العملات المشفرة والمخدرات
أظهر ملف حديث أن مكتب المدعي العام الأمريكي يتخذ إجراءات قانونية لاسترداد أكثر من 54 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بمخطط توزيع المخدرات غير القانوني. تم مصادرة العملات المشفرة. بما في ذلك 30,000 قطعة من إيثيريوم (ETH) بقيمة تقارب 53.5 مليون دولار.
مدعي الولايات المتحدة يصادر 54 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالمخدرات يقود مكتب المدعي العام الأمريكي، فيليب ر. سيلينجر. إجراء مصادرة مدنية لاسترداد العملات المشفرة التي تقدر بأكثر من 54 مليون دولار. والتي ترتبط بتوزيع المخدرات غير القانونية على الويب المظلم، خاصة في نيوجيرسي.
أكد سيلينجر أنهم سيصادرون أي مكاسب مالية تم الحصول عليها من الأنشطة الإجرامية. بغض النظر عما إذا كان ذلك ينطوي على نقد أو عملات مشفرة. ومن الجدير بالذكر أن هذا الإجراء يعد تحذيرًا لأولئك الذين يعتقدون أن معاملات العملات المشفرة يمكن أن تحمي سلوكهم غير القانوني من إنفاذ القانون.
في غضون ذلك، كانت المخطط مرتبطة بكريستوفر كاستيلوزو ورفاقه. الذين تآمروا لبيع المخدرات بين عامي 2010 و2015. ومن الجدير بالذكر أنهم وسعوا عملياتهم إلى الويب المظلم حوالي عام 2013. وقد قبلوا البيتكوين مقابل سلعهم غير القانونية.
جهد متعدد الوكالات من أجل العدالة وأظهر الملف أن كاستيلوزو استخدم أرباح البيتكوين للحصول على 30,000 إيثير خلال عرض العملة الأولي لإيثيريوم (ICO) في عام 2014. بالإضافة إلى 30,000 إيثيريوم كلاسيك في عام 2016. ومن الجدير بالذكر أن العملات المشفرة التي تم الحصول عليها من خلال هذه الوسائل غير القانونية تخضع الآن للمصادرة.
كاستيلوزو، الذي يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة توزيع المخدرات، كان... قام بوضع خطط لتجنب الضرائب ونقل 30,000 إيثير إلى الخارج أثناء وجوده في السجن. ومع ذلك، كشفت السلطات الأمريكية هذه الخطط من خلال المكالمات الهاتفية المسجلة من السجن في عام 2021 وصادرت العملات المشفرة المرتبطة بتهريبه للمخدرات.
في الوقت نفسه، يعد هذا الإجراء المصادري نتيجة لجهد تعاوني بين عدة وكالات. بما في ذلك وحدة الأصول الافتراضية بمكتب التحقيقات الفيدرالي، والتحقيقات في الأمن الداخلي، وإنفاذ القانون المحلي.
#Binance
#BinanceSquare
أظهر ملف حديث أن مكتب المدعي العام الأمريكي يتخذ إجراءات قانونية لاسترداد أكثر من 54 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بمخطط توزيع المخدرات غير القانوني. تم مصادرة العملات المشفرة. بما في ذلك 30,000 قطعة من إيثيريوم (ETH) بقيمة تقارب 53.5 مليون دولار.
مدعي الولايات المتحدة يصادر 54 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالمخدرات يقود مكتب المدعي العام الأمريكي، فيليب ر. سيلينجر. إجراء مصادرة مدنية لاسترداد العملات المشفرة التي تقدر بأكثر من 54 مليون دولار. والتي ترتبط بتوزيع المخدرات غير القانونية على الويب المظلم، خاصة في نيوجيرسي.
أكد سيلينجر أنهم سيصادرون أي مكاسب مالية تم الحصول عليها من الأنشطة الإجرامية. بغض النظر عما إذا كان ذلك ينطوي على نقد أو عملات مشفرة. ومن الجدير بالذكر أن هذا الإجراء يعد تحذيرًا لأولئك الذين يعتقدون أن معاملات العملات المشفرة يمكن أن تحمي سلوكهم غير القانوني من إنفاذ القانون.
في غضون ذلك، كانت المخطط مرتبطة بكريستوفر كاستيلوزو ورفاقه. الذين تآمروا لبيع المخدرات بين عامي 2010 و2015. ومن الجدير بالذكر أنهم وسعوا عملياتهم إلى الويب المظلم حوالي عام 2013. وقد قبلوا البيتكوين مقابل سلعهم غير القانونية.
جهد متعدد الوكالات من أجل العدالة وأظهر الملف أن كاستيلوزو استخدم أرباح البيتكوين للحصول على 30,000 إيثير خلال عرض العملة الأولي لإيثيريوم (ICO) في عام 2014. بالإضافة إلى 30,000 إيثيريوم كلاسيك في عام 2016. ومن الجدير بالذكر أن العملات المشفرة التي تم الحصول عليها من خلال هذه الوسائل غير القانونية تخضع الآن للمصادرة.
كاستيلوزو، الذي يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة توزيع المخدرات، كان... قام بوضع خطط لتجنب الضرائب ونقل 30,000 إيثير إلى الخارج أثناء وجوده في السجن. ومع ذلك، كشفت السلطات الأمريكية هذه الخطط من خلال المكالمات الهاتفية المسجلة من السجن في عام 2021 وصادرت العملات المشفرة المرتبطة بتهريبه للمخدرات.
في الوقت نفسه، يعد هذا الإجراء المصادري نتيجة لجهد تعاوني بين عدة وكالات. بما في ذلك وحدة الأصول الافتراضية بمكتب التحقيقات الفيدرالي، والتحقيقات في الأمن الداخلي، وإنفاذ القانون المحلي.
#Binance
#BinanceSquare