في تطور مهم، تم القبض على الرئيس التنفيذي لشركة Gotbit Alexey Andryunin في البرتغال بناءً على طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وهو الآن في انتظار تسليمه إلى الولايات المتحدة.
🐹 لقد خضع صندوق Gotbit Hedge Fund، الذي عقد شراكة مع Hamster Kombat باعتباره صانع السوق المعين لرمز #HMSTR ، للتدقيق. بعد الاعتقال، انخفض سعر الرمز المميز $HMSTR بنسبة -12% خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما تسبب في قلق المستثمرين.
اتهمت وزارة العدل الأمريكية 16 شركة وأكثر من عشرة أفراد بالاحتيال في العملات المشفرة، بما في ذلك Gotbit وZM Quant وCLS Global. وأسفر التحقيق عن أربعة اعتقالات، وستة صفقات إقرار بالذنب، ومصادرة السلطات لأكثر من 30 مليون دولار من العملات المشفرة.
ولمن فاتته الأخبار، إليكم تلخيصًا سريعًا لما حدث:
أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي رمزًا مميزًا خاصًا به، NexFundAI، المبني على blockchain Ethereum، للتحقيق في الممارسات الاحتيالية. اتصل المكتب بالعديد من صانعي السوق (MMs) تحت ستار مشروع سري، طالبًا خدماتهم.
وفي محادثات واتصالات خاصة مع الفريق السري لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كشف موظفو شركات صناعة السوق هذه عن الخوارزميات التي يستخدمونها لتضخيم أحجام التداول، وإنشاء محافظ متعددة لتوزيع الرموز، والتلاعب بالأسواق.
واعتبر مكتب التحقيقات الفيدرالي هذه الممارسات بمثابة "تجارة وهمية"، و"نشاط معاملات مصطنع"، و"تلاعب بالسوق"، مما أدى إلى توجيه اتهامات خطيرة ضد الأفراد والشركات المعنية. وفي حالة إدانتهم، قد يواجه هؤلاء الأفراد عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا لدورهم في التلاعب بأسواق العملات المشفرة.
تسلط هذه الحالة الضوء على المخاطر في مجال العملات المشفرة والعواقب الوخيمة للانخراط في نشاط احتيالي. كن يقظًا ومستنيرًا!
اتبعني @Sasha why NOT