كان عام 2022 أحد أسوأ الأعوام في الذاكرة الحديثة لمجال العملات المشفرة. ورغم التطورات الإيجابية العديدة، فقد شهدنا أيضًا خسائر فادحة واختراقات وعمليات احتيال.
استكشف تقرير DappRadar الأخير بعض الأحداث المهمة في سوق العملات المشفرة، وقضايا الأمن التي هزت الأسواق في عالم Dapp 2022. قبل النظر في أسوأ الأجزاء، دعنا نسلط الضوء على بعض التطورات الإيجابية في عام 2022.
إيجابيات العملات المشفرة في عام 2022
لقد تجاوزت مساحة blockchain العديد من المعالم البارزة في عام 2022. بعضها يشمل ترقيات تقنية وتنظيمية بسيطة. تشمل المعالم البارزة التي تم تحقيقها في عام 2022 ما يلي؛
التنفيذ الكامل ودمج شبكة Ethereum PoS في سبتمبر
تنفيذ ترقية Cardano Vasil
إنشاء إطار تنظيمي جديد للرموز المشفرة في 2022
تسجيل شبكة متعددة لبورصات العملات الرقمية
التغيم الذي سببه الهجمات على عالم العملات الرقمية
استكشف تقرير DappRadar أداء التطبيقات اللامركزية وسلاسل الكتل التي تستضيفها طوال العام. ومع ذلك، ظل مجال تركيزه الأساسي هو الهجمات والتهديدات التي تعرضت لها تطبيقات مختلفة.
تمت دراسة الاختراقات والهجمات داخل القطاع لتعلّم كيفية الاستفادة من نقاط الضعف. وذكر تقرير DappRadar أنه كانت هناك العديد من الهجمات المرتبطة بشبكات العملات الرقمية في 2022، بلغ مجموعها حوالي 312 هجومًا.
تشير البيانات الواردة من DappRadar إلى أن الخسائر التي سُجلت على مدار العام بلغت حوالي 48 مليار دولار. ومع ذلك، رغم أن الأرقام المسجلة كانت مرتفعة بشكل غير معقول، ووفقًا لتحليلاتهم، فإن معظم الخسائر كانت مدفوعة بعدد صغير من الهجمات.
تُظهر الدراسة أن معظم الأموال لم تُفقد عبر منصات لامركزية، بل في الواقع على منصات مركزية، مثل LUNA.
باستثناء تيرا، كانت أحجام الاحتيال منخفضة
وفقًا للتقارير، حققت عمليات الاحتيال في 2022 إلى جانب تيرا خسائر منخفضة نسبيًا. وفي الواقع، ووفقًا للتحليل، كان إجمالي حجم الاحتيالات أقل بكثير من حجم تيرا.
تشير الرسوم التحليلية لـ DappRadar إلى أنه بين يناير وأبريل، كانت الأموال المفقودة في مشهد الـ Dapp قرابة 1 مليار دولار. تراوح عدد عمليات الاحتيال شهريًا خلال الأشهر الأربعة بين 9 و25.
إجمالي الخسائر شهريًا بدون تيرا. المصدر: DappRadar
بعد انهيار تيرا في مايو، أصبحت ظروف السوق أكثر قسوة، ومنذ ذلك الحين حدثت عدة عمليات احتيال كبيرة وانهيارات. في يونيو، سُجلت خسائر بقيمة 2 مليار دولار. لاحقًا، في أكتوبر، بلغت الخسائر 1 مليار دولار.
إجمالي الخسائر شهريًا. المصدر: DappRadar
وبما أن العام كان على وشك الانتهاء، ففي أوائل نوفمبر حدثت المزيد من أكبر عمليات الاحتيال في العملات الرقمية، مع خسائر بلغت 4 مليارات دولار. خلال هذا العام، كان هناك متوسط 25 اختراقًا واحتيالًا كل شهر. وبحسب التحليل، كان متوسط الخسائر الشهرية 345 مليون دولار.
سجلت الشبكات المركزية خسائر أكبر
أشار تقرير DappRadar أيضًا إلى أن معظم الهجمات التي وقعت خلال العام كانت على شبكات مركزية. فقد تعرضت منصات مركزية مثل LUNA وغيرها من بورصات العملات الرقمية لأكثر الهجمات تدميرًا، بإجمالي 44 مليار دولار خلال العام.
وعلاوة على ذلك، تعمق التقرير في تفاصيل السلاسل المرتبطة.
لاحظ التقرير أنه في المتوسط كانت المبالغ المسروقة لكل اختراق على شبكة إيثيريوم أعلى بنسبة 30% من سلسلة BNB. ومع ذلك، ورغم أن المبلغ لكل اختراق كان أعلى على إيثيريوم مقارنةً بـ BNB، فإن إجمالي القيم يشير إلى أنه تم سرقة المزيد (1.578 مليار دولار) من سلسلة BNB مقارنةً بإيثيريوم (1.02 مليار دولار).
