مصطلح "سحب البساط" هو مصطلح جديد نسبيًا يستخدم لوصف عمليات الاحتيال في العملات المشفرة ورموز NFT على وجه الخصوص. إنه في الأساس تشبع وتحديث لعمليات الاحتيال التي كانت موجودة منذ قرون. وبينما يمكن استخدام المصطلح لوصف أي عملية احتيال في الأصول الرقمية، فإنه غالبًا ما يرتبط بالمشاريع التي تختفي فجأة، مما يترك المستثمرين بلا شيء.
كانت عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة مشكلة كبيرة في مجال العملات المشفرة منذ بداياتها. تتضمن هذه الاحتيالات قيام منشئي مشروع مشفر بالتخلي عنه فجأة وبيع ممتلكاتهم، مما يتسبب في انخفاض قيمة الرمز أو التلاعب به في بعض الأحيان بطريقة تفقد الرمز نفسه مصداقيته وسعره.
بينما لا يوجد "سحب" أول محدد، حصلت الظاهرة على اهتمام كبير خلال ازدهار العملات المشفرة 2017-2018. كانت فترة ICO نقطة بارزة لعمليات سحب العملات المشفرة، حيث جمعت مشاريع مثل OneCoin و Bitconnect مليارات الدولارات ثم اختفت.
أدخلت لعبة Squid Game نوعًا جديدًا من سحب العقود، حيث قام المطورون بالترويج بشكل مكثف لمشروعهم على وسائل التواصل الاجتماعي ثم عدلوا العقد الذكي لمنع البيع. الآلاف من الحائزين غير قادرين على بيع عملاتهم ونجح الفريق في خداعهم. اليوم، أنشأت ظاهرة عملات الميم عددًا لا يحصى من سحب العقود الناعمة التي غالبًا ما تمر دون ملاحظة.
TL;DR
سحب العقد هو احتيال خروج حيث يجمع المطورون الأموال من خلال بيع الرموز ثم يتخلون عن المشروع، مما يترك المستثمرين برموز عديمة القيمة.
تشمل الأنواع الشائعة سحب العقود الكلاسيكية، وتصريف تجمع السيولة، وتفريغ المطور، ومخططات بونزي. يستخدم المحتالون أيضًا طرقًا مثل الشراكات الوهمية، والتدقيق الوهمي، والعقود الذكية المعدلة لخداع المستثمرين.
تشمل علامات التحذير المطورين المجهولين، نقص أقفال السيولة، قيود أوامر البيع، ارتفاعات سعرية غير مفسرة، وغياب التدقيق الخارجي.
أدى ارتفاع عملات الميم إلى المزيد من سحب العقود، خاصة مع الرموز التي يسهل إنشاؤها. يجب على المستثمرين استخدام أدوات تحليل العقود الذكية، والتحقق من تنازلات الملكية، وأن يكونوا حذرين من تأييدات المشاهير أو الادعاءات غير الواقعية.
🅃🄴🄲🄷🄰🄽🄳🅃🄸🄿🅂123
✅ ما هو سحب العقود في العملات المشفرة؟
سحب العقد هو نوع من الاحتيال الذي ينطوي على فريق يجمع الأموال من المستثمرين والجمهور من خلال بيع رمز ثم يغلق المشروع بهدوء أو يختفي فجأة، ويستولي على الأموال المجمعة ويترك "المستثمرين" (أي ضحاياه) برموز عديمة القيمة.
أنواع سحب العقود
هناك أنواع وطرق عديدة من عمليات السحب، وغالبًا ما تتطور لجذب المستخدمين وخداعهم بطرق فريدة ومثيرة. يمكن تنفيذ عمليات السحب بطرق متنوعة، من التخلي البسيط عن المشروع إلى مخططات أكثر تعقيدًا تتضمن التلاعب بالسوق والوعود الكاذبة. إليك بعض الأمثلة
سحب عقد كلاسيكي: النوع الأبسط. يختفي المبدعون مع الأموال التي تم جمعها من بيع الرموز أو NFTs. يحدث هذا غالبًا في مشاريع أصغر وأقل سمعة حيث يكون المطورون مجهولين أو يستخدمون أسماء مستعارة.
