يوم سعيد زملائي في بينانس،

اليوم سأقدم لك ملاحظة تحذيرية وأخبرك أيضًا عن تجاربي مع الاحتيال عبر الإنترنت وكيفية تجنب أن تكون ضحية.

فقط الليلة الماضية، 20 ديسمبر 2023، تعرضت لهجوم تصيد من محتال خدعة توزيع العملات المشفرة وفقدت بعض أصولي المشفرة من محفظتي المظلمة.

كانت تجربتي الأولى مع الاحتيال في العملات المشفرة في عام 2018. بين عامي 2017 و2018 كنت إداريًا في مجموعة P2P للعملات المشفرة على واتساب التي أنشأتها وأقوم بوساطة بين شخصين غريبين يرغبان في تداول البيتكوين وعملات أخرى. كنت موثوقًا جدًا بين الناس وكنت دائمًا حذرًا حتى لا أجعل أولئك الذين وثقوا بي كثيرًا يخسرون أموالهم في الاحتيال. لكن لسوء الحظ، في يوم معين (18 يناير 2018 تحديدًا) اتصل بي أحد متابعيني أنه بحاجة إلى 300 دولار من البيتكوين بشكل عاجل، وقلت له إنني سأساعده في الحصول عليها من أشخاص أعرفهم على الإنترنت. أرسل المبلغ المعادل بالنايرا إلى حسابي المصرفي وبدأت في البحث عن تجار العملات المشفرة الذين سيبيعون البيتكوين لي بالسعر الذي طلبه. لسوء الحظ، معظم الأصدقاء المقربين الذين أعرفهم لم يكن لديهم بيتكوين للبيع في ذلك الوقت، لذلك اتصلت بصديق آخر تعرفت عليه عبر عمل MLM وأكد لي أنه يعرف شخصًا لديه بيتكوين بهذا المعادل ليبيعه بالسعر الذي أحتاجه، دون أن أدرك أن هذا الشخص المزعوم الذي قال إنه يعرفه كان غريبًا تعرف عليه عبر الإنترنت تمامًا كما عرفته عبر الإنترنت. لأنني كنت غير صبور للغاية، أردت بسرعة تسليم المنتج إلى عميل طلب مني الحصول على 300 دولار من البيتكوين، لذلك قررت تجربة هذا التاجر الجديد، حيث أكد لي الشخص المعروف على الإنترنت أنه يعرف هذا الشخص الآخر كما لو كانوا أصدقاء مقربين يمكنه الوصول إليهم بسهولة في حالة حدوث أي شيء غير طبيعي. في نهاية اليوم، أرسل لي تفاصيل حساب الشخص المصرفي بنفسه وأرسلت الأموال إلى الحساب مع التأكيد بأنني سأكون قادرًا على جعل هذا الرجل مسؤولًا في حالة حدوث أي مشكلة. في النهاية، بعد إرسال الأموال النقدية إلى حسابه، رفض التاجر المزعوم إرسال البيتكوين إلى المحفظة التي قدمتها، بل أرسل رابطًا إلى محفظة يمكن مشاهدتها فقط كمعرف هاش. دون أن أستغرق الكثير من وقتك، لم تكن القضية سهلة لأنني في النهاية أبلغت السلطات المحلية وكتبت عريضة إلى الشرطة، لكن حتى اليوم لم يتم حل القضية لأن الكثير من العوامل ساهمت في ذلك، والتي قد أشرحها في مقال آخر. كانت تلك تجربتي الأولى مع الاحتيال في العملات المشفرة ومنذ ذلك الحين كنت دائمًا أكثر حذرًا.

