يشير "Black U" إلى USDT الذي يستخدمه المجرمون في أنشطة غير قانونية على السلسلة مثل المقامرة عبر الإنترنت والابتزاز وتهريب المخدرات والسرقة والاحتيال والعنف والإرهاب، وذلك بمساعدة عدم الكشف عن هويته وسيولة blockchain كان لـ Black U تأثير كبير على الصناعة، وقد جلب أعضاء المجموعة مخاطر قانونية كبيرة، ومع ذلك، يعتقد بعض "المستثمرين" أن "الثروة يمكن العثور عليها في خطر" ويعتبرون في الواقع مساعدة العصابة في بيع البضائع المسروقة بمثابة عمل. فرصة المراجحة، ويتم سرقتها أو خداعها.

بعد ذلك، سنكشف عن بعض الأساليب الاحتيالية لـ "Black U Scam" لمنع المزيد من الأشخاص من تكبد الخسائر.

لقد تعرضت للغش عندما اشتريت Black U عبر الإنترنت.

"يجب أن يكون مقاس Black U حوالي 6.2 إلى 6.4 في الوقت الحالي. على أي حال، لقد اشتريته." —— تم نشر Xiao xx في 2022.8.3

“لا تصدقوا هذه الأمور، لقد تم توريطكم، 30 ألف يوان من الـ(يو) الأسود.” — نشره شياو xx بتاريخ 2022.8.16

المحتوى أعلاه مأخوذ من منشورين في منتدى مجتمعي للعملات الرقمية: “كُنّا نتعامل مع (يو) الأسود لشراء (يو) الأسود، وفي غضون 13 يومًا تغيّر الحال إلى شخصين مختلفين.”

يتواصل المحتالون مع الضحايا عبر مختلف القنوات. وبعد بناء قدر معين من الثقة، يزعمون أنهم يملكون قنوات لبيع الـ(يو) الأسود بسعر رخيص، لكن الحقيقة أنهم يبيعون (يو)ًا مزيفًا. وتتمثل طريقة الاحتيال الشائعة في أن عصابة الاحتيال تستخدم معاملات بمبالغ صغيرة لبناء الثقة، ما يجعل الضحية يعتقد أنه يمكنه التقاط صفقة رخيصة. ثم يتقدم الأمر خطوة بخطوة داخل الفخ، حتى يصل في النهاية إلى شراء مبالغ كبيرة، فتُستلم الـ(يو) المزيف.

في الواقع، هذه هي خدعة “تسمين الضحايا” التقليدية في عالم العملات الرقمية. المحتوى التقني فيها ليس مرتفعًا، لكن الدقة في استغلال جانب الجشع لدى البشر عالية جدًا. في وقت سابق، ساعد فريق Bitrace ضحايا في استعادة الأصول التي تم النصب عليها في قضية (HT المضاربة/التحكيم عبر النقل)، كما أنه يواصل المساعدة في استرداد الأصول في قضية (BSC كسب فائدة/احتيال العائد) — وكلاهما ينتمي إلى هذا النوع.

الشراء من الخارج للـ(يو) الأسود يُنهَب

وبالمثل، فإن جرائم السطو أثناء الصفقات خارج الإنترنت (OTC) الموجّهة لمستخدمي تداول العملات تُقترن غالبًا أيضًا بـ(يو) الأسود. يدّعي المجرمون أن الـUSDT الذي بحوزتهم أموال متورطة في قضية (وقد تكون فعلًا أموالًا متورطة)، ويعرضون التخلص منها بسرعة وبسعر منخفض، لكنهم لا يقبلون إلا المعاملات خارج الإنترنت. هدفهم هو خداع الضحية إلى المكان المحدد، ثم الاستيلاء على النقد باستخدام أساليب صارمة.

يعتقد بعض الضحايا أيضًا أن المعاملات الشخصية أو حيازة العملات الرقمية أمر غير قانوني، فيمتنعون بسبب سوء الفهم عن تقديم بلاغ، أو أن من كانوا يزاولون أصلًا نشاطًا غير قانوني وقعوا ضحية للـ(استغلال) الأسود-على-الأسود، وبالتالي لا يجرؤون بطبيعة الحال على التواصل مع الجهات التنفيذية. إن المجرمين يستغلون على وجه التحديد هذه الحالة النفسية من الخوف، ما يتيح لهم الإفلات من العقوبات القانونية. وقد تم الإفصاح عن قضايا ذات صلة سابقًا في مقالات فريق Bitrace، ضمن ما يتعلق بالتحذير من المخاطر الجنائية لتداول العملات الرقمية دون اتصال بالإنترنت.

الكشف عن سرقة (يو) الأسود

مع ظهور حالات كثيرة تعرضت فيها حسابات منصات التداول أو عناوين على السلسلة لـ“تجميد عكسي”، أدرك مستخدمو العملات الرقمية تدريجيًا مدى خطورة الأموال المشفرة ذات الصبغة الرمادية/غير النظيفة على تداولهم أو أعمالهم. لذلك، رغم نقص القدرة على التمييز، بدأ المشاركون الأذكياء في وضع آليات لإدارة مخاطر الأموال لمنع تقييد الحسابات.

استفاد من هذه الحاجة من يسرق العملات؛ إذ يدّعي أن موقعًا ما أو أداة ما يمكنها التحقق مما إذا كانت عناوين العملات الرقمية الخاصة بـUSDT هي أموال متورطة. لكن في الواقع يتم توفير رابط تصيّد. بعد أن يمنح الضحية صلاحية دون انتباه، ستوجد مخاطر فقدان الأصول الموجودة في العنوان.

هذه الأنواع من أنشطة الاحتيال بالتصيّد كثيرة جدًا، ولا يُعدّ من النادر أن يتم انتحال مواقع شركات الأمان الخاصة بالعملات الرقمية والتعرض لهجمات عبر برامج التواصل الاجتماعي، ما يتسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين الذين يثقون دون تمحيص.

لا يخاف ولا يجشع

بالنسبة لأساليب الهجوم مثل البرامج الضارة، والثغرات في الأكواد، أو قروض السحب السريع (فلاش لون) وغيرها، يمكننا اعتراضها بوسائل تقنية، لكن الطُعوم غير التقنية مثل الإغراءات (PUA) أو الأكاذيب ليست سهلة المنع بنفس القدر.

إن خدع “اليو الأسود” هذه هي من هذا النوع تمامًا. فهي لا تمتلك محتوى تقنيًا مرتفعًا، ولا تتسبب في خسائر فردية بمبالغ تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. لكن باعتبارها عبوات جديدة/شكلًا جديدًا للاحتيالات التقليدية الناضجة في مجال web3، فإنها تُجيد بدقة وفعالية استغلال المشاعر البشرية. لذلك يكون نطاق من تغطيهم أوسع وأكثر انخفاضًا، كما أن حجم الأضرار الناتجة أكبر أيضًا.

بالنسبة للمستثمرين داخل القطاع، قد يكون التحكم في المشاعر الخاصة بهم بنفس أهمية اعتماد أدوات التشفير بشكل آمن.