احتيال الخروج: مشابه لسحب العقد الكلاسيكي ولكنه يتضمن تلاعبًا أكثر تعقيدًا في السعر قبل الاختفاء. قد تتضمن التكتيكات استخدام الروبوتات لرفع الأسعار أو نشر أخبار مزيفة لجذب المزيد من المستثمرين.
تصريف تجمع السيولة: يقوم المطورون بتصريف تجمع السيولة في بورصة لامركزية (DEX) حيث يتم تداول الرمز، مما يتسبب في انخفاض السعر. يمكن القيام بذلك من خلال استغلال الثغرات في العقود الذكية للـ DEX أو استخدام استراتيجيات سابقة.
تفريغ المطور: يقوم المطورون ببيع جزء كبير من ممتلكاتهم عندما يكون السعر مرتفعًا بشكل مصطنع، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في السعر. قد يتضمن ذلك تداولًا داخليًا أو تلاعبًا في السوق.
مخطط بونزي: على الرغم من أنه ليس تقنيًا سحب عقد، إلا أن مخططات بونزي غالبًا ما تكون مرتبطة بمشاريع العملات المشفرة. تُستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع العوائد للمستثمرين السابقين، مما يخلق هيكلًا غير مستدام يشبه الهرم والذي ينهار في النهاية.
فخ العسل: فرصة زراعة عالية العائد حيث يتم تضخيم قيمة الرمز بشكل مصطنع، وبمجرد إيداع الأموال الكافية، يسحب المبدعون السيولة. غالبًا ما يتم تحقيق ذلك عن طريق استخدام الروبوتات للتلاعب بسعر الرمز أو تقديم عوائد غير مستدامة.
خروج السيولة: مشابه لتصريف تجمع السيولة، ولكن مع تكتيكات إضافية للتلاعب بالسوق أو استغلال العقود الذكية لزيادة السعر قبل الاختفاء.
تفريغ الفريق: يقوم أعضاء فريق التطوير ببيع رموزهم بينما يكون السعر مرتفعًا بشكل مصطنع، مما يتسبب في انخفاض السعر. قد يتضمن ذلك تداولًا داخليًا أو تلاعبًا في السوق.
شراكات وهمية: تدعي المشاريع زيفًا أنها شراكات مع شركات أو أفراد معروفين لجذب المستثمرين. يمكن القيام بذلك من خلال إصدار بيانات صحفية مزيفة أو نشر معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي.
خارطة طريق وهمية: تقدم المشاريع خارطة طريق مستقبلية طموحة لكنها لا تنوي التسليم أبدًا. المواعيد النهائية غير الواقعية، والتأخيرات، أو الإلغاءات هي تكتيكات شائعة مستخدمة.
تدقيق وهمي: تدعي المشاريع أنها تم تدقيقها من قبل شركات ذات سمعة جيدة، لكن عمليات التدقيق إما مزيفة أو غير مكتملة. قد يشمل ذلك استخدام مدققين غير ذوي خبرة أو حذف تفاصيل حاسمة من تقرير التدقيق.
عقد ذكي معدل: يحدث سحب عقد ذكي عندما يتم كتابة كود خبيث عمداً في عقد المشروع الذكي، مما يسمح للمبدعين بسحب أو قفل أموال المستخدمين بعد إطلاق المشروع. يمكن أن يكون من الصعب اكتشاف هذا النوع من السحب خلال عمليات التدقيق، حيث قد يتم تمويه الاستغلال داخل كود معقد.
بمجرد أن يودع المستثمرون أموالهم في العقد، يمكن للمطورين تنشيط الوظيفة المخفية، مما يؤدي إلى تصريف السيولة أو جعل العقد غير قابل للاستخدام لغرضه المقصود، مما يترك المستثمرين برموز عديمة القيمة.
كيفية اكتشاف سحب العقود
ليس من السهل اكتشاف سحب العقود ولكن إذا ركزت على بعض المجالات ستجد بالتأكيد بعض المعلومات لاستنتاجات حول أي مشروع. حتى لو كنت متداولًا موسميًا، يجب أن تكون يقظًا بشأن بعض الأمور قبل استثمار أموالك.