ظلت عمليات السحب الاحتيالي شائعة
وفقًا للتقرير، كانت هناك حوالي 119 حادثة مرتبطة بعمليات السحب الاحتيالي في العملات الرقمية. ومن المثير للاهتمام أن قيمة الأموال المسروقة كانت قريبة من 200 مليون دولار، ما يشير إلى خسارة متوسطة قدرها 1.6 مليون دولار لكل عملية سحب احتيالي.
انتهاكات التحكم بالوصول
وكان الاختراق الأكثر شيوعًا التالي هو انتهاك التحكم بالوصول، إذ وقع 30 حادثة طوال العام، مع خسارة إجمالية بلغت 1.02 مليار دولار. ويُعرّف انتهاك التحكم بالوصول ببساطة بأنه وصول غير مصرح به إلى شبكة بلوكتشين.
هجمات القروض السريعة (Flash loan)
ذكر DappRadar أيضًا العديد من هجمات القروض السريعة خلال العام، بواقع حوالي 20 حادثة كلفت الصناعة حوالي 240 مليون دولار في خسائر. كما تم الإبلاغ عن 20 عملية احتيال عند الخروج (Exit scams)، وهو نوع شائع من عمليات السحب الاحتيالي، وسُجلت خسائر بلغت 50 مليون دولار.
اختراقات استغلال عادية، تصيّد احتيالي، وحوادث أوراكل
كانت هناك حوالي تسع هجمات تصيّد احتيالي كلفت الصناعة حوالي 0.01 مليار دولار فقط. كما سجّلت حوالي سبع تقارير عن حوادث أوراكل خسائر بلغت 0.05 مليار دولار. وقد وصلت اختراقات الاستغلال العادية إلى ذروتها عند 19 حادثة في السنة، ما أدى إلى خسائر بلغت 220 مليون دولار خلال هذا العام.
توفر مخططات DappRadar صورة كاملة عن الهجمات طوال العام. كما يظهر، كانت عمليات السحب الاحتيالي (Rug Pulls) هي الأكثر، لكن القيمة التي تم جمعها أقل نسبيًا مقارنةً بنماذج الأموال المفقودة الأخرى.
تسليط الضوء على أكبر عملية احتيال في العملات الرقمية رصدها DappRadar
أكبر عشرة عمليات احتيال في العملات الرقمية في 2022. المصدر: Dappradar ملحمة تيرا لونا
كانت أكبر وأغلى عملية هجوم في النظام البيئي للعملات الرقمية في 2022 هي سقوط تيرا لونا. ووفقًا للبيانات، أدى سقوط شبكة تيرا لونا إلى خسائر بلغت نحو 40 مليار دولار خلال أيام قليلة. ولا شيء حدث في 2022 يمكن أن يقارن ولو عن بُعد بالخسائر التي لحقت بعد انهيار تيرا (Terra).
تسلسل الأحداث قبل سقوط تيرا وبعده مدهش. بدأ كل شيء في أوائل مايو عندما فقدت عملة UST المستقرة، وهي العملة المستقرة المحلية على شبكة تيرا، ربطها البالغ 1 دولار. وللتوضيح، كانت قيمة 1UST مساوية لقيمة 1 دولار. لذلك كان من الممكن استخدام هذه العملة المستقرة كبديل مباشر للدولار في الأسواق عبر الإنترنت.
ومع ذلك، وبناءً على التقارير، انخفض ربط UST إلى أدنى مستوى وصل إلى 0.3 دولار، أي بفرق 0.7 دولار عن ربطها البالغ 1 دولار، خلال ساعات قليلة فقط. وبسبب فكّ الربط، فقدت LUNA، عملة دعم UST، قيمتها فورًا. خلال ساعات قليلة فقط، هبطت LUNA من 87 دولارًا إلى أقل من دولار. وفي الواقع، بحلول 13 مايو، انخفض سعر LUNA إلى حوالي 0.0012 دولار فقط. سقطت شبكة بقيمة 40 مليار دولار تحت حاجز مليون دولار في غضون أيام قليلة.
سعر LUNC. المصدر Coingecko.com
تشير التقارير إلى احتمال حدوث تلاعب من مستثمرين آخرين، بما في ذلك التلاعب في السوق. ومع ذلك، لم يُعرض أي دليل حاسم يمكن أن يثبت حدوث مخالفة.
