شهد نيشاد سينغ، المطور الرئيسي السابق لشركة Alameda وFTX، على استثمار 1.3 مليار دولار من أموال العملاء في بناء رأس المال الاجتماعي والصورة العامة لشركة Sam Bankman-Fried.
انتقل المدعون الفيدراليون إلى فحص الشهود الحكوميين القلائل الأخيرين في قضية الولايات المتحدة ضد سام بانكمان-فريد، المعروف باسم SBF، في 16 أكتوبر / تشرين الأول بعد شهادات من أفراد رئيسيين مثل كارولين إليسون وجاري وانج، وكلاهما كان جزءًا من الدائرة الداخلية لـ SBF.
تميز الأسبوعان الأولان من محاكمة بانكمان-فريد الجنائية بتهمة الاحتيال المزعوم بشهادات من الموظفين السابقين الذين يزعمون أن بانكمان-فريد كان القوة الدافعة وراء إساءة استخدام أموال عملاء FTX وتضليل المستثمرين.
أخبر الشهود المحكمة أيضًا بأن بانكمان-فرايد أنفق ملايين الدولارات لخلق صورة عامة مزيفة، وأنه كان متورطًا في رشوة مسؤولين صينيين.
قدّم محامو الدفاع طلبًا للحصول على جرعة أديرال إضافية قبل الظهر في اليوم التاسع من المحاكمة، حسبما نقلت crypto.news. ودفعت محامية بانكمان-فرايد بأن مؤسس FTX يحتاج إلى دواء إضافي لمساعدته في قضيته وربما لحضور منصة الشهادة، وأكد InnerCityPress ذلك.
ملف SBF مساء الأحد – إعادة طلب لجرعة أديرال في يوم المحاكمة التاسع عشر حتى يتمكن من تقرير ما إذا كان سيشهد: "بينما نقترب من قرار ما إذا كان السيد Bankrnan-Fried سيشهد… نظرًا لعدم توفر أديرال كافٍ لديه لم يستطع التركيز" القصة قادمة https://t.co/uUXBcLMej9 pic.twitter.com/sjZKD6XUUh
— Inner City Press (@innercitypress) 16 أكتوبر 2023
حوّل مستخدم لدى FTX مبلغ 500 ألف دولار إلى منصة SBF عبر حساب بنكي تابع لـAlameda
استدعى المدعون العامون طارق موراد للإدلاء بشهادته خلال الأسبوع الثالث من محاكمة SBF. كان موراد مستخدمًا تجاريًا فتح حسابًا لدى FTX في 2021 وموّل رصيده عبر إيداعات تحويل مصرفي إلى حسابات ألَميدا.
قال موراد، مثل الشاهد الأول مارك-أنتوان جوليارد، إن الرسائل التي وردت في وسائل الإعلام الرئيسية لبانكمان-فرايد أقنعته، وشعر بالاطمئنان من منشورات المؤسس على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة من FTX.
استشهد موراد بظهوراته في مجلة فوربس والضغط السياسي في واشنطن باعتبارها من الأسباب الدافعة لـ"شرعية" بانكمان-فرايد المزعومة.
قد يعجبك أيضًا: بلومبرغ تكشف فيلمًا وثائقيًا عن سام بانكمان-فرايد وFTX
تموّلت قروض ألَميدا التبرعات السياسية، وفقًا لـSingh
وُضع نيشاد سينغ تحت القسم للإدلاء بشهادته ضمن اتفاقية تعاونه مع الحكومة بعد إقراره بالذنب بارتكاب احتيال وغسل أموال ومخالفات تمويل حملات. وقد يكون لدى Singh إمكانية قضاء 75 عامًا في السجن عن الجرائم التي اعترف بها، لكن اتفاق الإقرار بالذنب قد يُقصّر بشكل كبير أي عقوبة محتملة.
بوصفه مطورًا سابقًا لدى Alameda وFTX، تحدث Singh عن “الإفراط في الإنفاق” من جانب مؤسس FTX وانعدام الثقة في طريقة عمل المؤسسين.
بالإضافة إلى ضخ مبالغ نقدية كبيرة في شركات مثل Anthropic ومرفق للتنقيب عن العملات المشفرة في كازاخستان، قال Singh إن بانكمان-فرايد صرف بسخاء كبيرًا على التأييدات والعقارات.