🔺 أعضاء الفريق المجهولين أو غير الموثقين
ترتبط مصداقية المشروع ارتباطًا وثيقًا بشفافية وسمعة فريق تطويره. إذا كان المطورون غير معروفين أو اختاروا البقاء مجهولين، فإن ذلك يثير القلق بشأن نواياهم. عادةً ما تحتوي المشاريع الشرعية على فرق علنية لها تاريخ من المشاركة القابلة للتحقق في مجال العملات المشفرة أو التقنية. تجنب المشاريع التي يصعب تتبع خلفية أو تجربة المطورين فيها.
🔻 نقص قفل السيولة
أحد الجوانب الحاسمة لأمان المشروع هو قفل السيولة، الذي يضمن أن السيولة المقدمة إلى البورصات اللامركزية لا يمكن سحبها مبكرًا من قبل المطورين. قد تخطط المشاريع التي لا تحتوي على قفل سيولة، أو تلك التي لديها فترة قفل قصيرة جدًا، لعملية سحب، حيث تفرغ السيولة، مما يؤدي إلى انهيار قيمة الرمز. من الضروري التحقق من أن جزءًا كبيرًا من السيولة مقفلة لفترة معقولة.
🔺 قيود أوامر البيع
تفرض بعض المشاريع قيودًا على متى وكم يمكن بيع الرمز من قبل المستثمرين. بينما يمكن تبرير بعض القيود، قد تشير القيود الشديدة إلى محاولة لمنع حاملي الرموز من البيع بعد ارتفاع السعر. قد يستخدم المطورون هذه القيود لتنظيم سحب العقد عندما تصل الأسعار إلى ذروتها، مما يترك المستثمرين برموز عديمة القيمة. كن دائمًا حذرًا من المشاريع التي تحتوي على قيود بيع غير عادية أو مفرطة.
🔻 ارتفاعات سعرية غير مفسرة
يمكن أن تشير الزيادات المفاجئة والدرامية في الأسعار، أو الحالات التي يتم فيها الاحتفاظ بجزء كبير من العرض من قبل عدد قليل من المحافظ، إلى تلاعب في السوق. غالبًا ما تشير هذه العوامل إلى سحب وشيك عندما يتم تضخيم السعر بشكل مصطنع. قم بإجراء تحليل مفصل لتوزيع الرموز وسلوك الأسعار للكشف عن أي تلاعب.
🔺 عوائد مرتفعة بشكل غير واقعي
إذا كان المشروع يقدم عوائد تبدو جيدة جدًا لتكون حقيقية، فمن المحتمل أنها كذلك. يمكن أن تكون العوائد المرتفعة بشكل غير طبيعي طُعمًا لجذب المستثمرين إلى ما هو في الأساس فخ استثمار قصير الأجل. غالبًا ما تنهار المشاريع التي تقدم عوائد غير مستدامة بمجرد جذب ما يكفي من الاستثمارات، مما يترك المشاركين مع خسائر كبيرة. ابحث عن المشاريع التي لديها نماذج أعمال واقعية ومستدامة بدلاً من مطاردة المكافآت المفرطة.
🔻 غياب التدقيق الخارجي
تميل المشاريع ذات السمعة الطيبة إلى الخضوع لعمليات تدقيق خارجية للعقود الذكية للتحقق من أمان الكود وسلامته العامة. يضمن التدقيق الذي تجريه شركة معترف بها أن العقود الذكية خالية من الثغرات. يجب أن يُنظر إلى غياب أي تدقيق قابل للتحقق بحذر. تأكد من أن المشروع لديه تقارير تدقيق متاحة للجمهور من مصادر موثوقة قبل الاستثمار.
🔺 موقع إلكتروني عادي وأوراق بيضاء
المشاريع التي لديها تصاميم مواقع غير أصلية أو أوراق بيضاء عامة غالبًا ما تشير إلى احتيال تم تجميعه بسرعة. ينبغي أن تثير قلة الإبداع أو الابتكار أو الغرض الواضح علامات حمراء. علاوة على ذلك، إذا بدت مواد المشروع وكأنها منسوخة أو مشابهة لعمليات احتيال معروفة أخرى، فمن الأفضل الابتعاد. عادةً ما تتمتع المشاريع الشرعية بأوراق بيضاء مفصلة جيدًا ومصممة باحتراف.