أدى سقوط تيرا لونا إلى خسائر ضخمة بلغت 40 مليار دولار في مجرد عملتين من رموز التشفير. ومع ذلك، تشير التقارير إلى وقوع عدة عمليات سحب احتيالي صغيرة واستغلالات خلال العام. وذكرت Dapp Radar أن هذا السقوط الواحد فقط كان أكبر من مجموع كل عمليات احتيال DeFi التي سُجلت في 2022.
انهيار جينيسيس (Genesis)
يُعد سقوط شبكة جينيسيس ثاني أكبر عملية احتيال في عام 2022، وفقًا لتقرير صادر عن DappRadar. أدى سقوط جينيسيس إلى خسارة ضخمة بلغت حوالي 2.8 مليار دولار.
على الرغم من أن مشاكل المنصة بدأت قبل أشهر، فقد جاءت ضربة النهاية في وقت ما خلال نوفمبر. وبالفعل، في أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر، أكدت جينيسيس أن الحصول على قرض بقيمة 1 مليار دولار سيساعدها على الاستمرار.
ومع ذلك، قبل كل هذه المشكلات، كانت جينيسيس أصلًا ضمن اتفاقية لإنقاذها بواسطة FTX. علاوة على ذلك، كان لدى المُقرض 175 مليون دولار مودعة في حساب لدى FTX، وبالتالي اضطر إلى إيقاف أي عمليات سحب إضافية بسبب ظروف السوق القائمة مسبقًا.
انهيار شبكة سيلسيوس (Celsius Network)
وقعت وفاة شبكة أخرى هذا العام في يونيو، وهي المقرضة الشهيرة Celsius. عند انهيارها، سجّلت Celsius خسائر بلغت 1.2 مليار دولار في 13 يونيو. وقدمت منصة الاقتراض والكسب هذه طلبًا للإفلاس وفق الفصل 11، مدرجةً عجزًا بلغ 1.18 مليار دولار في بياناتها المالية.
مع ارتفاع الالتزامات إلى 5.5 مليار دولار، كانت لدى Celsius أصول بقيمة 4.3 مليار دولار.
ما زالت إجراءات الإفلاس مستمرة حتى اليوم، وما زالت Celsius تجمع كميات كبيرة من المصاريف رغم إعلانها علنًا أنها تفتقر إلى أموال تشغيلية. ويُعد انهيار شبكة Celsius ثالث أكبر فشل في شبكة للعملات الرقمية سُجل في 2022.
FTX تنهار
قبل بضعة أسابيع، تعرضت FTX، إحدى أكبر ثلاث بورصات للعملات الرقمية عالميًا، لأحد أكثر الأعطال التي حظيت بتغطية واسعة في القطاع. فقدت البورصة بريقها، وكانت على وشك أن تُنقذها Binance، لكنها انتهت بإيداع طلب إفلاس.
كانت مجموعة FTX مجموعة من العديد من العلامات التجارية المرتبطة بالعملات الرقمية، ولديها روابط مع معظم أكبر بورصات العملات الرقمية.
أفضت التحقيقات في هذا الانهيار إلى طرح أسئلة أكثر من كونها تقدم إجابات، خاصة فيما يتعلق بالتعاملات المالية للبورصة المتوفاة. تشير أحدث التقارير إلى أن مزود خدمة البورصة نفّذ معاملات احتيالية، وموّل عمليات شراء للشبكات الكبرى باستخدام رمزه الخاص المُنشأ ذاتيًا FTT.
شيخ البيتكوين
شيخ البيتكوين هو اسم أُطلق على منفذ مخطط بونزي فرانسيسكو فالديڤينو دا سيلفا الذي سرق نحو 766 مليون دولار من المستثمرين، متعهدًا لهم بعوائد مرتفعة. ووفقًا للتقارير، كان كثير من المشاهير واللاعبين ضمن أكبر الخاسرين من وراء المخطط. ومن دون شك، تُعد هذه الجريمة الاحتيالية واحدة من أكبر جرائم هذا العام.
استغلال جسر Ronin الخاص بـ Axie Infinity
كان استغلال Ronin المرتبط بـ Axie infinity واحدًا من أكبر المشكلات في عالم التطبيقات اللامركزية (Dapp) في 2022. أنشأ Axie Infinity جسر Ronin لتقليل رسوم المعاملات. لكن جسر Ronin فتح ثغرة غير متوقعة أدت إلى اختراق ضخم. سرق الاختراق 578 مليون دولار (173.6 ألف ETH). لاحقًا، اكتُشف أن مجموعة هجمات لازاروس (Lazarus) كانت متورطة في الهجوم.
