النقاط الرئيسية:
بعد زوال FTX، أصبحت مجموعات الاحتيال الاحترافية تستغل مستخدمي العملات المشفرة، وترسل الملايين من الرسائل النصية والمكالمات الآلية في محاولة لسرقة المعلومات والأموال.
يمكن للمحتالين إرسال رسائل أو إجراء مكالمات ذات صلة بأهدافهم المقصودة بفضل ثروة المعلومات التي يشاركها الأفراد عبر الإنترنت، مما يجعل الاتصالات الاحتيالية أكثر قابلية للتصديق.
وفقًا لـ LiaBraaten، فإن العديد من الأشخاص "لا يفهمون عملة البيتكوين بشكل كامل". يستهدفون الضعفاء. وبالتالي، فمن المشكوك فيه أن يقع عشاق البيتكوين ذوي المعرفة ضحية لذلك لأنهم يقظون للغاية وأذكياء في التعامل مع أموالهم.
بعد انهيار FTX، تتربص مجموعات احتيال محترفة بمستخدمي العملات المشفرة، حيث ترسل ملايين الرسائل والمكالمات الآلية بهدف سرقة المعلومات والمال.
قال كلايتون ليبرااتن، كبير مستشاري تنفيذيين في Truecaller، وهو تطبيق يساعد في تحديد المتصلين والرسائل المخادعة، إن المحتالين يراقبون أخبار العملات المشفرة بشكل متكرر عن كثب من أجل استهداف ضحاياهم بشكل أفضل.
«يعشق المحتالون التقلبات والأحداث الجارية. في أي وقت يمكنهم فيه محاولة ركوب موجة معالم شيء شديد الاضطراب في السوق، يحققون نجاحًا كبيرًا.»
عندما أصبح السوق متقلبًا في 2022، ادّعى ليبرااتن أن Truecaller لاحظ أيضًا زيادة في الرسائل الاحتيالية التي تتضمن بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة.
وأضاف، قائلًا إن «الـ(عوامل)» التي تهدف في النهاية إلى سرقة الأموال ترسل ملايين مكالمات «الروبوكال» والرسائل النصية الآلية، وذلك بهدف الاستفادة من «الخوف والفضول وأحيانًا العطف/الخير» لدى الناس.
توجد طرق عديدة للحصول على أرقام الهواتف، بما في ذلك خروقات بيانات كشفت ملايين الأرقام، أو أدوات تقوم بعمل كشط لمواقع التواصل الاجتماعي للحصول على البيانات.
«يستخدمون نفس اسم المستخدم في منتدى بيتكوين الخاص بهم كما يفعلون على TikTok، وعبر كل منصات وسائل التواصل الاجتماعي هذه […] من السهل جدًا بناء مخطط بيانات لهؤلاء الأفراد ثم البدء باستهدافهم. فهناك الكثير من المواد التي يمكن استخدامها للهندسة الاجتماعية ضد الأجيال الأصغر سنًا.»
يمكن للمحتالين إرسال رسائل أو إجراء مكالمات ذات صلة بأهدافهم المقصودة بفضل ثروة المعلومات التي يشاركها الأفراد على الإنترنت، ما يجعل التواصل الاحتيالي أكثر قابلية للتصديق.
وبما أنهم مهندسو اجتماعيون وعلماء نفس بارعون، قال ليبرااتن: «سيبذلون قصارى جهدهم لتقديم شيء مناسب سياقيًا.»
قد لا يتبع الاحتيال المالي بالضرورة جهة الاتصال أو الرسالة الأصلية
ووفقًا ليبرااتن، سيحاول العملاء/العوامل في البداية معرفة الحقائق عن هدفهم بهدف بناء الثقة.
«إنهم يبنون المزيد والمزيد من التفاصيل عن شخصية الشخص. وحين يجمعون معلومات كافية، عندها نعم، سيحاولون الوصول إلى محفظة العملات المشفرة الخاصة بك.»
كثيرون، وفقًا ليبرااتن، «لا يفهمون بيتكوين بالكامل». لذلك يستهدفون الضعفاء، ومن ثم من غير المرجح أن يقع ضحايا من لديهم معرفة ببيتكوين لأنهم شديدو المراقبة ودقيقون في إدارة أموالهم.
مهما كانت قدرة المرء على اكتشاف عملية احتيال، فقد نصح الناس بتجنب التعامل مع أي شخص يتصل بهم هاتفيًا أو يتواصل معهم طالبًا كلمات المرور أو المعلومات الشخصية، واستخدام القنوات الشرعية فقط.
«واحدة من أسوأ الأشياء التي يمكنك فعلها هي البقاء على الهاتف مع هؤلاء الأشخاص، لأن مهمتهم هي سلبك من عملاتك المشفرة. الأمر لا يحتاج سوى لحظة ضعف، دقيقة واحدة من التردد في التفكير، ثم ينطلقون إلى السباق.»
تم الكشف عن مخطط «تصيّد» عبر الرسائل النصية القصيرة «ضخم» استهدف عملاء Binance بواسطة تشانغبينغ «CZ» تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة Binance، في فبراير.
تتمثل الحيلة في إرسال رسائل نصية للمستهلكين تتضمن رابطًا لإلغاء عمليات السحب التي ستأخذهم إلى موقع ويب مزيف حيث سيتم جمع معلومات تسجيل الدخول الخاصة بهم.
إخلاء مسؤولية: تُقدَّم المعلومات الواردة في هذا الموقع بوصفها تعليقًا عامًا على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نشجعك على إجراء بحثك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لمتابعة الأخبار: https://linktr.ee/coincu
الموقع الإلكتروني: coincu.com
آنّي
أخبار Coincu