اتخذت سلطات هونج كونج موقفًا قويًا ضد الاحتيال في مجال العملات المشفرة في أعقاب عملية احتيال كبرى شملت بورصة العملات المشفرة JPEX ومقرها دبي. تعاونت قوة شرطة هونج كونج ولجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) لإنشاء فريق عمل مشترك مخصص لمراقبة ومكافحة الأنشطة المشبوهة في بورصات العملات المشفرة.

مكافحة الاحتيال في مجال العملات المشفرة – فريق العمل المشترك

بدأ هذا الجهد التعاوني بعد اجتماع رفيع المستوى عقد في 28 سبتمبر، حيث أدرك المسؤولون الحاجة إلى تعزيز التعاون في معالجة الأنشطة غير القانونية داخل قطاع التشفير.

تجمع فرقة العمل المشكلة حديثًا بين أعضاء من مختلف أقسام الشرطة، بما في ذلك الجرائم التجارية، والأمن السيبراني، والذكاء المالي، والتحقيقات، إلى جانب ممثلين من قسمَي إنفاذ القواعد والوسطاء التابعين لـSFC.

تتمثل الأهداف الأساسية لفرقة العمل في تسهيل تبادل المعلومات الحيوية المتعلقة بالأنشطة المشبوهة وغير القانونية في منصات تداول العملات المشفرة، وتطوير آلية لتقييم المخاطر لتحديد التفاعلات الإشكالية، والتنسيق بين الجهود التحقيقية لمكافحة الاحتيال بالعملات المشفرة والممارسات غير القانونية.

برزت الحاجة الملحّة لهذا التعاون جليًا مع حادثة JPEX، التي أوقعت أكثر من 2,300 ضحية بحجم احتيال يقارب 182.9 مليون دولار. ومن اللافت أن JPEX كانت تعمل في هونغ كونغ دون ترخيص مناسب، ما يبرز ضرورة فرض رقابة أشد صرامة في قطاع العملات المشفرة.

تعزيز التدابير التنظيمية استجابةً لعمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة

استجابةً لتنامي المخاوف بشأن نشاط العملات المشفرة، قدمت SFC تدابير في 25 سبتمبر لتعزيز الشفافية والأمان. وتشمل هذه التدابير نشر قائمة شاملة بالمنصات المرخّصة، والمعتبرة مرخّصة، والإغلاق، والمنصات التي تنتظر تقديم طلبات للتداول في الأصول الافتراضية (VATPs).

على الرغم من انخفاض عدد سكانها، شهدت هونغ كونغ تدفقًا كبيرًا للاستثمارات في العملات المشفرة، ما يضع نهج الصين القارية الصارم تحت التحدي. قد تؤدي هذه الفروقات في السياسة إلى دفع الصين القارية إلى تبنّي موقف أكثر مرونة تجاه العملات المشفرة.

مع اتخاذ هونغ كونغ خطوات لحماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة سوقها للعملات المشفرة، فإن تشكيل فرقة العمل المشتركة يشير إلى تطور حاسم في مكافحة الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة والأنشطة غير المشروعة.

ظهر مقال «السلطات في هونغ كونغ وSFC تؤسسان فرقة عمل مشتركة لمكافحة الاحتيال بالعملات المشفرة» أولًا على Todayq News.