🔻 الضجة المفرطة على وسائل التواصل الاجتماعي
بينما يعد بناء الإثارة حول مشروع أمرًا طبيعيًا، يجب scrutinizing المشاريع التي تركز فقط على تعزيز الأرباح السريعة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. إذا بدت جهود التسويق مبالغًا فيها في الوعود بالعوائد المحتملة أو تعد بأن الأموال "سهلة" دون شرح أساسيات المشروع، فقد يكون ذلك مخططًا للتضخيم والتفريغ. ركز على المشاريع التي لديها رؤية واضحة ومستدامة بدلاً من تلك التي تدفع لتحقيق مكاسب سريعة من خلال التسويق العدواني.
🔺 نقص الشفافية
الشفافية هي المفتاح لبناء الثقة مع المستثمرين. المشاريع التي تتجنب الأسئلة أو تفتقر إلى تواصل نشط مع مجتمعها تمثل مصدر قلق. سيكون للمشروع الشرعي قنوات اتصال مفتوحة حيث يتفاعل الفريق بنشاط مع المجتمع ويعلمه بالتحديثات والتقدم.
🔻 تركيز ملكية الرموز
إذا كانت بعض المحافظ تتحكم في جزء كبير من إجمالي عرض الرموز، فإن ذلك يمنح هؤلاء الحائزين القدرة على التلاعب بالسوق أو إجراء عمليات بيع كبيرة قد تؤثر بشكل كبير على سعر الرمز. يمكن أن تكون هذه علامة واضحة على مخطط التضخيم والتفريغ. تحقق من توزيع الرموز للتأكد من أنه موزع بشكل كافٍ لمنع التلاعب.
ارتفاع عملات الميم سحب العقد
نظرًا لأن عملات الميم أصبحت واحدة من المجالات الشائعة في استثمارات العملات المشفرة، فإن الاحتيالات والفاعلين السيئين قد نما بسرعة بجانبها. في السابق، كانت عملات الميم ممتعة ومدفوعة من المجتمع، مع إدراج عدد قليل فقط في البورصات. الآن، يتم إنشاء ونشر آلاف عملات الميم يوميًا، مما يقدم عوامل خطر جديدة وسحب عقود دائمًا.
أدخلت موجة عملات الميم على سولانا نوعًا جديدًا من الاحتيالات وسحب العقد: بروتوكول pump.fun القائم على سولانا، الذي يسمح لأي شخص بإنشاء عملات ميم على الفور دون أي معرفة برمجية. أدى ذلك إلى إنشاء آلاف عملات الميم يوميًا.
غالبًا ما يقوم المبدعون بجمع الأموال من خلال حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتم إضافتها بعد ذلك إلى سيولة الرمز. للأسف، تتضمن هذه العملية مخاطر كبيرة وتجذب الفاعلين السيئين. يستغل العديد من الشخصيات العامة والمحتالين هذه التكتيك، واعدين متابعيهم بعوائد مرتفعة، وجمع الأموال، ثم يقومون في النهاية بسحب العقد.
لقد أصبحت سهولة إنشاء الرموز أداة رائعة للمحتالين لخداع الناس وسرقة أموالهم. هناك حتى حالات حيث توجد آلاف الرموز بنفس الاسم، مما يؤدي إلى شراء الأشخاص للرمز الخاطئ عن طريق الخطأ. كرد فعل، بدأ المستثمرون في شراء العملات بناءً على عناوين عقودها، لكن هذا للأسف فتح الباب لعمليات احتيال جديدة تستغل هذا النهج.
كيفية تجنب سحب عقود عملات الميم
بينما لا يمكنك منع سحب العقود تمامًا، يمكنك اتخاذ تدابير احترازية لحماية نفسك من الفاعلين السيئين. قد تكون هذه الإجراءات تستغرق وقتًا، لكنها مبررة تمامًا لحماية أمانك وأموالك.
استخدم أدوات تحليل العقود الذكية:
تسمح لك أدوات مثل Birdseye بتحليل أي عقد ذكي. ببساطة ألصق عنوان العقد في التطبيق، وسيقدم لك رؤى مفصلة. ابحث عن علامات التحذير مثل تفعيل سلطة الصك، مما يسمح لصاحب العقد بإنشاء رموز جديدة حسب الرغبة. انتبه إلى السيولة المنخفضة، مما قد يجعل من الصعب بيع الرموز، وما إذا كان عدد قليل من المحافظ يحتفظ بجزء كبير من العرض، مما قد يؤدي إلى تلاعب في السعر وعمليات تفريغ مفاجئة.