تلقت شركة الاستشارات التابعة لمايكل كايفز K5 Global 1 مليار دولار من التمويل من Alameda Research وFTX بأمر من بانكمان-فرايد، وأحيانًا كانت القيادات تُبلَّغ بقرارات بعد وقوعها وفقًا لرواية سينغ. وقال الشاهد إن FTX أنفق 1.3 مليار دولار على الترويج للمشاهير، بما في ذلك عشرات الملايين المُرسلة إلى ستيف كاري وكوفن أُريلِي وتوم برادي ولاري ديفيد وغيرهم.
استعاد Singh عمليات شراء عقارات وشققًا فاخرة مُنحت لأشخاص مثل جوزيف بانكمان، والد بانكمان-فرايد، الذي يقول الشهود إنه كان مُدرجًا في محادثات الشركة عبر تطبيق مراسلة خاص Signal.
قال Singh: “لقد عبرت له عن أن الأمر كان مبالغًا فيه. قال إنه سيُنفق 100 مليون دولار ليختفي هذا الدراما”. وردّ عندما طُلب منه ما إذا كان قد تحقّق من إنفاق SBF أو استخدام أموال العملاء. كما اقترح بانكمان-فرايد إنفاق 120 مليون دولار على شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة تليغرام.
وبخصوص خط الائتمان لدى Alameda على FTX، قال الشاهد إنه ساهم في كتابة ميزة “allow negative” وفقًا لتعليمات من بانكمان-فرايد ووانغ، كبير مسؤولي التكنولوجيا السابق تحت قيادة بانكمان-فرايد. ووفقًا لـSingh، تم بناء هذه الميزة للوصول إلى رموز FTT المقفلة ولم تكن تهدف إلى تحويل عملات العميل المشفرة إلى جهة أخرى في البورصة.
قال المطوّر السابق لدى FTX: “كان ذلك غير مناسب” فيما يتعلق بألَميدا ومعاملة FTX للأصول التي تم تكليفهم بها.
وفقًا لـSingh، أشرف مؤسس FTX وشقيقه، غابريال بانكمان-فرايد، على التبرعات السياسية مع رايان سالام، رئيس FTX Digital Markets. ابتكر الثلاثة نظامًا حصلت بموجبه الإدارة على قروض، ونقلوا القيمة إلى FTX.US، ثم قاموا بتوزيعها على الحملات السياسية.
قال Singh إن القروض كان يجب تنفيذها بهذه الطريقة من أجل المظهر، مضيفًا أن المتلقين كانوا يعرفون أن الأموال جاءت من مصدر آخر وأن سام بانكمان-فرايد كان يحتفظ بسجلات دقيقة لكل ما تبرعت به FTX.
قال Singh: “حاولت أن أكون غير مشارك قدر الإمكان. كان هناك دردشة Signal تسمى ‘Donations Processing’.“ وأضاف شارحًا أن شركة Alameda Research موّلت في النهاية المخطط بالكامل. ومن الجدير بالذكر أن شقيق مؤسس FTX قاد فريق Guarding Against Pandemic.
عكست شهادة Singh روايات إليسون عن ما كان يجري داخل أعلى هرم قيادة لدى FTX بين 6 نوفمبر من العام الماضي، بعد تسريب الميزانية العمومية لـAlameda، و12 نوفمبر عندما أصبح إعلان الإفلاس أمرًا معروفًا علنًا. كما تذكر الشاهد أنه كان يفكر في تصفية FTT، وهو رمز تداول FTX، وأحد العملات المفضلة لدى بانكمان-فرايد، والتي تُسمى SRM.
قال Singh إنهم بدوا “فاسدين”.
...في شقة سام في Gemini 1، كان رايان سالام على الهاتف. كنا نتحدث عن جعل الأمر يبدو “سليمًا”. كانوا يتحدثون عن جعل التغريدات قوية، وهذا ما فهمته على أنه يعني مضلِّلًا. شعرت أنه ليس صحيحًا.
نيشاد سينغ، مهندس برمجيات سابق لدى Alameda Research وFTX ورئيسهما
أخيرًا، ذكر الشاهد أنه تحدث إلى دانيال فريدبرغ، المدير العام لشركة FTX.
دفع محامي الدفاع مارك كوهين إلى تأجيل محاكمة SBF حتى 19 أكتوبر عندما ستكون هناك أدوية أديرال إضافية متاحة. قرر القاضي لويس إيه. كابلان من المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك مواصلة جدول الجلسات اليومية، مشيرًا إلى عدم وجود توصية مهنية لتسريع العملية الخاصة برئيس FTX السابق.
اقرأ المزيد: https://crypto.news/sbf-trial-day-8-blockfis-zac-prince-blames-ftx-and-alameda-for-lenders-downfall/