تقول Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، إنها تتوقع أن يكون لديها 645 موظف امتثال بدوام كامل بنهاية العام - بزيادة قدرها 34% عن نوفمبر الماضي - حيث تواصل بسرعة بناء قسم الامتثال الخاص بها.

بما في ذلك المقاولين، تمتلك بورصة العملات المشفرة بالفعل أكثر من 1,000 موظف يركزون على الامتثال، وفقًا لبيان صحفي يوم الجمعة من Binance.

تركيز Binance المكثف على الامتثال التنظيمي هو جديد نسبيًا لبورصة العملات المشفرة، التي وافقت قبل عام واحد فقط على دفع غرامة ضخمة قدرها 4.3 مليار دولار لمختلف المنظمين في الولايات المتحدة لانتهاك قانون سرية البنك (BSA) والسماح عمدًا للمستخدمين بتجاوز العقوبات الدولية. كجزء من تسوية Binance، وافق المؤسس والرئيس التنفيذي آنذاك تشانغبينغ "CZ" زهاو على التنحي عن منصبه كمدير تنفيذي وحُكم عليه بأربعة أشهر في السجن لانتهاك قانون سرية البنك.

ريتشارد تنغ، وهو منظم سابق في سنغافورة والإمارات العربية المتحدة، تولى القيادة في Binance بعد مغادرة زهاو. ومنذ ذلك الحين، كان صريحًا جدًا بشأن تحويل البورصة إلى نموذج للامتثال التنظيمي - وهو شيء يعتبره ضروريًا لضمان استدامة الشركة على المدى الطويل.

على الرغم من أن فترة تنغ القصيرة كرئيس تنفيذي قد سرعت بالتأكيد جهود الامتثال في Binance، بدأت البورصة بالفعل في بذل جهد لتكون أكثر امتثالًا للمنظمين قبل مغادرة زهاو في نوفمبر 2023. ترك تيجران غامباريان، رئيس الامتثال للجرائم المالية في Binance، دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) في 2021 للانضمام إلى البورصة. بدأ نوح بيرلمان، المسؤول الرئيسي عن الامتثال في Binance، في يناير 2023. في عام 2023، زادت Binance إنفاقها على الامتثال بنسبة 36%.

"لقد دخلت صناعتنا في تحول نموذجي ومرحلة جديدة من النضج حيث يعد الامتثال التنظيمي معيارًا أساسيًا لتجربة المستخدم والحماية ونجاح الأعمال والنمو المسؤول،" قال بيرلمان. "لقد نمت منصة Binance جنبًا إلى جنب مع المنظمين ولاعبين آخرين على مر السنين، ونمو فريقنا وبرنامج الامتثال يعد شهادة على ذلك وعلى هذا التحول في صناعتنا الذي يُحدد نموًا مستدامًا قويًا."

بعض التعيينات الأخيرة للامتثال في Binance تشمل أشخاصًا لديهم مسيرات طويلة في المالية التقليدية والحكومة.

تود مكيلدوف، المدير الجديد للامتثال المؤسسي في Binance، الذي سيتولى قيادة علاقات البورصة مع وكالات إنفاذ القانون العالمية، كان يقود سابقًا قسم الإشراف على الجرائم المالية العالمية في PayPal. قبل ذلك، كان رئيس قسم الجرائم المالية في Morgan Stanley.

توظفت Binance أيضًا اثنين من متخصصي التحقيقات الخاصة، سيلين إينيال لفرنسا وكانر أكيوريك لتركيا، واللذان قضيا سابقًا ما يقرب من 20 عامًا في إنفاذ القانون في بلديهما.

"نحن نعمل بنشاط على توظيف أفضل المواهب في الامتثال لتعزيز برنامج وفريق الامتثال الرائد في الصناعة لدينا ليتناسب مع مطالب قطاعنا الذي ينمو بسرعة بينما ينمو اعتماد العملات المشفرة العالمية أيضًا بسرعة،" قال بيرلمان. "نحن فخورون بقيادة معايير الصناعة في حماية المستخدمين ونمو فريق الامتثال الخاص بنا يضمن أننا نستمر في حماية قاعدة مستخدمينا العالمية التي تتجاوز 240 مليونًا."