تحقق من تنازل الملكية:
تأكد دائمًا من أن ملكية الرمز قد تم التنازل عنها. هذا يعني أن المبدعين لم يعد لديهم السيطرة على العقد ولا يمكنهم إجراء تغييرات قد تضر بالمستثمرين. إذا لم يتم التنازل عن الملكية، فقد يتمكن الفريق من تغيير المعلمات الرئيسية أو اتخاذ إجراءات تؤدي إلى سحب العقد.
تجنب إرسال الأموال لفعاليات توليد الرموز (TGE):
لقد أظهرت جنون عملات الميم على سولانا مؤخرًا مخاطر الثقة العمياء في المؤثرين أو المشاريع دون القيام بالعناية اللازمة. لا ترسل أموالًا إلى أي عنوان عقد لتأمين تخصيصات في عملات الميم الجديدة التي يروج لها المؤثرون. غالبًا ما تستخدم هذه المشاريع الضجة لجذب المشترين دون تقديم أي قيمة حقيقية أو أمان.
تجنب عملات المشاهير:
بينما قد يبدو هذا قاسيًا، فإن 99٪ من عملات المشاهير المدعومة تفشل في البقاء أكثر من 60 يومًا. غالبًا ما تكون هذه الرموز عبارة عن اقتناص سريع للمال، حيث يستفيد المشاهير من شعبيتهم قبل أن يموت المشروع.
أظهرت الأبحاث الأخيرة بواسطة Jupiter Slorg أن عملات الميم المدعومة من المشاهير انخفضت بمعدل 94% من أعلى مستوياتها التاريخية. شهدت الرموز التي روج لها شخصيات مثل Davido و Waka Flocka و Floyd Mayweather و Doja Cat و Lil Reese انخفاضات تزيد عن 99% خلال شهر من إطلاقها.
تحقق من أكبر حاملي الرموز:
يعد تحليل توزيع الرموز أمرًا ضروريًا. إذا كانت عدد قليل من المحافظ تحتفظ بنسبة كبيرة من إجمالي العرض، فإنها علامة حمراء على احتمال سحب العقد. يمتلك الحائزون الكبار القدرة على التلاعب بالسعر وقد يتخلصون من ممتلكاتهم في السوق، مما يترك المستثمرين الأصغر برموز عديمة القيمة. يمكن استخدام منصات مثل Etherscan أو Solscan للتحقق من توزيع الرموز.
راقب النشاط الاجتماعي:
يمكن أن تكون الوجود والمشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي مؤشرًا جيدًا على شرعية الرمز ونموه المحتمل. تساعدك أدوات مثل LunarCrush في تتبع النشاط الاجتماعي، والذكر، والمشاركة العامة لرمز على منصات مثل تويتر، Reddit، و Telegram. قد تكون المشاريع ذات النشاط الاجتماعي القليل أو المزيف أقل موثوقية ومعرضة لانهيارات مفاجئة.
لا تقع في وعود 100x:
تعتمد العديد من عملات الميم على ادعاءات مبالغ فيها حول ارتفاع القيمة لجذب المستثمرين. بينما قد يشهد البعض زيادة سريعة، فإن معظمها تفتقر إلى القيمة المستدامة. من غير المحتمل أن تحقق عملات الميم التي تفتقر إلى أي تفاعل حقيقي على وسائل التواصل الاجتماعي أو المجتمع العوائد الموعودة بنسبة 100x. كن دائمًا حذرًا عند رؤية ادعاءات غير واقعية.
DYOR (قم بإجراء بحثك الخاص):
أهم نصيحة هي دائمًا إجراء بحثك الخاص قبل الاستثمار في أي عملة ميم. تحقق من فريق المشروع، والأوراق البيضاء، وخارطة الطريق، والانخراط المجتمعي. إن تدقيق كل جانب من جوانب المشروع، من أساسه الفني إلى متابعته الاجتماعية، سيساعدك في اتخاذ قرار مستنير وتجنب الوقوع ضحية للاحتيالات.
🎫 بعض قراءات جيدة
أكاديمية بينانس - مخططات بونزي
🔼 بيانات الائتمان
أكاديمية بينانس
وسائل التواصل الاجتماعي
معلومات حول العملات
استثمار سريع
استثمر في المعرفة
موجز المعلومات
معلومات حول العملات
أدوات التحليل