سلسلة BNB لم تسلم (تم سحقها)
قبل بضعة أسابيع، في منتصف أكتوبر، تعرضت سلسلة BNB لهجوم ضخم أدى إلى خسارة حوالي مليوني توكن BNB بقيمة 586 مليون دولار. وبينما قام المهاجم بالتلاعب وكان من الممكن أن يختفي مع مبلغ 586 مليون دولار، تشير التقارير إلى أن المدققين أوقفوا الشبكة. ونتيجة لذلك، سرق المهاجم 150 مليون دولار فقط.
مشكلات أخرى في تقرير Chainalysis
ظلت إيثيريوم البروتوكول المهيمن في 2022
وفقًا لتقرير DappRadar، ظلت تطبيقات إيثيريوم اللامركزية الأكثر هيمنة في 2022. إيثيريوم هي ثاني أكبر منظومة بلوكتشين بعد بيتكوين، وهي أيضًا أكثر جهة استضافة بارزة لعقود ذكية.
تشير التحليلات الإحصائية إلى أنه رغم المشكلات الضخمة التي لوحظت في مشهد العملات الرقمية، حافظت إيثيريوم على تفوقها مقارنةً بأي مستضيف آخر للتطبيقات اللامركزية. ووفقًا للتقرير، بلغ TVL (القيمة الإجمالية المقفلة) لبروتوكولات DeFi على إيثيريوم 32.12 مليار دولار، بينما أشارت منصات أخرى إلى أن TVL يبلغ نحو 39.65 مليار دولار.
يعود سيطرة إيثيريوم إلى أنها ببساطة السلسلة التي تركز على استضافة التطبيقات اللامركزية. ومع ذلك، نمت عدة شبكات أخرى في أعدادها خلال 2022، وحقق بعضها حصة سوقية قوية.
ورغم أن هيمنة إيثيريوم يُدّعى أنها تقارب 100% تقريبًا، يشير تقرير DappRadar إلى أن الهيمنة انخفضت بنسبة 74.56% مقارنةً بقيم 2021. وتشير التقارير إلى أن Binance Smart Chain استعدت موقعها كأكبر مستضيف لـ DeFi في المرتبة الثانية، مسجلةً انخفاضًا بنسبة 62.5% ووصلت إلى 6.5 مليار دولار.
كانت الألعاب والقمار وDeFi هي أكثر فئات التطبيقات اللامركزية (Dapp) شعبية
كما استكشف التقرير الفئات الفرعية المختلفة للتطبيقات اللامركزية وكيف كانت أداؤها في 2022. ووفقًا لـ DappRadar، يمكن تصنيف الـ Dapps ضمن DeFi والألعاب والقمار.
تشير تحليلات DappRadar إلى أنه في 2022، تصدرت تطبيقات الألعاب اللامركزية باقي منافسي السوق طوال العام. لذلك، وفقًا لـ DappRadar، حافظت تطبيقات الألعاب على الهيمنة كأكثر الفئات انتشارًا. على سبيل المثال، تشير مخططات DappRadar إلى أن متوسط تطبيقات الألعاب بلغ 622,620 dUAW، بزيادة 85% في 2022 ليصل إلى 1,152,255 dUAW.
تشير المخططات أيضًا إلى أن تطبيقات DeFi سجلت زيادة طفيفة في المحافظ النشطة الفريدة بنسبة 2% لتصل إلى 652 ألف محفظة في 2022.
ومن أكبر الرابحين في العام أيضًا تطبيقات القمار، التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 100% في UAW ليصل إلى نحو 110 آلاف من 53 ألفًا. وهذا يشير إلى أن عالم القمار نما إلى الضعف داخل مساحة البلوكتشين.
نمت الفئات الفرعية الأخرى أيضًا بشكل خفيف خلال العام، إذ سجلت NFTs زيادة بنسبة 33% في UAW لتصل إلى 178 ألفًا في 2022. ومن المثير للاهتمام أن مخططات DappRadar تشير إلى أن فئة التطبيقات اللامركزية عالية المخاطر سجلت ارتفاعًا بنسبة 291% في UAW من 2021 إلى 2022. وخلال الفترة، سجلت التطبيقات عالية المخاطر 145 ألف محفظة.
الكلمة الأخيرة
استعرض هذا الدليل مشكلات عدم الأمان التي أبرزتها DappRadar، والتي أثرت على شبكات العملات الرقمية والمستثمرين في 2022. أدت هذه المشكلات إلى خسائر فادحة، بلغ إجمالي المبلغ المفقود 48 مليار دولار.
يشير تقرير DappRadar أيضًا إلى مشكلة عدم الأمان وعدم اليقين التي ما زالت قائمة في مشهد العملات الرقمية. ومع ذلك، ما زال المستثمرون يتعرضون للخسائر بسبب سوء إدارة الشبكات والاختراقات وغيرها.