتوفر فيها وصول سهل إلى طرق الدفع التقليدية، قد يستغل المحتالون نقص الحماية المدمجة لخداع المستخدمين غير المشتبه بهم.

معاملات P2P خارج البورصة

عندما تحدث تداولات P2P خارج المنصات المنظمة، فإنها تفتقر إلى وسائل الأمان مثل خدمات الضمان أو التحقق من المستخدم. وهذا يجعل من الأسهل على المجرمين الاحتيال على نظرائهم. على سبيل المثال، قد يفشل المحتال في تحويل الأموال المتفق عليها أو تقديم إيصالات دفع مزيفة، مما يترك الطرف الآخر بدون وسيلة للتعويض.

احتيالات الدفع ثم الإلغاء

في هذه الخطة الخادعة، يتظاهر المحتالون بأنهم بائعون ويقنعون المشترين بإلغاء طلباتهم بعد الدفع، مثل الادعاء بوجود خطأ في المعاملة. بمجرد إلغاء الطلب، يختفون مع الدفع، مما يترك المشتري خالي الوفاض.

كيفية تجنب أن تصبح ضحية

بينما يقدم عالم البلوكتشين والأصول الرقمية فرصًا مذهلة، من المهم التعامل معه بقدر صحي من الحذر وعقلية الأمان أولاً. إليك بعض النصائح والسلوكيات التي يجب أن تتضمنها في ممارساتك في عالم العملات المشفرة لتقليل فرص التعرض للاحتيال.

1. استخدم منصات موثوقة: كقاعدة عامة، ستكون أكثر أمانًا على البورصات والأسواق المعروفة والموثوقة. قراءة هذا على مدونة Binance، يبدو أنك تقوم بعمل جيد في هذا الصدد!

2. تفعيل المصادقة الثنائية (2FA): أضف طبقة أمان إضافية لحساباتك من خلال تفعيل 2FA.

3. تحقق من الروابط: تحقق دائمًا من عناوين مواقع الويب للتأكد من أنك على الموقع الشرعي، خاصة قبل إدخال معلومات حساسة.

4. تعلم كيف تكتشف محاولات التصيد: تجنب النقر على الروابط أو تحميل المرفقات من رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل غير المرغوب فيها.

5. لا تشارك المفاتيح الخاصة أبدًا: احتفظ بمفاتيحك الخاصة، وعبارات البذور، وكلمات المرور سرية ولا تشاركها مع أي شخص.

6. ابحث بدقة: تحقق من المشاريع والعروض والبائعين قبل إجراء أي معاملات. ابحث عن المراجعات وتعليقات المجتمع.

7. كن متشككًا في العروض غير الواقعية: إذا كانت العرض يبدو جيدًا جدًا لدرجة أنه غير ممكن، فمن المحتمل أن يكون كذلك. كن حذرًا من الوعود بعوائد مرتفعة.

8. قم بتثقيف نفسك: ابقَ على اطلاع حول الاحتيالات الشائعة وأساليب الاحتيال الجديدة من خلال متابعة المصادر والمجتمعات الموثوقة في مجال العملات المشفرة.

خذ وقتك ولا تتعجل في المعاملات، خاصة عندما تكون غير مألوف بالعملية. احمِ معلوماتك الشخصية، تحقق من مصادر الرسائل والتطبيقات، وكن واعيًا للطلبات غير المتوقعة للحصول على بيانات المحفظة.

أفكار نهائية

على الرغم من أن مساحة Web3 تأتي مع نصيبها من المخاطر، فإن البقاء يقظًا وواعيًا للتهديدات المحتملة يمكن أن يقلل بشكل كبير من فرصك في أن تصبح ضحية. للحصول على فهم أفضل لهذه التهديدات، استكشف سلسلتنا اعرف احتيالك. ابقَ على اطلاع ومحدث حول أحدث التهديدات مع أكاديمية Binance، التي تقدم رؤى أعمق حول هذه الاحتيالات وموارد تساعدك على اكتشاف الآخرين الذين قد تواجههم. اختر منصات موثوقة مثل Binance مع ميزات أمان مدمجة مثل خدمات الضمان P2P لضمان معاملات آمنة وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأنشطة المشبوهة. ابقَ على اطلاع، ابقَ حذرًا، وانتقل عبر البلوكتشين بثقة.

قراءات إضافية