مدير البورصة المفلسة FTX في جولة من الدعاوى القضائية بعد تقديم 22 إجراءً معارضًا في 8 نوفمبر، مستهدفًا كيانات وأفراد مختلفين. مع الإجراءات القانونية الأخيرة، قدم المدينون في FTX 51 دعوى قضائية منذ 11 نوفمبر 2022، مع 30 من تلك الإجراءات التي جاءت في الـ 10 أيام الأخيرة.

وفقًا للمعلومات من ملف إفلاس FTX، استهدفت معظم الدعاوى القضائية الجديدة المنظمات غير الربحية التي تبرعت لها FTX أو تنفيذيها في الماضي والذين لا يرغبون في إعادة الأموال. تقوم FTX بمقاضاة 26 منظمة غير ربحية وتسعى لاسترداد أموال تتراوح من 10 مليون دولار إلى 75,000 دولار منها.

معظم هذه المنظمات هي مجموعات عمل سياسية (PACs) من كلا الجانبين، وإذا منحت جميع المحاكم مطالبات FTX في جميع الإجراءات، فإن البورصة الفاشلة ستسترد 55.275 مليون دولار. ومع ذلك، فإن ما إذا كانت جميع الإجراءات ستكون ناجحة هو سؤال مختلف تمامًا.

وفقًا لمستثمر العملات المشفرة توماس برازيل، فإن قانون الإفلاس الأمريكي يسمح باسترداد التبرعات في بعض الظروف. ما يهم هنا هو تحديد ما إذا كانت التبرعات محصنة من الاسترداد.

قال:

“بموجب قانون الإفلاس الأمريكي، يمكن استرداد التبرعات الخيرية إذا تم تقديمها بنية الاحتيال على الدائنين أو بدون تلقي قيمة معادلة. غالبًا ما يظهر هذا عندما تم التبرع بالأموال بينما كان المتبرع مفلسًا.”

نظرًا لأن مديري FTX قد سعى بالفعل وراء هذه التبرعات، يعتقد أمين الإفلاس أنهم يمكنهم استرداد الأموال. ومع ذلك، يعتقد بعض الدائنين أن ليس كل هذه الدعاوى القضائية تستحق التكاليف المالية التي تكبدتها عقارات FTX، ويبدو أنها مجرد جهود من المحامين لكسب المزيد من ساعات الفوترة.

تسعى FTX وراء فريق Storybook Brawl للحصول على 25 مليون دولار

في هذه الأثناء، قامت عقارات FTX بمقاضاة الفريق وراء Storybook Brawl، وهي لعبة فيديو استثمر فيها المؤسس المشارك لـ FTX سام بانكمان-فرايد وروّج لها. كانت لعبة الاستراتيجية غير الرسمية موجودة منذ يونيو 2021 ولكن تم الاستحواذ عليها في مارس 2022 من قبل SBF و FTX Ventures لإدخال ميزات Web3 في اللعبة.

ومع ذلك، تم إغلاقه في 1 مايو 2023، بسبب إفلاس FTX. حتى قبل الإغلاق، واجهت اللعبة رياحًا معاكسة، حيث كان معظم اللاعبين غير راضين عن استحواذ FTX. قد يُجبر فريق Storybook Brawl الآن على إعادة استثمار 22 مليون دولار والمليوني دولار في الرواتب والمكافآت التي دفعتها FTX للفريق عند استحواذها على المشروع.

بالإضافة إلى Storybook، قامت FTX بمقاضاة جان شالوبين، رئيس بنك Deltec، لاستعادة 11.5 مليون دولار. كانت FTX قد استثمرت المبلغ في FBH Corporation، وهي شركة قابضة بنكية يقودها شالوبين، والتي استحوذت على بنك Farmington State في عام 2020. كما قامت البورصة بمقاضاة الممول الأمريكي أنتوني سكاراموتشي.

تكشف دعوى FTX عن خسائر بقيمة مليار دولار تعود لشخص واحد

في هذه الأثناء، تستهدف إحدى دعاوى الاسترداد مجرمًا مزعومًا كان يخدع FTX منذ عام 2021. نشر أحد دائنين FTX، لويس أوريغني، سلسلة على X يشرح كيف كان هذا الشخص، ميرون، يتلاعب بالأسواق على FTX منذ يناير 2021.

يقال إن المتداول اشترى حوالي نصف عرض BMTX، وهو رمز مرتبط بـ Bitmax، وزاد من قيمة الرمز بأكثر من 10,000% من خلال شرائه. ثم اقترض مئات الملايين من الدولارات على FTX باستخدام وظيفة الرافعة المالية، مع استخدام ممتلكاته من BMTX كضمان، وسحب ملايين الدولارات من العملات المستقرة وغيرها من العملات المشفرة من FTX.

على الرغم من أن Bitmax حذرت FTX بشأن الحادث، فشلت FTX في اتخاذ أي إجراء، مما سمح لميرون بالتلاعب بعدة رموز على منصتها، بما في ذلك Mobile Coin (MOB)، الذي قام ببيعه على المكشوف. طلبت FTX منه فقط تقديم المزيد من الضمانات، وهو ما فشل في القيام به بينما استمر في السحب. في النهاية، أغلقت FTX الحساب لكنها نسيت حظر السحوبات، مما سمح له بسحب 450 مليون دولار من مركزه على BTMX قبل إيقافه.

ومع ذلك، قامت إدارة FTX بتغطية الخسائر ودمجها في Alameda Research. ومع ذلك، تمكن ميرون من تنفيذ نفس الاحتيال على عملات بديلة أخرى من خلال فتح حسابات جديدة في FTX. في المجموع، خسرت Alameda أكثر من مليار دولار لميرون، الذي، رغم أفعاله، لا يزال قدم إثبات مطالبة لاسترداد 12 مليون دولار في قضية إفلاس FTX. سمح ذلك لمشرفي FTX بتحديد اسمه الحقيقي وعنوانه بالكامل.

المثير للاهتمام، أن نفس الشخص تم التعرف عليه كـ Humpty the Whale، الذي هاجم بروتوكول DeFi Aave وحاول تحويل 20 مليون دولار من خزائنه. كما زعمت دعوى FTX أن تحقيقاتها قد حددت أن Meerun كان متورطًا في غسل الأموال ومخططات بونزي مع روابط بشبكات الجريمة المنظمة ومجموعات إرهابية.