فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مواطن روسي، وفقًا لها، ساعد القلة الروسية ومجرمي الإنترنت في تجاوز العقوبات الأمريكية باستخدام العملة المشفرة.
وفقًا للهيئة التنظيمية الأمريكية، استخدمت إيكاترينا جدانوفا، البالغة من العمر 37 عامًا، العملات الرقمية لتنفيذ معاملات دولية كبيرة، بما في ذلك بورصة العملات المشفرة الروسية Garantex، التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات العام الماضي.
وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية: "بفضل وسطاء مثل زدانوفا، حاولت النخب الروسية ومجرمو الإنترنت الذين يبتزون الأموال من خلال برامج خاصة وغيرهم من المحتالين التهرب من العقوبات الدولية والأمريكية باستخدام العملات الافتراضية".
وفقًا لممثلي وزارة الخزانة الأمريكية، ساعدت زدانوفا أحد القلة الروسية في تحويل أكثر من 100 مليون دولار إلى الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، قامت بتزويد العملاء بالإقامات الضريبية وجوازات السفر والحسابات المصرفية.
$ بيتكوين
وفقًا للهيئة التنظيمية الأمريكية، استخدمت إيكاترينا جدانوفا، البالغة من العمر 37 عامًا، العملات الرقمية لتنفيذ معاملات دولية كبيرة، بما في ذلك بورصة العملات المشفرة الروسية Garantex، التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات العام الماضي.
وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية: "بفضل وسطاء مثل زدانوفا، حاولت النخب الروسية ومجرمو الإنترنت الذين يبتزون الأموال من خلال برامج خاصة وغيرهم من المحتالين التهرب من العقوبات الدولية والأمريكية باستخدام العملات الافتراضية".
وفقًا لممثلي وزارة الخزانة الأمريكية، ساعدت زدانوفا أحد القلة الروسية في تحويل أكثر من 100 مليون دولار إلى الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، قامت بتزويد العملاء بالإقامات الضريبية وجوازات السفر والحسابات المصرفية.
$ بيتكوين