تستعد الهند لإطلاق قاعدة بيانات عالمية لتبادل العملات المشفرة، تغطي عمليات الويب المشروعة والمظلمة.
الهدف الأساسي لقاعدة البيانات هو تمكين وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك إدارة التنفيذ وإدارة مكافحة الجريمة ومكتب التحقيقات المركزي.
تستعد الهند لإطلاق قاعدة بيانات عالمية لبورصات العملات المشفرة في محاولة لمكافحة الجرائم وأنشطة غسل الأموال المرتبطة بالأصول الرقمية. لن تشتمل قاعدة البيانات هذه على معلومات حول بورصات العملات المشفرة المشروعة فحسب، بل ستتضمن أيضًا تفاصيل حول البورصات العاملة في شبكة الويب المظلمة.
وفقًا لتقرير من صحيفة The Economic Times، من المتوقع أن يتم إطلاق قاعدة البيانات الرائدة هذه بحلول نهاية السنة المالية الحالية، ما يجعل معلومات حيوية حول الأصول المشفرة متاحة بسهولة لوكالات إنفاذ القانون.
تعتزم الهند إطلاق قاعدة بيانات عالمية لـ #بورصات_العملات_المشفرة، بما في ذلك تلك الموجودة على الويب المظلم! تعرّف على المزيد حول كيفية تعزيز ذلك لموقف #الهند_التنظيمي_للعملات_المشفرة pic.twitter.com/yeI7iiNl6Q
— TheNewsCrypto (@The_NewsCrypto) 4 أكتوبر 2023
هدف قاعدة البيانات الخاصة بالعملات المشفرة
الهدف الأساسي من إنشاء قاعدة البيانات هذه هو مساعدة مختلف وكالات إنفاذ القانون، مثل مديرية إنفاذ القانون (ED) وإدارة ضريبة الدخل والمكتب المركزي للتحقيقات (CBI)، في تتبّع ومراقبة استخدام الأصول المشفرة.
إضافةً إلى ذلك، تُظهر وزارة الداخلية التزامًا قويًا بهذه المبادرة، لا سيما بالنظر إلى العلاقة بين استخدام العملات المشفرة وحوادث العنف في مانيبور. وخلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021، اكتشفت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) أن معاملات المخدرات غير المشروعة بقيمة 28,000 كرور روبية، بما يعادل نحو 3.36 مليار دولار أمريكي، تم تنفيذها باستخدام العملات المشفرة.
علاوة على ذلك، ووفقًا لتقرير ET، فإن وزارة الداخلية تعمل بنشاط على تطوير أداة استخبارات وتحليل العملات المشفرة (CIAT) لتعزيز خبرتها في هذا المجال تحديدًا.
مع اقتراب إطلاق قاعدة البيانات العالمية هذه، تتجه الهند إلى اتخاذ خطوة كبيرة نحو تهيئة بيئة أكثر شفافية وأمانًا داخل قطاع العملات المشفرة، بما يضمن في نهاية المطاف عدم إساءة استخدام هذه الأصول الرقمية في أنشطة إجرامية أو غسل الأموال.
ومع ذلك، يواجه مستخدمو العملات المشفرة في الهند صعوبات بسبب فرض ضريبة بنسبة 30% على أرباحهم من العملات المشفرة، وخصم TDS بنسبة 1% (خصم الضريبة من المصدر) من معاملاتهم.