بعد Binance وKuCoin، قد تحصل اثنتان من بورصات العملات المشفرة الخارجية على الضوء الأخضر من هيئة الرقابة المالية الهندية بحلول مارس 2025.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر لإحدى وسائل الإعلام المحلية إن وحدة الاستخبارات المالية في الهند تراجع طلبات التسجيل من أربع بورصات خارجية. وفي حين لم يتم الكشف عن أسماء المنصات، قال المصدر إن اثنتين من هذه الكيانات قد يُسمح لهما ببدء العمليات بحلول نهاية السنة المالية 2025.

في العام الماضي، أرسلت وحدة الاستخبارات المالية إخطارات إلى تسع بورصات أجنبية للعملات المشفرة، وهي Binance وKuCoin وHuobi وKraken وGate.io وBittrex وBitstamp وMEXC Global وBitfinex. ووفقًا للهيئة التنظيمية، فشلت هذه المنصات في تلبية متطلبات التسجيل وكانت غير متوافقة مع قواعد مكافحة غسل الأموال في البلاد.

بعد ذلك، تم حجب وصول الهنود إلى مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول للمنصات المتأثرة ضمن حملة التشديد، بما يتماشى مع قانون الوقاية من غسل الأموال في الهند. جاء الحجب عقب تفويض صدر في مارس 2023 من وزارة المالية الهندية اشترط أن تسجل بورصات العملات المشفرة كجهات مُبلِّغة لدى FIU.

وفقًا للمصدر، ستخضع البورصتان اللتان تسعيان للحصول على الموافقة لـ«مراجعة شاملة لشفافية المعاملات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وغيرها من القضايا ذات الصلة» قبل السماح لهما باستئناف العمل. كذلك، سيتم فرض عقوبات بناءً على حجم عملياتهما قبل الحظر ومدى عدم امتثالهما.

وأضاف المصدر: «لن نسمح لأي بورصة تشفير بالعمل في الهند إلا بعد إجراء العناية الواجبة الكاملة. نحن صارمون للغاية بشأن الالتزام»

قد يعجبك أيضًا: Bitget تتابع تسجيل FIU الهندي بعد Binance

أصبحت KuCoin أول بورصة أجنبية تمتثل لمتطلبات FIU بعد دفع غرامة قدرها 34.5 لكح روبية هندية (نحو 41 ألف دولار تقريبًا). ومع ذلك، كانت هذه العقوبة متواضعة مقارنة بالمبلغ البالغ 2.25 مليون دولار الذي اضطر Binance إلى دفعه.

كانت Bitget التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها أيضًا في مناقشات نشطة مع وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، إلى جانب بورصات أخرى. وقت كتابة هذا التقرير، كان هناك 48 كيانًا تشفيريًا مسجلًا في الهند، بما في ذلك Binance وKuCoin.

حددت Chainalysis الهند كواحدة من أسرع اقتصادات العملات المشفرة نموًا، مع أعلى معدل اعتماد اعتبارًا من عام 2023. لذلك، ليس مفاجئًا أن تكون بورصات العملات المشفرة العالمية تتطلع إلى عودة السوق المزدهر، الذي قُدِّر أنه ولّد أكثر من مليار دولار من الإيرادات في 2023.

لكن قد لا تسير الأمور بسلاسة، إذ يُتوقع أيضًا من البورصات الأجنبية التسجيل ضمن نظام ضريبة السلع والخدمات في الهند، ما قد يزيد تكاليف التشغيل أكثر. طُلب من Binance دفع 86 مليون دولار لتسوية مستحقات GST غير المدفوعة عن رسوم المعاملات التي تم تحصيلها من العملاء الهنود قبل حظر ديسمبر.

اقرأ المزيد: تشديد متطلبات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالعملات المشفرة لدى بورصات FIU في الهند