سرعة إلى الأمس 20 ديسمبر 2023. كنت على تويتر (X) عندما رأيت معلومات عن إطلاق مشروع يسمى سولانا. اسم المشروع المزعوم هو أتوم سولانا وصفحة تويتر (X) لديها أكثر من 60 ألف متابع. يستخدم هذا المشروع الاحتيالي الضجيج والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي لخداع الأشخاص الأبرياء للنقر على رابط التصيد الخاص بهم مع وعد بالحصول على توزيع العملات أو المشاركة في البيع المسبق. لقد رأيت مشاريع مثل هذه لفترة من الوقت خاصة على تويتر (X) وقرأت تعليقات من أشخاص يشكون من تعرضهم للاحتيال بنفس الحيل تقريبًا من قبل، ولكن في ذلك اليوم كنت فضولياً للغاية ومتحمساً لرؤية نهاية كل الحيلة، لذلك قررت متابعة العملية. أولاً، اتبعت التعليمات لوضع عنوان محفظة سولانا الخاص بي في نموذج جوجل مع الطلب للانضمام إلى قناتهم على إنستغرام، ورأيت لاحقًا منشورًا آخر يزعم أن البيع المسبق جارٍ ويمكننا المشاركة في البيع المسبق لكنني لم أشارك. بعد بضع ساعات، نشر حساب تويتر والقناة على تلغرام دليلًا مزيفًا على جمع سولانا من البيع المسبق، ثم قدموا رابطًا للحصول على رموز البيع المسبق وتوزيع العملات للأشخاص المؤهلين الذين وضعوا عناوين محافظهم أولاً. قمت بنسخ الرابط المقدم ولصقه في متصفح dapp الخاص بمحفظتي المظلمة. بعد تحميل الصفحة، تلقيت طلبًا للسماح بالاتصال بمحفظتي. على الفور، أخبرني عقلي أن هذا قد يكون كارثة، فتوقفت عن العملية لدقيقة لتأمين سولانا المتاحة قبل المتابعة. في المحفظة، كان لدي فقط بعض سولانا وحوالي 3 دولارات من رموز بونك و6 دولارات من رموز كوكب (وورم هول). بعد تأمين سولانا الخاصة بي وترك حوالي 3 دولارات من سولانا في المحفظة مع الرمزين الآخرين، قررت العودة لإكمال العملية. لصقت الرابط مرة أخرى الذي حصلت عليه من مجموعة تلغرام المحتال في متصفح dapp الخاص بي وضغطت على "احصل على توزيع العملات" قبل السماح بطلب الاتصال بمحفظتي. في غضون ثوانٍ قليلة، بينما كنت لا أزال أفكر في سبب عدم ظهور أي شيء على الصفحة، رأيت طلب سحب رموز بونك وورم هول الخاصة بي من محفظتي إلى محفظة المحتال دون بدء أو تأكيد أي شيء من جانبي. حدث هجوم التصيد في ثوانٍ، وهكذا فقدت رموز بونك وكوكب كلاهما بقيمة حوالي 9 دولارات مع 3 دولارات من سولانا ليصبح المجموع حوالي 12 دولارًا من الرموز للمحتال قبل أن أذهب لإلغاء الوصول إلى محفظتي.

بعد رؤية ما حدث، كنت ممتنًا جدًا لأنه كان لدي الحدس لتأمين سولانا الخاصة بي قبل الحادث، وإلا كنت سأكون في خسارة كبيرة. لذا، ما فعلته بعد ذلك هو التحقق من محفظة المحتال على مستكشف بلوكتشين سولانا وتمكنت من رؤية جميع التحويلات من محافظ الضحايا الآخرين. لقد سرق هذا المحتال الكثير من الرموز وNFTs من محافظ الناس باستخدام نفس هجوم التصيد والحيل، وفي تحقيقاتي، اكتشفت أنه محتال روسي لأنه تمكنت من تتبع NFT معينة إلى أصله وما زلت سأقوم بمزيد من البحث حول المحتال، لكن من المهم أنني أكتب هذا المقال ليكون بمثابة تحذير لجميع قرائي، وربما يمكنك أن تتعلم شيئًا أو شيئين من قصتي. سأكتب مقالًا آخر عن الحيل والأساليب الشائعة التي يستخدمها المحتالون في العملات المشفرة للاحتيال على ضحاياهم، تأكد من متابعة تحديثاتي عبر متابعة حسابي على بينانس لتجنب أن تكون ضحية.

أراكم في مقالي التالي....

أحب، شارك وتابع